Апелляционное определение СК по гражданским делам Воронежского областного суда от 11 апреля 2017 г. по делу N 33-2992/2017

Судебная коллегия по гражданским делам Воронежского областного суда в составе:

председательствующего Агафоновой Р.Г.,

судей Свечкова А.И., Шабановой О.Н.,

при секретаре Медведевой М.В.,-

рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Агафоновой Р.Г.

гражданское дело по иску Ефремовой Надежды Дмитриевны к ООО "Алаам" о взыскании денежных средств по договорам займов, процентов за пользование чужими денежными средствами,

по апелляционной жалобе Ефремовой Н.Д.

на решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 05 октября 2016 года

(судья Колычева А.В.),

УСТАНОВИЛА:

Ефремова Н.Д. обратилась в суд с иском к ООО "Алаам" о взыскании денежных средств по договорам займов в размере 9168 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 304 259, 96 руб., возврата госпошлины в размере 60 000 руб.

В обоснование иска указано, что истцом за период с 27.11.2012 года по 06.02.2015 года ответчику были переданы денежные средства по договорам беспроцентного займа от 27.11.2012 г. на сумму 500 руб., 28.11.2012 года на сумму 500 руб., 20.12.2012 года на сумму 500 000 руб., 21.12.2012 года на сумму 500 000 руб., 6.02.2013 года на сумму 40 000 руб., 26.04.2013 года на сумму 80 000 руб., 7.05.2013 года на сумму 300 000 руб., 18.07.2013 года на сумму 500 000 руб., 6.08.2013 года на сумму 550 000 руб., 07.08.2013 года на сумму 500 000 руб., 23.08.2013 года на сумму 400 000 руб., 3.09.2013 года на сумму 550 000 руб., 10.09.2013 года на сумму 100 000 руб., 16.09.2013 года на сумму 150 000 руб., 1.10.2013 года на сумму 450 000 руб., 11.10.13 года на сумму 500 000 руб., 25.10.2013 года на сумму 500 000 руб., 25.11. 2013 года на сумму 500 000 руб., 11.12.2013 года на сумму 400 000 руб., 11.12 2013 года на сумму 400 000 руб., 4.02.14 года на сумму 300 000 руб., 2.04.2014 года на сумму 250 000 руб., 17.04.2014 года на сумму 300 000 руб., 6.05.2014 года на сумму 500 000 руб., 13.05.14 года на сумму 500 000 руб., 2.12.2014 года на сумму 33 000 руб., 26.12. 2014 года на сумму 150 000 руб., 16.01.2015 года на сумму 50 000 руб., 6.12.2015 года на сумму 15 000 руб. Срок возврата денежных средств по условиям договоров 1 год. В ответ на претензию ответчик подтвердил имеющуюся задолженность, однако сообщил, что не может вернуть денежные средства (л.д. 5-6 т.1).

Решением Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 05 октября 2016 года в удовлетворении исковых требований Ефремовой Н.Д. к ООО "Алаам" о взыскании денежных средств по договорам займов, процентов за пользование чужими денежными средствами отказано (л.д. 100, 101-106 т.2).

В апелляционной жалобе Ефремова Н.Д. просит решение суда отменить, принять по делу новое решение об удовлетворении заявленных исковых требований, ссылаясь на незаконность и необоснованность обжалуемого решения (л.д. л.д. 111-113, 115-116 т.2).

В судебном заседании апелляционной инстанции Ефремова Н.Д. поддержала доводы апелляционной жалобы, решение суда просила отменить.

Иные лица, участвующие в деле, в заседание судебной коллегии не явились, представителей не направили, о времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом, что подтверждается почтовыми уведомлениями. При указанных обстоятельствах судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и дополнений к жалобе, судебная коллегия приходит к следующему.

