Приложение N 2. Положение о комиссии по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Ульяновской области

Приложение N 2
к постановлению Правительства Ульяновской области
от 15 февраля 2013 г. N 48-П

Положение
о комиссии по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Ульяновской области

С изменениями и дополнениями от:

19 декабря 2013 г., 6 февраля 2015 г., 22 марта 2016 г.

1. Общие положения

1.1. Комиссия по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Ульяновской области (далее - Комиссия), является постоянно действующим органом, созданным в целях повышения эффективности управления акциями акционерных обществ, находящимися в государственной собственности Ульяновской области.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законодательством Ульяновской области, а также настоящим Положением.

2. Полномочия Комиссии

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ульяновской области от 19 декабря 2013 г. N 614-П в пункт 2.1 приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия:

2.1.1. Рассматривает вопросы привлечения в органы управления и контроля акционерного общества кандидатов из числа лиц, не являющихся государственными служащими, в качестве независимых директоров и представителей интересов Ульяновской области" (далее - профессиональные директора) и независимых экспертов.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ульяновской области от 6 февраля 2015 г. N 21-П в подпункт 2.1.2 приложения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

2.1.2. Рассматривает кандидатуры профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания (или рекомендации) в органы управления и контроля акционерного общества по следующим критериям:

1) образование:

а) наличие диплома о высшем образовании по следующим направлениям подготовки и специальностям, полученным:

в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-93: "юриспруденция", "экономика", "финансы и кредит", "бухгалтерский учёт и аудит", "экономика и управление на предприятии", "экономика и управление аграрным производством", "государственное и муниципальное управление", "менеджмент", "коммерция" - 2 балла за каждый диплом;

в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2003: "юриспруденция", "экономика", "финансы и кредит", "финансы (по отраслям)", "налоги и налогообложение", "банковское дело", "бухгалтерский учёт, анализ и аудит", "экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)", "коммерция", "коммерция (торговое дело)", "коммерция (по отраслям)", "менеджмент", "менеджмент (по отраслям)", "экономика и управление на предприятии (по отраслям)", "антикризисное управление", "управление персоналом", "менеджмент организации" - 2 балла за каждый диплом;

б) наличие учёной степени кандидата экономических наук или учёной степени кандидата юридических наук - 2 балла за каждую учёную степень;

в) наличие учёной степени доктора экономических наук или доктора юридических наук - 4 балла за каждую учёную степень;

г) осуществление в течение текущего или предыдущего учебного года преподавательской деятельности в высших учебных заведениях по любому из направлений подготовки и специальностей, указанных в подпункте "а" подпункта 1 подпункта 2.1.2 настоящего Положения, в объёме:

до 450 академических часов - 1 балл;

от 450 академических часов до 900 академических часов включительно - 2 балла;

свыше 900 академических часов - 3 балла;

д) наличие свидетельства о повышении квалификации и переподготовке по любому из направлений подготовки и специальностей, указанных в подпункте "а" подпункта 1 подпункта 2.1.2 настоящего Положения, а также повышение квалификации в области оценочной деятельности - 1 балл за каждое свидетельство;

2) опыт работы не менее одного года на руководящих должностях организаций (в должности руководителя, заместителя руководителя, исполнительного ди ректора, главного бухгалтера организации, руководителя представительства или филиала):

а) менее 5 лет - 1 балл;

б) от 5 лет до 10 лет включительно - 2 балла;

в) от 10 лет до 15 лет включительно - 3 балла;

г) 15 лет и свыше - 4 балла;

3) опыт работы не менее одного года в качестве члена совета директоров (наблюдательного совета), члена правления, члена ревизионной комиссии хозяйственных обществ:

а) менее 5 лет - 1 балл;

б) от 5 лет до 10 лет включительно - 2 балла;

в) от 10 лет до 15 лет включительно - 3 балла;

г) 15 лет и свыше - 4 балла;

4) опыт работы в качестве арбитражного управляющего:

а) менее 5 лет - 1 балл;

б) от 5 лет до 10 лет включительно - 2 балла;

в) от 10 лет до 15 лет включительно - 3 балла;

г) 15 лет и свыше - 4 балла;

5) оценка наличия у кандидата одной из следующих компетенций, полученных практическим путём в результате предыдущей деятельности (включая опыт работы в соответствующей сфере, общественное признание, полученные награды за успехи в соответствующей сфере деятельности и т.п.), которые подтверждаются документально и оцениваются Комиссией по каждой из предполагаемых компетенций путём открытого голосования:

а) компетенция по профилю деятельности акционерного общества - 1 балл;

б) компетенция в сфере стратегического планирования - 1 балл;

в) компетенция в сфере эффективного управления персоналом - 1 балл;

г) компетенция в сфере финансов и инвестиций - 2 балла;

д) компетенция в сфере модернизации производства и инновационного развития - 2 балла;

е) компетенция в сфере антикризисного управления - 1 балл;

6) наличие у кандидата наград, почётных званий, грамот, благодарственных писем, полученных:

а) от органов государственной власти Ульяновской области и органов местно го самоуправления муниципальных образований Ульяновской области - 1 балл;

б) от органов государственной власти, должностных лиц Российской Федерации - 2 балла;

7) наличие у кандидата общепризнанных международных статусов в области экономики, финансов, юриспруденции, подтверждённых документально (в том числе звания, присвоенные решением международных некоммерческих организаций), - 1 балл за каждый статус.

Количество баллов, набранных кандидатом по представленным выше критериям отбора, суммируется.

Кандидат, набравший наибольшее количество баллов, получает рекомендацию Комиссии по назначению его в качестве профессионального директора и не зависимого эксперта для избрания в органы управления и контроля акционерного общества.

