Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 января 2011 г. N 9 "О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

 

Настоящее Информационное письмо разъясняет вопросы, связанные с представлением сведений, предусмотренных пунктом 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленными в статье 5 Федерального закона.

1. В случае, если государство (территория), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, препятствует реализации такими филиалами, представительствами или дочерними организациями указанного Федерального закона либо его отдельных положений, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны направить сведения об указанных фактах в уполномоченный орган, а также в надзорный орган в соответствующей сфере деятельности организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (в случае его наличия).

2. Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, рекомендуется направлять информацию, указанную в пункте 5.3 статьи 7 Федерального закона, в сроки, установленные пунктом 4 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 N 245).

3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляют соответствующие сведения в произвольной форме и на официальном бланке организации. При этом сообщение подписывается руководителем (уполномоченным им должностным лицом) и заверяется печатью организации.

4. Состав примерных сведений, включаемых в сообщение о препятствовании иностранным государством (территорией) реализации Федерального закона, приведен в Приложении к настоящему Информационному письму.

 

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны сообщать в уполномоченный и надзорный органы о фактах воспрепятствования реализации филиалом, представительством или дочерней компанией положений "антиотмывочного" законодательства.

Рекомендовано направлять такую информацию не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления данного факта.

Соответствующие сведения представляются в произвольной форме и на официальном бланке организации.

Сообщение должно содержать сведения о направившей его организации и о филиале (представительстве, дочерней компании). Указывают наименование иностранного государства, требование закона, реализации которого оно препятствует, и форму таких действий.


Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 января 2011 г. N 9 "О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


Текст информационного письма официально опубликован не был