Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Федеральной таможенной службы от 30 декабря 2010 г. N 2721 "Об утверждении порядка направления таможенным органом в банки и иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений" (утратил силу)
- Приложение. Порядок направления таможенным органом в банки и иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений
- Приложение. Запрос таможенного органа о представлении документов и сведений в банк или иную кредитную организацию
Приложение. Запрос таможенного органа о представлении документов и сведений в банк или иную кредитную организацию
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение
к Порядку направления
таможенным органом в банки
или иные кредитные
организации запроса о
представлении документов и
сведений
Бланк таможенного органа ________________________________
(наименование банка или иной
кредитной организации)
________________________________
(ИНН, КПП, БИК)
________________________________
(адрес места нахождения)
________________________________
Запрос таможенного органа о представлении документов и сведений
в банк или иную кредитную организацию
В соответствии со статьей 98, подпунктом 4 пункта 1 статьи 134
Таможенного кодекса Таможенного союза, статьей 167 Федерального закона
от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской
Федерации", в связи с проведением
_________________________________________________________________________
(камеральной/выездной)
таможенной проверки Вам необходимо представить в отношении
_________________________________________________________________________
(наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
/-----------------------\ /-----------------\
ИНН | | | | | | | | | | | | | КПП | | | | | | | | | |
\-----------------------/ \-----------------/
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | 1* | 2 |
| п/п | | |
|-----+------+----------------------------------------------------------|
| 1. | /-\ |справку о наличии счетов у организации (индивидуального|
| | | | |предпринимателя) по состоянию на |
| | \-/ | |
| | |"___" ____________20___г. |
|-----+------+----------------------------------------------------------|
| 2. | |справку об остатках денежных средств на счете (счетах)|
| | |организации (индивидуального предпринимателя)|
| | /-\ |по состоянию на "___" _______________ 20____г. |
| | | | | |
| | \-/ |1. В отношении следующего счета (счетов) |
| | | /---------------------------------------\ |
| | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \---------------------------------------/ |
| | | /---------------------------------------\ |
| | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \---------------------------------------/ |
| |------| (указываются номера всех счетов, по |
| | /-\ | по которым истребуется справка) |
| | | | | |
| | \-/ |2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом |
| | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
___________________________
* Должностное лицо таможенного органа, направляющего запрос в банк
или иную кредитную организацию, определяет перечень истребуемых
документов посредством внесения отметки "V" от руки в соответствующее
поле /-\ графы 1 формы запроса.
| |
\-/
/-----------------------------------------------------------------------\
| N | 1* | 2 |
| п/п | | |
|-----+------+----------------------------------------------------------|
| | |выписку (выписки) по операциям на счете (счетах)|
| | |организации (индивидуального предпринимателя) |
| | | |
| | /-\ |1. В отношении следующего счета (следующих счетов) |
| | | | | /---------------------------------------\ |
| | \-/ | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | \---------------------------------------/ |
| | | /---------------------------------------\ |
| | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | \---------------------------------------/ |
| | | (указываются номера всех счетов, по |
| | | которым истребуются выписки) |
| | | |
| | | за период с _______________ по _______________ |
| |------| |
| | /-\ |2. В отношении всех счетов, открытых указанным лицом в |
| | | | | банке |
| | \-/ | |
| | | за период с _______________ по _______________ |
| | | |
|-----+------+----------------------------------------------------------|
| | /-\ | |
| 4. | | | |ведомость (ведомости) банковского контроля по состоянию на|
| | \-/ |"___" ___________ 20 ___г. |
| | | |
|-----+------+----------------------------------------------------------|
| | /-\ | |
| 5. | | | |паспорт (паспорта) сделки: |
| | \-/ | |
| | | /----------------------------\|
| | | |"__"_____20_г.|N ___________||
| | | |--------------+-------------||
| | | |"__"_____20_г.|N ___________||
|-----+------+----------------------------------------------------------|
| | /-\ | |
| 6. | | | |контракты (договоры) с приложениями и дополнениями: |
| | \-/ | |
| | | /----------------------------\|
| | | |"__"_____20_г.|N ___________||
| | | |--------------+-------------||
| | | |"__"_____20_г.|N ___________||
|-----+------+----------------------------------------------------------|
| | /-\ | |
| 7. | | | |справку (справки) о подтверждающих документах |
| | \-/ | |
|-----+------+----------------------------------------------------------|
| | /-\ | |
| 8. | | | |карточку (карточки) с образцами подписей и оттисками|
| | \-/ |печатей |
\-----------------------------------------------------------------------/
___________________________
* Должностное лицо таможенного органа, направляющего запрос в банк
или иную кредитную организацию, определяет перечень истребуемых
документов посредством внесения отметки "V" от руки в соответствующее
поле /-\ графы 1 формы запроса.
| |
\-/
Данную справку необходимо представить в течение пяти дней со дня
получения настоящего запроса в___________________________________________
(наименование таможенного органа)
_______________________________ по адресу_______________________________
(адрес таможенного органа)
_________________________________________________________________________
Контактный телефон должностного лица таможенного органа ___________.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный
орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в
государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации)
в неполном объеме или в искаженном виде, влечет ответственность,
предусмотренную статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Начальник (заместитель
начальника) таможенного
органа ______________________ __________ __________
(Ф.И.О.) (подпись) (дата)
М.П.
Запрос о представлении справки о наличии счетов в банке или иной
кредитной организации у организации (индивидуального предпринимателя)
получил
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя банка или иной кредитной
организации, полное наименование банка или иной кредитной организации)
_____________ ____________________________
(подпись) (дата)