Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 103 "О внесении изменений и дополнений в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное приказом КФМ России от 24 декабря 2002 г. N 102" (утратил силу)
Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 103 "О внесении изменений и дополнений в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное приказом КФМ России от 24 декабря 2002 г. N 102" (утратил силу)
Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 103
"О внесении изменений и дополнений в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное приказом КФМ России от 24 декабря 2002 г. N 102"
ГАРАНТ:
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 октября 2005 г. N 149 настоящий приказ признан утратившим силу
В целях совершенствования порядка направления письменных запросов в кредитные организации приказываю:
Внести в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное приказом КФМ России от 24.12.2002 г. N 102 (зарегистрирован Минюстом России 22.01.2003 г., рег. N 4140, опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 10, 10.03.2003 г.) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 после слов "(далее - КФМ России)" дополнить словами "и его межрегиональными управлениями (далее - МРУ КФМ России)";
пункт 2 после слов "на официальном бланке КФМ России" дополнить словами "или МРУ КФМ России";
пункт 3 после слов "должностного лица КФМ России" дополнить словами "или МРУ КФМ России,";
в пункте 4 после слов "В письменном запросе" исключить слова "КФМ России";
в пункте 5 после слов "Письменные запросы" исключить слова "КФМ России";
в пункте 5 слова "его межрегиональных управлений в федеральных округах" заменить словами "МРУ КФМ России";
пункт 5 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
"В письменных запросах МРУ КФМ России в кредитные организации приводится ссылка на соответствующее поручение КФМ России, при этом содержание поручения не раскрывается.";
пункт 6 после слов "печати "КФМ России" дополнить словами "или круглой печатью МРУ КФМ России";
пункт 7 после слов "должностному лицу КФМ России" дополнить словами "или МРУ КФМ России,";
пункт 7 после слов "из КФМ России" дополнить словами "или МРУ КФМ России".
С Центральным банком Российской Федерации (Г.Г. Меликьян) согласовано.
|
Председатель |
В.Зубков |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2003 г.
Регистрационный N 5012
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Межрегиональные управления КФМ России наделяются полномочиями по направлению в кредитные организации письменных запросов о представлении информации, в том числе документов или их копий, касающихся совершения операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В таких письменных запросах приводится ссылка на соответствующее поручение КФМ России, однако при этом содержание поручения не раскрывается.
Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 11 августа 2003 г. N 103 "О внесении изменений и дополнений в Положение о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденное приказом КФМ России от 24 декабря 2002 г. N 102"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2003 г.
Регистрационный N 5012
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования
Текст приказа опубликован в "Российской газете" от 28 августа 2003 г. N 170, в "Вестнике Банка России" от 8 октября 2003 г. N 55
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26 октября 2005 г. N 149 настоящий приказ признан утратившим силу