Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 февраля 2011 г. N 10 О внесении изменений в письмо Росфинмониторинга от 22 марта 2010 г. N 4
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 21 февраля 2011 г. N 10
Абзацы 5 и 6 пункта 2 Информационного письма Росфинмониторинга от 22.03.2010 N 4 изложить в следующей редакции:
"Для организаций (лиц), представляющих не более 10 сообщений в течение одного календарного года, представление сообщений на бумажных носителях считается согласованным без получения письменного подтверждения Росфинмониторинга.
Если в течение одного календарного года количество представленных сообщений превышает 10, организации (лицу) необходимо получить АРМ "Организация" или согласовать с Росфинмониторингом представление информации на бумажных носителях в случае невозможности представления информации в электронном виде.".
|
Советник отдела |
Э.С. Клюев |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Уточнен порядок предоставления организациями в Росфинмониторинг информации об операциях с денежными средствами и иным имуществом в целях борьбы с отмываем денег.
Если организации представляют не более 10 сообщений в течение 1 календарного года, то их направление на бумажных носителях считается согласованным без получения письменного подтверждения Росфинмониторинга.
Если в течение 1 календарного года количество представленных сообщений превышает 10, то юрлицу необходимо получить АРМ "Организация" или согласовать с Росфинмониторингом направление информации на бумажных носителях (если невозможно передавать ее в электронном виде).
Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 февраля 2011 г. N 10
Текст информационного письма официально опубликован не был