Приложение N 2. Положение о комиссии по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Ульяновской области

Приложение N 2
к постановлению Правительства Ульяновской области
от 15 февраля 2013 г. N 48-П

Положение
о комиссии по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Ульяновской области

1. Общие положения

1.1. Комиссия по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Ульяновской области (далее - Комиссия), является постоянно действующим органом, созданным в целях повышения эффективности управления акциями акционерных обществ, находящимися в государственной собственности Ульяновской области.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законодательством Ульяновской области, а также настоящим Положением.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:

2.1.1. Рассматривает вопросы привлечения в органы управления и контроля акционерного общества профессиональных директоров и независимых экспертов.

2.1.2. Рассматривает кандидатуры независимых директоров, представителей интересов Ульяновской области и независимых экспертов для избрания (или рекомендации) в органы управления и контроля акционерного общества по следующим критериям:

а) образование:

высшее образование - 1 балл;

учёная степень кандидата наук - 2 балла;

учёная степень доктора наук - 3 балла;

б) опыт работы на руководящих должностях не менее 10 лет:

в организациях общей численностью до 100 человек - 0 баллов;

в организациях общей численностью до 500 человек - 1 балл;

в организациях общей численностью до 1000 человек - 2 балла;

в организациях общей численностью свыше 1000 человек - 3 балла;

в) опыт работы в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета):

в хозяйственных обществах общей численностью до 100 человек - 0 баллов;

в хозяйственных обществах общей численностью до 500 человек - 1 балл;

в хозяйственных обществах общей численностью до 1000 человек - 2 балла;

в хозяйственных обществах общей численностью более 1000 человек - 3 балла;

г) наличие у кандидата одной из ключевых компетенций:

компетенция в сфере аудита - 1 балл;

компетенция в сфере стратегического планирования - 1 балл;

компетенция в сфере кадров и мотиваций - 1 балл;

компетенция в сфере финансов и инвестиций - 1 балл;

компетенция в сфере модернизации производства и инновационного развития - 1 балл;

д) наличие у кандидата общепризнанных международных сертификатов - 2 балла.

При равном количестве баллов у претендентов решение принимается в ходе открытого голосования членов Комиссии, при равном количестве голосов решение принимается в пользу кандидата, за которого проголосовал председатель Комиссии.

2.1.3. Рекомендует принять решение об изменении статуса профессионального директора в составе органов управления и контроля акционерного общества.

2.1.4. Направляет в Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области рекомендации по кандидатурам независимых директоров, представителей интересов Ульяновской области и независимых экспертов для избрания (или рекомендации) в органы управления и контроля акционерного общества и их прекращения полномочий.

2.1.5. Самостоятельно определяет график своей работы.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.

3.2. Председатель Комиссии:

3.2.1. Утверждает график проведения заседаний Комиссии или устанавливает периодичность их проведения и принимает решение о проведении внеочередного заседания Комиссии.

3.2.2. Приглашает на заседание Комиссии лиц, не являющихся членами Комиссии.

3.2.3. Открывает и закрывает заседания Комиссии.

4. В отсутствие председателя Комиссии заседание Комиссии проводит его заместитель.

5. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нём не менее половины общего числа её членов.

6. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. Секретарь Комиссии не участвует в голосовании.

7. Секретарь Комиссии осуществляет:

подготовку и хранение документации для очередного заседания Комиссии;

обеспечивает организацию проведения заседаний Комиссии;

ведёт и оформляет протоколы заседаний и решений Комиссии.

8. План-график заседания Комиссии размещается на официальном сайте Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.

9. Плановые заседания Комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на предстоящий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров) в Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, для акционерных обществ со 100%-ным пакетом акций в государственной собственности Ульяновской области проводятся в декабре - марте, для акционерных обществ, в которых Ульяновская область является не единственным акционером, - в декабре - январе.

10. Иные заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

11. Заседания Комиссии проводятся в очной, заочной формах.

12. О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии её члены уведомляются письменно. На официальном сайте Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области www.dgizo.ulgov.ru не менее чем за три рабочих дня до даты заседания Комиссии размещается объявление о дате проведения заседания Комиссии.

13. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путём открытого голосования.

14. Делегирование права голоса при принятии решения, равно как и отказ от голосования, членами Комиссии не допускается. Член Комиссии не принимает участия в голосовании по вопросам утверждения собственной кандидатуры в органы управления и контроля акционерного общества.

15. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить своё особое мнение.

16. Продолжительность заседания Комиссии не ограничена.

17. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.

18. В случае необходимости секретарь Комиссии готовит и заверяет выписки из протокола заседания Комиссии по отдельным вопросам.

19. Содержание особого мнения члена Комиссии вносится в протокол заседания Комиссии. Особое мнение должно быть представлено членом Комиссии секретарю Комиссии в течение одного рабочего дня с даты окончания заседания Комиссии.

20. Протокол заседания Комиссии оформляется в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии и подписывается председателем Комиссии.

21. Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области www.dgizo.ulgov.ru в течение пяти рабочих дней с момента его подписания председателем Комиссии.