Судом установлено и следует из материалов дела, что между ООО "Алаам" (заемщик) в лице директора Ефремова А.В. и Ефремовой Н.Д. (займодавец) заключены договоры беспроцентных займов сроком на 1 год: 27.11.2012 года на сумму 500 000 руб. (л.д. 33,34 т.1), 28.11.2012 года на сумму 500 000 руб. (л.д.35,36 т.1), 20.12.2012 года на сумму 500 000 руб. (л.д.37,38 т.1), 21.12.2012 года на сумму 500000 руб. (л.д.39,40 т.1), 6.12.2013 года на сумму 40 000 руб. (л.д.41,42 т.1), 26.04.203 года на сумму 80 000 руб. (л.д.43,44 т.1), 07.05.2013года на сумму 300 000 руб. (л.д.45,46 т.1), 18.07.2013 года на сумму 500 000 руб. (л.д.47,48 т.1), 06.08.2013 года на сумму 550000 руб. (л.д.49,50 т.1), 07.08.2013 года на сумму 500 000 руб. (л.д.51,52 т.1), 23.08.2013 года на сумму 400 000 руб. (л.д.53,54 т.1), 03.09.2013 года на сумму 550 000 руб. (л.д.55,56 т.1), 10.09.2013 года на сумму 100 000 руб. (л.д.57,58 т.1), 16.09.2013 года на сумму 150 000 руб. (л.д.59,60 т.1), 01.10.2013 года на сумму 450 000 руб. (л.д.61,62 т.1), 11.10.2013 года на сумму 500 000 руб. (л.д.63,64 т.1), 25.10.2013 года на сумму 500000 руб. (л.д. 65,66 т.1), 25.11.2013 года на сумму 500 000 руб. (л.д.67, 68 т.1), 11.12.2013 года на сумму 400 000 руб. (л.д.69,70 т.1), 04.02.2014 года на сумму 300 000 руб. (л.д.71,72 т.1), 02.04.2014 года на сумму 250 000 руб. (л.д.73,74 т.1), 17.04.2014 года на сумму 300 000 руб. (л.д.75, 76 т.1), 06.05.2014 года на сумму 500 000 руб. (л.д.77,78 т.1), 13.05.2014 года на сумму 500 000 руб. (л.д.79,80 т.1), 02.12.2014 года на сумму 33 000 руб. (л.д.81,82 т.1), 26.12.2014 года на сумму 150 000 руб. (л.д.83,84 т.1), 16.01.2015 года на сумму 50 000 руб. (л.д.85,86 т.1), 06.02.2015 года на сумму 15 000 руб. (л.д.87,88 т.1).

10.02.2016 года в адрес ответчика направлена претензия о добровольном погашении задолженности в размере 9 618 000 руб. (л.д. 89 т.1).

На претензию истца ответчик подтвердил имеющуюся задолженность, однако сообщил о невозможности погашения долга (л.д. 90).

ООО "Алаам" зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам Воронежской области с 8.11.2005 года (л.д. 93, 94).

Учредителями ООО "Алаам" являются Ефремов А.В. (размер доли в процентах 14.81) и Ефремова Н.Д. (размер доли в процентах 85.19).

Ефремов А.В. и Ефремова Н.Д. состоят в браке, который зарегистрирован 4.11.1978 года во Дворце бракосочетания г. Воронежа, имеют имущество в общей собственности.

В обоснование заявленных требований истцом были представлены выписки из лицевого счета N ООО "Алаам" за период с 20.11.2012 года по 31.12.2015 года, согласно которым 27.11.2012 года со счета N Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Ефремовой Н.Д. на счет ООО "Алаам" перечислены денежные средства по договору займа 500 000 руб.; 28.12.2012 года также перечислено 500 000 руб.;

20.12.2012 года со счета N Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Ефремовой Н.Д. на счет ООО "Алаам" перечислены денежные средства по договору займа 500 000 руб.

06.02.2013 года со счета N Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Ефремовой Н.Д. на счет ООО "Алаам" перечислены денежные средства по договору займа 40 000 руб.

26.04.2013 года на счет ООО "Алаам" наличными денежными средствами внесено 80 000 руб., 7.05.2013 года - 300 000 руб. с указанием сведений: займ учредителя, без указаний конкретных данных об учредителе.

