Приложение N 1. Положение о представителях Ульяновской области в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ульяновской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие области в управлении ими ("золотая акция")

Приложение N 1

к постановлению Правительства Ульяновской области

от 3 ноября 2005 г. N 179

Положение
о представителях Ульяновской области в органах управления
акционерных обществ, акции которых находятся в государственной
собственности Ульяновской области, а также в отношении которых
принято решение об использовании специального права на участие
области в управлении ими ("золотая акция")

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Указом Президента Российской Федерации от 10.06.1994 N 1200 "О некоторых мерах по обеспечению государственного управления экономикой", Законом Ульяновской области от 06.05.2002 N 020-ЗО "О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области".

1.2. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия Правительства Ульяновской области и его структурных подразделений при назначении или избрании, организации деятельности представителей Ульяновской области в органах управления и ревизионных комиссиях (далее - представители) акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государственных унитарных предприятий Ульяновской области, акции которых находятся в государственной собственности Ульяновской области, в акционерных обществах, созданных путем внесения государственного имущества Ульяновской области в качестве вклада в их уставные капиталы, а также в акционерных обществах, в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Ульяновской области в управлении ими ("золотой акции").

1.3. Представителями Ульяновской области в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ульяновской области, могут быть:

государственные служащие - на основании решения Губернатора или Правительства Ульяновской области;

иные граждане Российской Федерации - на основании договоров на представление интересов области, за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо местного самоуправления.

Договор на представление интересов Ульяновской области в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ульяновской области, может быть заключен с гражданином Российской Федерации, не являющимся государственным служащим. Договор вступает в силу с момента его подписания и подлежит регистрации в Комитете по управлению государственным имуществом Ульяновской области (далее - Комитет).

Представителями в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), могут быть исключительно государственные служащие.

1.4. Назначение представителей Ульяновской области для голосования на общих собраниях акционеров акциями, находящимися в государственной собственности Ульяновской области, осуществляется распоряжением Правительства Ульяновской области на основании предложений его структурных подразделений, на которых возложены координация и регулирование в соответствующей отрасли (далее - структурные подразделения).

1.5. В случае, если находящиеся в государственной собственности Ульяновской области акции переданы в установленном порядке для продажи в Фонд организации торгов Ульяновской области (далее - Фонд), последний осуществляет по согласованию с Комитетом полномочия акционера в порядке, установленном настоящим Положением. Правительство Ульяновской области и его структурные подразделения, представители в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ взаимодействуют с Фондом в порядке, установленном настоящим Положением.

2. Порядок назначения и деятельности представителей
Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете)
акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся
в государственной собственности Ульяновской области

2.1. В случае, если 100 процентов акций акционерного общества принадлежат Ульяновской области, решением общего собрания акционеров является распоряжение Комитета.

2.2. Формирование совета директоров осуществляется Комитетом на основании предложений Правительства Ульяновской области и его структурных подразделений.

2.3. Не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), а в случае, если уведомление о проведении заседания получено представителями после указанного срока - в течение одного дня, представители направляют в Комитет, Правительство Ульяновской области и его структурные подразделения повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) и совместно выработанные ими предложения по голосованию с отражением при необходимости позиции каждого из них.

На основании полученных от представителей материалов и мнения Правительства Ульяновской области и его структурных подразделений Комитет направляет представителям письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета).

3. Порядок выдвижения кандидатов и деятельности представителей
Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете)
акционерного общества, менее 100 процентов акций которого находятся
в государственной собственности Ульяновской области

3.1. Внесение предложений по повестке дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию акционерного общества, менее 100 процентов акций которого принадлежат Ульяновской области, осуществляется Комитетом с учетом предложений Правительства Ульяновской области и его структурных подразделений.

Правительство Ульяновской области и его структурные подразделения ежегодно до 01 ноября вносят в Комитет предложения по кандидатурам представителей в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ.

3.2. Количество кандидатур, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), направляемый Комитетом в акционерное общество, должно быть пропорционально доле Ульяновской области в уставном капитале акционерного общества, но не должно превышать количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, определенного общим собранием акционеров или уставом акционерного общества.

