Приложение N 2. Договор на представление интересов акционера - Ульяновской области

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ульяновской области от 13 апреля 2015 г. N 161-П приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу на следующий день после дня официального опубликования названного постановления

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

к постановлению Правительства Ульяновской области

от 3 ноября 2005 г. N 179

(с изменениями от 27 июня 2008 г., 9 февраля 2009 г.,

17 апреля 2012 г., 1 июля 2013 г., 13 апреля 2015 г.)

                               ДОГОВОР

       на представление интересов акционера - Ульяновской области

г. Ульяновск                                 ___ _______________ 20___ г.

     Департамент   государственного   имущества   и земельных   отношений

Ульяновской   области (далее - Департамент госимущества),   расположенный

по адресу: 432063,   г. Ульяновск,    ул. Льва Толстого,    д. 58, в лице

________________________________________________________________________,

действующего на основании _______________________, именуемый в дальнейшем

"Акционер", гражданин Российской Федерации ______________________________

_________________, паспорт ____________________, выдан __________________

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем

"Представитель интересов Ульяновской области",  избранный в состав совета

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества "_____________"

(ИНН ______________________________), именуемого в дальнейшем "Общество",

на основании решения   общего собрания   акционеров акционерного общества

"_________________________________________" от ___ _____________ 20___ г.

N ________, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                           Предмет Договора

     1.1.  Настоящий  Договор  регулирует  отношения  между  Акционером и

Представителем  интересов Ульяновской области, связанные с осуществлением

последним    полномочий    члена   совета  директоров  Общества,  которые

определены  Федеральным  законом  от  26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных

обществах", Уставом и внутренними документами Общества.

     1.2.   Акционер  поручает,  а  Представитель  интересов  Ульяновской

области    принимает    на    себя  обязательства  представлять  интересы

Ульяновской области в совете директоров Общества.

     1.3.  Представитель  интересов  Ульяновской  области  при выполнении

принятых  на  себя  обязательств  по  представлению интересов Ульяновской

области    в    совете    директоров    Общества   в  своей  деятельности

руководствуется  законодательными  и  иными нормативными правовыми актами

Российской  Федерации  и  Ульяновской области, учредительными документами

Общества,  внутренними  документами  Общества,  решениями общего собрания

акционеров  и совета директоров, положениями настоящего Договора, а также

личным профессиональным опытом.

     2. Права и обязанности Представителя интересов Ульяновской области

     2.1. Представитель интересов Ульяновской области имеет право:

     2.1.1.  Получать  вознаграждение  за  исполнение  им  функций  члена

совета  директоров  Общества  в  размере,  установленном  решением общего

собрания  акционеров  Общества,  при  условии  отсутствия  установленного

законодательством  Российской Федерации запрета на его участие на платной

основе в работе органа управления коммерческой организации.

     2.1.2.    Направлять   имеющиеся  у  него  предложения  в  отношении

деятельности  Общества для рассмотрения в заинтересованные исполнительные

органы  государственной  власти  Ульяновской  области,  а также требовать

проведения  заинтересованными  исполнительными  органами  государственной

власти  Ульяновской области совещаний по обсуждению указанных предложений

с приглашением других представителей интересов Ульяновской области.

     2.1.3.    Осуществлять   иные  права,  предусмотренные  нормативными

правовыми   актами  Ульяновской  области,  Уставом  и  иными  внутренними

документами Общества.

     2.2. Представитель интересов Ульяновской области обязуется:

     2.2.1.  Добросовестно  и  разумно  осуществлять  возложенные на него

обязанности  и  полномочия,  отнесённые  к  компетенции совета директоров

Общества  согласно  действующему  законодательству Российской Федерации и

внутренним документам Общества.

     2.2.2.  Действовать  в  интересах Общества и Акционера, не совершать

действий,  которые  могут  привести  к  возникновению конфликта интересов

между  Акционером  и  Обществом,  незамедлительно  уведомлять Акционера о

случаях возникновения конфликтных ситуаций.

     2.2.3.  Принимать  личное  участие  в  заседаниях  совета директоров

Общества  в  случаях, когда такие заседания проводятся в очной форме, а в

случае  невозможности  личного  присутствия  на  заседании - представлять

свое письменное мнение по всем вопросам повестки дня.

     2.2.4.  Своевременно  представлять в Общество бюллетени при принятии

решений  по  вопросам  повестки  дня  заседания совета директоров в форме

заочного голосования.

     2.2.5.  Получать  от  Общества  материалы,  необходимые для принятия

решений  по  вопросам  повестки  дня  заседаний  совета  директоров.  При

возникновении  затруднений  при формировании позиции по вопросам повестки

дня  запрашивать  дополнительные  документы,  информацию  и  сведения  по

повестке дня заседания до даты его проведения.