За период с 18.07.2013 года по 11.12.2013 года включительно на счет ООО "Алаам" наличными денежными средствами внесено: 18.07.2013 года - 500 000 руб., 06.08.2013 года - 550 000 руб., 07.08.2013 года - 500 000 руб., 23.08.2013 года - 400 000 руб., 03.09.2013 года - 500 000 руб., 10.09.2013 года - 100 000 руб., 16.09.2013 года - 150 000 руб., 01.10.13 года - 450 000 руб., 11.10.2013 года - 500000 руб., 25.10.2013 года - 500 000 руб., 25.11.2013 года - 500 000 руб., 11.12.2013 года - 400 000 руб. с указанием сведений: заемные денежные средства, без указания займодавца.

04.02.2014 года на счет ООО "Алаам" наличными денежными средствами Ефремовой Н.Д. внесено 300 000 руб., 2.04.2014 года - 250 000 руб., 17.04.2014 года - 300 000 руб., 13.05.2014 года - 500 000 руб.

2.12.2014 года со счета N Центрально-Черноземного банка Сбербанка России на счет ООО "Алаам" перечислено 33 000 руб., с указанием: займ учредителя. 16.01.2015 года перечислено с того же счета - 50 000 руб., с указанием: займ учредителя, 06.02.2015 года с того же счета перечислено 15 000 руб. с указанием: займ от учредителя.

Отказывая в удовлетворении исковых требований Ефремовой Н.Д., суд пришел к выводу о том, что по договорам займа от 26.04.13 года на сумму 80 000 руб. (л.д. 43,44 т.1), от 7.05.2013 года на сумму 300 000 руб. (л.д. 45,46 т.1), от 18.07.2013 года на сумму 500 000 руб. (л.д. 47,48 т.1), от 06.08.2013 года на сумму 550 000 руб. (л.д.49,50 т.1), от 7.08.2013 года на сумму 500 000 руб. (л.д. 51,52), от 23.08.2013 года на сумму 400 000 руб. (л.д. 53,54), от 03.09.2013 года на сумму 550000 руб. (л.д. 55,56), от 10.09.2013 года на сумму 100 000 руб. (л.д. 57,58), от 16.09.2013 года на сумму 150 000 руб. (л.д. 59,60 т.1), от 01.10.13 года на сумму 450 000 руб. (л.д. 61,62 т.1), от 11.10.2013 года на сумму 500 000 руб. (л.д. 63,64 т.1), от 25.10. 2013 года на сумму 500 000 руб. (л.д. 65,66 т.1), от 25.11.2013 года на сумму 500 000 руб. (л.д. 67, 68 т.1), от 11.12.2013 года на сумму 400 000 руб. (л.д. 69,70 т.1), от 4.02.2014 года на сумму 300 000 руб. (л.д. 71,72 т.1), от 2.04. 2014 года на сумму 250 000 руб. (л.д. 73,74), от 17.04.2014 года на сумму 300 000 руб. (л.д. 75, 76), от 6.05.14 года на сумму 500 000 руб. (л.д. 77,78), от 13.05.2014 года на сумму 500 000 руб. (л.д. 79,80), факт передачи указанных денежных средств истцом ООО "Алаам" не подтвержден.

По договорам займа от 2.12. 2014 года на сумму 33 000 руб. (л.д. 81,82 т.1), 26.12.2014 года на сумму 150 000 руб. (л.д. 83,84 т.1), 16.01.2015 года на сумму 50 000 руб. (л.д. 85,86 т.1), 6.02.2015 года на сумму 15 000 руб. (л.д. 87,88 т.1) истцом так же не представлено суду доказательств перечисления денежных средств на счет ответчика с расчетного счета истца.

При этом суд учитывал, что все юридически значимые документы, на которых стороны основывают свою позицию о реальности договоров займа, оформлены членами одной семьи, имеющими близкие родственные отношения и общий финансовый интерес в уменьшении размера чистых активов общества в связи с наличием долговых обязательств.