3.3. Не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) представители Ульяновской области направляют в Комитет, Правительство Ульяновской области и его структурные подразделения повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), предложения по голосованию. На основании полученных от представителей Ульяновской области материалов и мнения Правительства Ульяновской области и его структурных подразделений Комитет направляет представителям письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета).

4. Порядок назначения и деятельности представителей
Ульяновской области в совете директоров (наблюдательном совете)
акционерного общества, в отношении которого принято решение
об использовании специального права ("золотой акции")

4.1. Представители в совете директоров (наблюдательном совете) и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого при преобразовании областного государственного унитарного предприятия либо при принятии решения о продаже находящихся в государственной собственности Ульяновской области акций этого общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принято решение об использовании специального права на участие Ульяновской области в управлении этим акционерным обществом ("золотой акции"), назначаются Правительством Ульяновской области по представлению Комитета, подготовленному на основании предложений Правительства Ульяновской области и его структурных подразделений.

4.2. В совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию акционерного общества может быть назначено по одному представителю. При этом представитель в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества входит в количественный состав совета директоров (наблюдательного совета), определенный уставом общества или решением общего собрания акционеров.

4.3. Предложения представителя в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества по повестке дня общего собрания акционеров направляются им в Комитет, Правительство Ульяновской области и его структурные подразделения не позднее чем за 30 дней до окончания срока внесения этих предложений.

Правительство Ульяновской области и его структурные подразделения сообщают в Комитет свое мнение о предложениях представителя в течение 10 дней после их получения. На основании полученных от представителя предложений и мнения Правительства Ульяновской области и его структурных подразделений Комитет направляет представителю письменные директивы по указанным предложениям не позднее чем за 5 дней до окончания срока их внесения.

Представитель в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества вносит указанные предложения в сроки, установленные статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.4. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров представитель информирует Комитет и Правительство Ульяновской области и его структурные подразделения о ее содержании, а при наличии в ней вопросов, по которым представитель имеет право вето, направляет также свои предложения по его использованию.

Комитет на основании предложений Правительства Ульяновской области и его структурных подразделений направляет представителю письменные директивы об использовании права вето не позднее чем за 5 дней до даты проведения общего собрания акционеров. При отсутствии письменных директив Комитета представитель действует в соответствии с предложениями, направленными им ранее в Комитет.

4.5. Представитель в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества обязан лично участвовать в работе совета директоров (наблюдательного совета) и общего собрания акционеров на основании решения Правительства Ульяновской области о назначении его в совет директоров (наблюдательный совет). Правительство Ульяновской области вправе в любое время осуществить замену соответствующего представителя в совете директоров (наблюдательном совете) или ревизионной комиссии акционерного общества.

4.6. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, а если уведомление о проведении заседания получено представителем менее чем за 15 дней до даты его проведения, то в течение одного дня представитель направляет в Комитет, Правительство Ульяновской области и его структурные подразделения повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) и свои предложения по голосованию.

На основании полученных от представителя материалов и мнения Правительства Ульяновской области и его структурных подразделений Комитет направляет представителю письменные директивы по голосованию на заседании совета директоров (наблюдательного совета). При отсутствии письменных директив представитель голосует в соответствии с предложениями, направленными им ранее в Комитет.

4.7. Иные полномочия представителя осуществляются им в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации.

5. Представитель Ульяновской области

5.1. Представитель Ульяновской области в органах управления акционерного общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правительства Ульяновской области, распоряжениями Комитета и нормами данного положения.

5.2. Представитель Ульяновской области обязан:

а) лично участвовать в работе органов управления акционерного общества, в которые он назначен или избран, и не может делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

б) неукоснительно выполнять письменные директивы Комитета по порядку голосования на общем собрании акционеров, в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества;

в) представлять в Комитет, Правительство Ульяновской области и его структурные подразделения всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления акционерного общества и ревизионной комиссии в сроки, установленные настоящим Положением, а также по требованию Комитета или Правительства Ульяновской области и его структурных подразделений;

г) в установленном порядке отчитываться о своей деятельности в сроки, предусмотренные для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности;

д) не разглашать сведения, которые стали известны при осуществлении возложенных на них обязанностей, и не использовать эти сведения в целях, противоречащих интересам Ульяновской области.

