Приложение N 2. Информация, передаваемая Банком России в ФНС России

Приложение N 2
к Соглашению
от 29 июня 2010 года
NN 01-15/3182, ММВ-27-2/5@
"Об информационном взаимодействии
между Центральным банком
Российской Федерации
и Федеральной налоговой службой"

Информация, передаваемая Банком России в ФНС России

Список изменяющих документов
(в ред. Соглашений Банка России N 01-40/3101, ФНС России N ММВ-27-2/12@ от 09.07.2012,
Банка России N 01-15/3182-С4, ФНС России N ММВ-23-2/1@ от 30.01.2017)

N п/п	Вид информации	Периодичность представления (обновления)	Срок представления	Форма обмена	Уровень взаимодействия
1.	Перечень кредитных организаций, к которым применена мера воздействия в виде ограничения на осуществление расчетов по поручению юридических лиц (в части операций на перечисление средств в бюджетную систему Российской Федерации), а также сообщение о дате введения меры ответственности и установленного срока ее окончания	Ежемесячно (по состоянию на первое число месяца)	На 5 рабочий день после окончания месяца	На бумажном носителе и/или в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России
(в ред. Соглашения Банка России N 01-15/3182-С4, ФНС России N ММВ-23-2/1@ от 30.01.2017)
2.	Перечень кредитных организаций (филиалов), имеющих (имевших) картотеку неоплаченных платежных документов клиентов (инкассовых поручений налоговых органов) по перечислению в бюджетную систему Российской Федерации из-за отсутствия денежных средств на корреспондентских счетах банков (их филиалов) длительностью один и более дней, размер указанной картотеки на дату ее образования и последующие даты ее наличия	Еженедельно (с разбивкой по дням)	Еженедельно (с разбивкой по дням)	На бумажном носителе и/или в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России
		По мере появления технических возможностей - ежедневно	По мере появления технических возможностей - ежедневно
(в ред. Соглашения Банка России N 01-15/3182-С4, ФНС России N ММВ-23-2/1@ от 30.01.2017)
3.	Сведения о корреспондентских счетах банков, в том числе открытых в Банке России и банках - нерезидентах *	По запросам	В течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса	На бумажном носителе и/или в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России
(в ред. Соглашения Банка России N 01-15/3182-С4, ФНС России N ММВ-23-2/1@ от 30.01.2017)
4.	Перечень структурных подразделений Банка России с информацией о постановке на учет в налоговых органах.	Ежемесячно (по состоянию на первое число месяца)	В первый рабочий день месяца	в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России
(в ред. Соглашения Банка России N 01-15/3182-С4, ФНС России N ММВ-23-2/1@ от 30.01.2017)
5.	Информация, необходимая для координации проверок, проводимых Банком России в кредитных организациях и ФНС России в отношении налогоплательщиков *	По запросам	В течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса	На бумажном носителе и/или в электронной форме	На уровне территориальных учреждений (органов) Банка России и ФНС России
(в ред. Соглашения Банка России N 01-15/3182-С4, ФНС России N ММВ-23-2/1@ от 30.01.2017)
6.	Перечень кредитных организаций и их филиалов, зарегистрированных на территории Российской Федерации и за рубежом (с указанием согласованных реквизитов), в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 14.01.2004 N 109-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций"	Еженедельно	В первый рабочий день недели	в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России
(в ред. Соглашения Банка России N 01-15/3182-С4, ФНС России N ММВ-23-2/1@ от 30.01.2017)
7.	Нормативные и иные акты Банка России, регламентирующие банковскую деятельность	По мере издания	По мере издания	На бумажном носителе и/или в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России
(в ред. Соглашения Банка России N 01-15/3182-С4, ФНС России N ММВ-23-2/1@ от 30.01.2017)
8.	Справочник банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России) (Справочник БИК России)	База данных с обновлением по мере внесения изменений	Не позднее первого рабочего дня с момента вступления в силу изменений к Справочнику БИК России	в электронной форме в объеме пореквизитного состава, указанного в главе 3 Положения Банка России от 06.05.2003 N 225-П "О Справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"	На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России
(в ред. Соглашения Банка России N 01-15/3182-С4, ФНС России N ММВ-23-2/1@ от 30.01.2017)
9.	Отчетность кредитных организаций по формам 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" (месячная) и 0409102 "Отчет о прибылях и убытках кредитной организации" (квартальная), а также иная отчетность кредитных организаций. Информация представляется при наличии согласия банка на раскрытие информации	По запросам	В течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса	На бумажном носителе и/или в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России и на уровне территориальных учреждений (органов) Банка России и ФНС России
(в ред. Соглашения Банка России N 01-15/3182-С4, ФНС России N ММВ-23-2/1@ от 30.01.2017)
10.	Информация, касающаяся учредителей (участников) кредитных организаций, клиентов и корреспондентов кредитных организаций для выполнения ФНС России возложенных на нее функций *	По запросам	В течение 5 рабочих дней с даты поступления запроса	На бумажном носителе и/или в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России и на уровне территориальных учреждений (органов) Банка России и ФНС России
(в ред. Соглашения Банка России N 01-15/3182-С4, ФНС России N ММВ-23-2/1@ от 30.01.2017)
Текст приведен в соответствии с изменениями, внесенными Соглашением Банка России N 01-40/3101, ФНС России N ММВ-27-2/12@ от 09.07.2012.
12.	Сведения о лицензиях, полученных кредитными организациями	В соответствии с установленным порядком	Не позднее 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения	В форме электронных документов	На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России
(п. 12 введен Соглашением Банка России N 01-40/3101, ФНС России N ММВ-27-2/12@ от 09.07.2012)
15.	Сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям действия лицензии профессиональных участников рынка ценных бумаг; управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; акционерных инвестиционных фондов; негосударственных пенсионных фондов, клиринговых организаций; организаторов торговли; репозитариев, субъектов страхового дела	В соответствии с установленным порядком	Не позднее 5 рабочих дней с даты получения соответствующей лицензии, даты вступления в силу соответствующего принятого решения	В электронной форме с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)	На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России
(п. 15 введен Соглашением Банка России N 01-15/3182-С4, ФНС России N ММВ-23-2/1@ от 30.01.2017)
16.	Список организаций, имеющих признаки недействующего юридического лица согласно пункту 1 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"	По мере формирования сведений	По мере формирования сведений	На бумажном носителе и/или в электронной форме	На уровне центральных аппаратов Банка России и ФНС России
(п. 16 введен Соглашением Банка России N 01-15/3182-С4, ФНС России N ММВ-23-2/1@ от 30.01.2017)
17.	Сведения о несоблюдении иностранными юридическими лицами, их филиалами или представительствами установленных в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Законом Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" ограничений в отношении иностранных организаций на осуществление отдельных видов деятельности	По мере выявления правонарушений	По мере выявления правонарушений	На бумажном носителе	На уровне территориальных учреждений (органов) Банка России и ФНС России
(п. 17 введен Соглашением Банка России N 01-15/3182-С4, ФНС России N ММВ-23-2/1@ от 30.01.2017)

_____________________________

* За исключением случаев, когда это противоречит законодательству Российской Федерации.