В судебном заседании представитель ответчика Федоров P.M. признал исковые требования, однако признание иска не было принято судом ввиду того, что на момент подачи иска Ефремова Н.Д. одновременно является учредителем ООО "Алаам" и ответчиком по данному делу.

Суд пришел к выводу о том, что фактически между сторонами отсутствует спор, поскольку из представленных истцом документов следует, что Ефремова Н.Д. являясь учредителем ООО "Алаам", обладает как правом требования, так и обязанностью по выплате сумм по договорам займа. В ее лице совпали кредитор и должник, имеет место совпадение материальных и процессуально-правовых интересов, истца и ответчика. Исковые требования Ефремовой Н.Д. противоречат положениям ст. ст. 2 - 4 ГПК РФ; имеет место злоупотребление правом со стороны истца.

Однако судебная коллегия не может согласиться с таким выводом суда по следующим основаниям.

Наличие договорных отношений между сторонами по делу никем не оспаривается.

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Из имеющихся в материалах дела выписок из лицевого счета ООО "Алаам" видно, что на счет ООО "Алаам", открытый в филиале N Центрально-Черноземного банка Сбербанка России, Ефремовой Н.Д. были перечислены денежные средства в качестве займа учредителя (л.д.221-234 том 1, л.д.1-5, 58-59,74,78-80 том 2).

В соответствии со статьей 87 Гражданского кодекса Российской Федерации обществом с ограниченной ответственностью признается общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

Согласно статье 2 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В силу статьи 3 названного Федерального закона общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих участников.

Пунктом 2 статьи 209 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (пункты 1, 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу приведенных выше норм материального права следует разграничивать правоспособность юридического лица в отношении принадлежащего ему имущества и имущественный интерес участника такого юридического лица. Ввиду этого права и законные интересы супругов Ефремовых не могут быть нарушены осуществлением юридическим лицом деятельности в пределах своей правоспособности.

Более того, в соответствии с пунктом 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени (пункт 1 статьи 182 названного Кодекса) в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Из материалов дела следует, что при заключении договоров займа от имени ООО "Алаам" выступал генеральный директор этого общества Ефремов А.В. (л.д. 33-88 том 1).

Вместе с тем супруг истца стороной договоров займа не являлся, а выступал в качестве представителя юридического лица, являясь одним из учредителей заемщика и его генеральным директором.

Оформление юридически значимых документов, на которых стороны основывают свою позицию о реальности договоров займа, членами одной семьи, имеющими близкие родственные отношения, само по себе не может свидетельствовать о злоупотреблении правом с их стороны. Кроме того, вывод суда об общем финансовом интересе Ефремовых в уменьшении размера чистых активов общества в связи с наличием долговых обязательств не основан на доказательствах, в решении суда первой инстанции доказательства в обоснование этой позиции не приведены.

Наличие у истицы денежных средств в сумме, соответствующей размеру займа, материалами дела подтверждается (л.д.161-203, 205-220 том 1, л.д.93-95 том 2).

С учетом указанного выше, судебная коллегия приходит к выводу об обоснованности исковых требований Ефремовой Н.Д., в связи с чем решение суда первой инстанции подлежит отмене с принятием нового решения об удовлетворении исковых требований Ефремовой Н.Д. в полном объеме. Размер задолженности и процентов ответчиком не оспаривается.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 327, 327.1, 328 ГПК РФ, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

решение Коминтерновского районного суда г. Воронежа от 05 октября 2016 года отменить, принять по делу новое решение.

Взыскать с ООО "Алаам" в пользу Ефремовой Надежды Дмитриевны 9618000 (девять миллионов шестьсот восемнадцать тысяч) рублей по договорам беспроцентных займов и 1304259 (один миллион триста четыре тысячи двести пятьдесят девять) рублей процентов за пользование денежными средствами по 04 марта 2016 года и 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей в счет возврата госпошлины.

Проценты за пользование чужими денежными средствами взыскивать с 05.03.2016 года и по день уплаты этих средств Ефремовой Надежде Дмитриевне.

Председательствующий

Судьи коллегии