5.3. Представитель на общем собрании акционеров акционерного общества имеет право:

а) требовать у акционерного общества представления информации, подлежащей представлению акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, в объемах и сроки, установленные действующим законодательством;

б) в соответствии с письменными директивами Комитета на основании выданной им доверенности вносить в установленном законом порядке предложения в повестку дня общего собрания акционеров и выдвигать кандидатуры представителей для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию акционерного общества;

в) участвовать в обсуждении и голосовании по проектам решений, внесенным в повестку дня общего собрания акционеров общества;

г) запрашивать и получать копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества.

5.4. Представитель, избранный в совет директоров (наблюдательный совет) или ревизионную комиссию акционерного общества, имеет право:

а) избирать и быть избранным председателем совета директоров (наблюдательного совета) или ревизионной комиссии общества;

б) по письменному указанию Комитета вносить предложения в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества;

в) запрашивать и получать у исполнительных органов общества дополнительную информацию по вопросам, внесенным в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), а также сведения, необходимые для составления отчетов и докладов о финансово-хозяйственной деятельности общества;

г) знакомиться с документами общества, подлежащими согласно действующему законодательству обязательному хранению, включая документы бухгалтерского учета и протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа акционерного общества;

д) осуществлять иные полномочия члена совета директоров (наблюдательного совета) или ревизионной комиссии общества, установленные действующим законодательством и уставом общества.

5.5. Представитель не может быть представителем других акционеров в органах управления акционерного общества без согласия Комитета.

5.6. Представители Ульяновской области в органах управления акционерного общества в 15-дневный срок с даты проведения общего собрания акционеров (учредителей) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) представляют в Комитет, Правительство Ульяновской области и его структурные подразделения информацию о результатах голосования и позиции при голосовании представителей Ульяновской области по вопросам повестки дня.

5.7. Полномочия представителя Ульяновской области прекращаются:

- по истечении срока действия договора на представление интересов Ульяновской области;

- при увольнении представителя Ульяновской области с занимаемой им государственной должности;

- при продаже акций (долей);

- в иных случаях перехода права собственности на соответствующие акции;

- в случае ликвидации или реорганизации акционерного общества.

6. Ответственность представителей области

6.1. Представитель области в органах управления акционерного общества несет ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ульяновской области и учредительными документами акционерного общества.

6.2. Осуществление полномочий представителя области в органах управления акционерного общества включается в должностные обязанности государственного служащего, назначенного таким представителем.

Нарушение государственным служащим, назначенным представителем области в органах управления акционерного общества, установленного настоящим Положением порядка согласования проектов решений и голосования по проектам решений, неисполнение выданных ему директив, непринятие участия в работе органов управления акционерного общества без уважительных причин, а также в случае неосуществления незамедлительных действий по уведомлению Комитета об отсутствии возможности принятия участия в работе органов управления акционерного общества является нарушением обязанностей представителя и влечет наложение дисциплинарного взыскания.

6.3. Аналогичные нарушения, допущенные представителем области в органах управления акционерного общества, действующим на основе договора на представление интересов Ульяновской области, влекут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством.

6.4. Представитель области не несет ответственности за последствия решений, за которые он проголосовал, если голосование осуществлялось на основании письменных директив, полученных им в соответствии с настоящим Положением, либо если представитель голосовал самостоятельно из-за отсутствия директив по вине Комитета, в случае их уведомления об общем собрании или совете директоров (наблюдательном совете) в установленные настоящим Положением сроки.

Ответственность органа, по вине которого назначенный им представитель своевременно не получил письменных директив, определяется положением об этом органе, утверждаемым в установленном порядке.