Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Указание ЦБР от 30 марта 2004 г. N 1411-У "Об открытии физическими лицами - резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
ГАРАНТ:
Указанием ЦБР от 18 мая 2010 г. N 2445-У настоящее Указание признано утратившим силу
Информация об изменениях:
Указанием ЦБР от 25 августа 2005 г. N 1608-У в настоящее Указание внесены изменения
Указание ЦБР от 30 марта 2004 г. N 1411-У
"Об открытии физическими лицами - резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации"
С изменениями и дополнениями от:
25 августа 2005 г.
ГАРАНТ:
См. также Указание ЦБР от 4 мая 2005 г. N 1574-У
1. На основании Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст.4859) и Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52 (часть I), ст.5032) Банк России устанавливает, что физические лица - резиденты открывают банковские счета (вклады) в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также банковские счета (вклады) в валюте Российской Федерации в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), после предварительной регистрации открываемого счета (вклада) в налоговых органах по месту учета резидента в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации по согласованию с Банком России.
2. Настоящее Указание подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и на основании решения Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 26 марта 2004 года N 6) вступает в силу с 18 июня 2004 года.
|
Председатель Центрального банка |
С.М.Игнатьев |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2004 г.
Регистрационный N 5732
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Физические лица - резиденты открывают банковские счета в российской или иностранной валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, не являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), а также банковские счета в российской валюте в банках, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами ОЭСР или ФАТФ, после предварительной регистрации открываемого счета в налоговых органах по месту учета резидента в порядке, устанавливаемом Правительством РФ по согласованию с Банком России.
Указание вступает в силу с 18 июня 2004 г.
Указание ЦБР от 30 марта 2004 г. N 1411-У "Об открытии физическими лицами - резидентами счетов (вкладов) в банках за пределами территории Российской Федерации"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2004 г.
Регистрационный N 5732
Указание вступает в силу с 18 июня 2004 г.
Текст Указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 14 апреля 2004 г. N 22, в газете "Бизнес и банки", май 2004 г., N 19, в журнале "Еженедельный бюллетень законодательных и ведомственных актов", май 2004 г., N 19, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2004 г., выпуск N 8
Указанием ЦБР от 18 мая 2010 г. N 2445-У настоящее Указание признано утратившим силу
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Указание ЦБР от 25 августа 2005 г. N 1608-У
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"