     2.2.6.  Заблаговременно знакомиться с материалами, осуществлять сбор

и  анализ необходимой информации, направлять свои предложения в случае их

наличия    для  представления  в  порядке,  установленном  постановлением

Правительства  Ульяновской  области от 03.11.2005 N 179 "О представителях

Ульяновской    области    в   органах  управления  акционерных  обществ",

Акционеру,  но  не  позднее  3 (трёх) дней с даты получения уведомления о

созыве   заседания  совета  директоров  Общества.  В  случае,  если  дата

заседания  Совета  директоров  назначена  в  соответствии  с  внутренними

документами  Общества  в  сроки,  не  позволяющие направить предложения в

установленные  настоящим  подпунктом договора сроки, - в суточный срок со

дня получения уведомления о созыве заседания совета директоров.

     2.2.7.  Участвовать  в работе комитетов и комиссий совета директоров

Общества  в случае избрания Представителя интересов Ульяновской области в

составы комитетов и комиссий совета директоров Общества.

     2.2.8.  По  письменному  поручению Акционера инициировать проведение

заседания   совета  директоров  Общества  для  рассмотрения  определённых

Акционером вопросов повестки дня.

     2.2.9.    Уведомлять    Акционера    обо    всех  случаях  нарушений

законодательства  Российской  Федерации,  Устава  и внутренних документов

Общества,  допущенных  органами  управления Общества и ставших известными

Представителю    интересов  Ульяновской  области  в  ходе  исполнения  им

обязанностей члена совета директоров Общества.

     2.2.10.   Осуществлять  голосование  в  соответствии  с  письменными

директивами  Акционера, выданными в случаях, установленных постановлением

Правительства  Ульяновской  области от 03.11.2005 N 179 "О представителях

Ульяновской области в органах управления акционерных обществ".

     2.2.11.  В  случае,  если в повестку дня заседания совета директоров

Общества  включены вопросы, указанные в подпунктах 3, 5, 6, 9, 11, 15, 16

и  17(1)  пункта  1  статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ

"Об  акционерных  обществах",  а  также вопрос об избрании (переизбрании)

председателя  совета  директоров  Общества  или  иной  вопрос,  требующий

выдачи    директивы    в   соответствии  с  постановлением  Правительства

Ульяновской  области  от  03.11.2005  N 179 "О представителях Ульяновской

области  в  органах  управления  акционерных  обществ",  проинформировать

Акционера   о  необходимости  получения  в  соответствии  с  требованиями

нормативных  правовых  актов  письменных  директив  по указанным вопросам

повестки дня заседания совета директоров Общества.

     2.2.12.   В  случае  избрания  Представителя  интересов  Ульяновской

области  председателем  совета  директоров  Общества обеспечивать созыв и

проведение  заседания  совета директоров Общества с включением в повестку

дня заседания вопросов, предложенных Акционером:

     а)   при  наличии  директивы  представителям  интересов  Ульяновской

области в совете директоров акционерного Общества;

     б)    по    предложению    Акционера    в    сроки,    установленные

законодательством Российской Федерации либо письмом Акционера;

     в) не реже 1 раза в квартал.

     2.2.13.  Обеспечить направление Акционеру протокола заседания Совета

директоров    в    5   (пяти)-дневный  срок  после  подписания  протокола

председателем совета директоров Общества.

     2.2.14.    Незамедлительно    сообщать  Акционеру  и  членам  совета

директоров  о  любой  личной,  коммерческой  или  иной заинтересованности

(прямой  или  косвенной)  в  сделках,  договорах,  проектах,  связанных с

Обществом.

     2.2.15.    Представитель    интересов   Ульяновской  области  и  его

аффилированные  лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных

в  принятии решений, связанных с исполнением им своих обязанностей, равно

как  и  пользоваться  какими-либо  иными прямыми или косвенными выгодами,

предоставленными  такими  лицами  (за  исключением  символических  знаков

внимания    в  соответствии  с  общепринятыми  правилами  вежливости  или

сувениров при проведении официальных мероприятий).

     2.2.16.    Не    разглашать   конфиденциальную  информацию,  ставшую

известной    Представителю   интересов  Ульяновской  области  в  связи  с

исполнением  им  обязанностей члена совета директоров Общества, лицам, не

имеющим  доступа  к  такой  информации,  а  также использовать её в своих

интересах  или интересах третьих лиц как в период выполнения обязанностей

Представителя  интересов Ульяновской области, так и в течение 3 лет после

окончания срока действия настоящего Договора.

     2.2.17.  В  соответствии  с  порядком,  установленным постановлением

Правительства  Ульяновской  области от 03.11.2005 N 179 "О представителях

Ульяновской    области    в   органах  управления  акционерных  обществ",

представлять  отчёт  о  деятельности  в  органах  управления  Общества по

установленной форме.

