Приложение 8. Запрос о проверке юридического лица, зарегистрированного за рубежом

Приложение 8

к Инструкции об организации

информационного обеспечения

сотрудничества правоохранительных

и иных государственных органов

Российской Федерации по линии Интерпола

                            Запрос о проверке

            юридического лица, зарегистрированного за рубежом

                          (образец заполнения)

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный N филиала 12/ЕС/1144/2/1999

Исходящий N филиала от 19.03.99 г. N 15

Срочность не срочно

О проверке компании "X.Y.Z. Gmbh"

_____________ УВД Магаданской области____________________________________

                     (наименование органа)

проводит проверку (расследует) уголовное дело N 12345678, возбужденное СО

при УВД 01.03.99 г.   по  части 3  статьи 188 УК РФ  в отношении Сидорова

Анатолия Александровича  (далее указываются   его   полные   установочные

данные), заместителя генерального директора АО  "Магаданзолото"  (686000,

г. Магадан ул. Металлургов, д. 13)

_________________________________________________________________________

          (дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный

_________________________________________________________________________

                               материал, заявление)

по факту(ам) незаконного экспорта   цветных  металлов под видом отходов в

Австрию при посредничестве созданного с этой целью совместного российско-

австрийского предприятия  "Арзолото"  (686000, г. Магадан ул. Строителей,

д. 5)

     В ходе проверки (расследования) получены  официальные  (официальные,

оперативные) данные, что получателем грузов является австрийская компания

"X.Y.Z. Gmbh", адрес: 35 Herrengasse, A-1014, Wien, Austria.

     В связи с изложенным прошу обратиться  в  НЦБ  Интерпола  Австрии  с

просьбой  проверить  существование  указанной  фирмы, установить факты ее

сотрудничества с СП "Арзолото", а также при наличии предоставить сведения

криминального характера в отношении данной компании, ее руководителей или

сотрудников.

_________________________________________________________________________

       (конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами

_________________________________________________________________________

                     полиции иностранных государств)

Приложение. Копия контракта на 10 листах.

Начальник филиала НЦБ Интерпола

в УВД Магаданской области

майор милиции                                                Б.Б. Бородин