     2.2.18.  Не совмещать представительство в совете директоров Общества

с представлением интересов иных акционеров без согласия Акционера.

                 3. Права и обязанности Акционера

     3.1. Акционер имеет право:

     3.1.1.  Требовать  надлежащего  исполнения  Представителем интересов

Ульяновской  области  возложенных  на  него обязанностей, предусмотренных

пунктом 2.2 настоящего Договора.

     3.1.2.    Расторгнуть  договор  в  одностороннем  порядке  в  случае

невыполнения   либо  ненадлежащего  выполнения  Представителем  интересов

Ульяновской области возложенных на него обязанностей.

     3.2. Акционер обязуется:

     3.2.1.  В  целях  обеспечения  условий  для  эффективного выполнения

Представителем    интересов   Ульяновской  области  возлагаемых  на  него

обязанностей    в  срок,  установленный  нормативными  правовыми  актами,

представлять   письменные  директивы  для  участия  в  заседаниях  совета

директоров Общества.

     3.2.2.    Оперативно  рассматривать  все  предложения  Представителя

интересов   Ульяновской  области,  касающиеся  деятельности  Общества,  и

учитывать  их  при  формировании  позиции Акционера, принимая во внимание

профессиональный опыт Представителя интересов Ульяновской области.

     3.2.3.    Направлять  Представителю  интересов  Ульяновской  области

информацию,   необходимую  для  осуществления  своих  прав  и  выполнения

возложенных на него обязательств.

                       4. Ответственность сторон

     4.1.    Представитель    интересов    Ульяновской    области   несёт

ответственность    за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих

обязанностей  в  соответствии с административным, уголовным и гражданским

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

     4.2.    Представитель    интересов   Ульяновской  области  не  несёт

ответственности    за  негативные  последствия  решений,  за  которые  он

голосовал,    если    голосование  осуществлялось  им  в  соответствии  с

письменными директивами, полученными от Акционера.

     4.3.    В    случае    наступления    обстоятельств,  препятствующих

Представителю  интересов Ульяновской области осуществлять свои полномочия

в  совете  директоров  Общества,  он  в  течение  10 (десяти) дней должен

уведомить  Акционера  и  совет  директоров Общества о намерении сложить с

себя  полномочия члена совета директоров. При этом прекращение выполнения

обязанностей   члена  совета  директоров  наступает  с  момента  принятия

решения  общим  собранием  акционеров  Общества  о прекращении полномочий

членов действующего состава совета директоров.

     4.4.  Представитель  интересов Ульяновской области может добровольно

отказаться    от    выполнения   обязательств  с  направлением  Акционеру

соответствующего  извещения  не  позднее чем за 60 дней до прекращения их

выполнения.

     5. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

     5.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу с момента его подписания

обеими    сторонами    и    прекращается   с  даты  окончания  полномочий

Представителя  интересов  Ульяновской области как члена совета директоров

согласно решению общего собрания акционеров.

     5.2.   В  случае  принятия  общим  собранием  акционеров  решения  о

досрочном  прекращении  полномочий  членов  совета  директоров  настоящий

Договор   считается  расторгнутым  с  момента  принятия  соответствующего

решения.

     5.3.  Иными  основаниями  расторжения настоящего Договора со стороны

Акционера являются:

     прекращение деятельности Общества;

     признание       Представителя    интересов    Ульяновской    области

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

     иные установленные законодательством Российской Федерации случаи.

                       6. Реквизиты и подписи сторон

      Акционер                              Представитель интересов

                                              Ульяновской области

Полное наименование: Департамент    Ф.И.О.: _____________________________

государственного имущества и       ______________________________________

земельных отношений Ульяновской    ______________________________________

области                            Гражданство: _________________________

Краткое наименование:

Департамент госимущества           Адрес регистрации: ___________________

Юридический адрес: 432017, г.      ______________________________________

Ульяновск,

ул. Льва Толстого, д. 58           Адрес проживания: ____________________

Фактический адрес: 432017,         ______________________________________

г. Ульяновск,                      ______________________________________

ул. Льва Толстого, д. 58           Контактные телефоны: _________________

ОГРН: 1027301177749                ИНН __________________________________

ИНН: 7303003740                    Паспортные данные: ___________________

КПП: 732501001                     выдан: _______________________________

Телефон: (8422) 41-34-75,          ______________________________________

факс: (8422) 41-63-43

___________ _________/_____________/   _________/_______________________/

(должность) (подпись) (расшифровка     (подпись)  (расшифровка подписи)

                          подписи)

____ ___________________ 20__ г.   ____ ____________________ 20__ г.