При равном количестве баллов, набранных претендентами, решение о выборе кандидата принимается путём открытого голосования членов Комиссии. При равном количестве голосов решение принимается в пользу кандидата, за которого проголосовал председатель Комиссии.

Каждый кандидат может получить рекомендацию Комиссии по назначению профессиональным директором и независимым экспертом для избрания (или рекомендации) в органы управления и контроля лишь одного акционерного общества.

В целях осуществления исполнения кандидатом наиболее эффективным об разом функций профессионального директора и (или) независимого эксперта устанавливается максимальный порог на избрание одного кандидата в качестве профессионального директора и (или) независимого эксперта в акционерные общества, акции которых находятся в государственной собственности Ульяновской области:

один кандидат может быть избран профессиональным директором на соответствующий финансовый год не более чем в одно акционерное общество;

один кандидат может быть избран независимым экспертом на соответствующий финансовый год не более чем в одно акционерное общество;

один кандидат может быть одновременно избран и профессиональным директором, и независимым экспертом на соответствующий финансовый год. При этом акционерное общество, в которое кандидат выбран в качестве профессионального директора, и акционерное общество, в которое кандидат выбран в качестве независимого эксперта, не должны совпадать;

один кандидат может подать неограниченное число заявок на избрание его в качестве профессионального директора и независимого эксперта (при подаче не скольких заявок одновременно кандидат представляет анкету и копии документов, подтверждающих сведения в анкете, в одном экземпляре). В случае избрания кандидата профессиональным директором или независимым экспертом в какое-либо акционерное общество прочие его заявки на избрание профессиональным директором или независимым экспертом в иные акционерные общества Комиссией не рассматриваются.

В случае, если кандидат для избрания в качестве независимого директора не отвечает критериям независимости, определённым Кодексом корпоративного управления, одобренным на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года и рекомендованным к применению акционерными обществами письмом Центрального банка Российской Федерации от 10 апреля 2014 года N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления", то кандидат не может быть рекомендован в качестве независимого директора в органы управления акционерного общества, в которое кандидат заявлялся в качестве независимого директора.

2.1.3. Рекомендует принять решение об изменении статуса профессионального директора в составе органов управления и контроля акционерного общества.

2.1.4. Направляет в Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области рекомендации по кандидатурам профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания (или рекомендации) в органы управления и контроля акционерного общества и их прекращения полномочий.

2.1.5. Самостоятельно определяет график своей работы.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.

3.2. Председатель Комиссии:

3.2.1. Утверждает график проведения заседаний Комиссии или устанавливает периодичность их проведения и принимает решение о проведении внеочередного заседания Комиссии.

3.2.2. Приглашает на заседание Комиссии лиц, не являющихся членами Комиссии.

3.2.3. Открывает и закрывает заседания Комиссии.

4. В отсутствие председателя Комиссии заседание Комиссии проводит его заместитель.

5. Заседание Комиссии считается правомочным при участии в нём не менее половины общего числа её членов.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ульяновской области от 6 февраля 2015 г. N 21-П в пункт 6 приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

6. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. Секретарь Комиссии не участвует в голосовании.

В отсутствие секретаря Комиссии его полномочия осуществляет сотрудник Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.

7. Секретарь Комиссии осуществляет:

подготовку и хранение документации для очередного заседания Комиссии;

обеспечивает организацию проведения заседаний Комиссии;

ведёт и оформляет протоколы заседаний и решений Комиссии.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Ульяновской области от 22 марта 2016 г. N 113-П в пункт 8 приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. План-график заседания Комиссии размещается на официальном сайте Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области.

Информационное сообщение о приёме заявок по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов для избрания в органы управления и контроля акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Ульяновской области, размещается на официальном сайте Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области www.dgizo.ulgov.ru не менее чем за 3 рабочих дня до даты начала приёма заявок. Срок рассмотрения заявок - 1 месяц с даты окончания приёма заявок.

9. Плановые заседания Комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на предстоящий корпоративный год (период времени от годового общего собрания акционеров до следующего годового общего собрания акционеров) в Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, для акционерных обществ со 100%-ным пакетом акций в государственной собственности Ульяновской области проводятся в декабре - марте, для акционерных обществ, в которых Ульяновская область является не единственным акционером, - в декабре - январе.

10. Иные заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

11. Заседания Комиссии проводятся в очной, заочной формах.

12. О месте, дате и времени проведения заседания Комиссии её члены уведомляются письменно. На официальном сайте Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области www.dgizo.ulgov.ru не менее чем за три рабочих дня до даты заседания Комиссии размещается объявление о дате проведения заседания Комиссии.

13. Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путём открытого голосования.

14. Делегирование права голоса при принятии решения, равно как и отказ от голосования, членами Комиссии не допускается. Член Комиссии не принимает участия в голосовании по вопросам утверждения собственной кандидатуры в органы управления и контроля акционерного общества.

15. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить своё особое мнение.

16. Продолжительность заседания Комиссии не ограничена.

17. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.

18. В случае необходимости секретарь Комиссии готовит и заверяет выписки из протокола заседания Комиссии по отдельным вопросам.

19. Содержание особого мнения члена Комиссии вносится в протокол заседания Комиссии. Особое мнение должно быть представлено членом Комиссии секретарю Комиссии в течение одного рабочего дня с даты окончания заседания Комиссии.

20. Протокол заседания Комиссии оформляется в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии и подписывается председателем Комиссии.

21. Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области www.dgizo.ulgov.ru в течение пяти рабочих дней с момента его подписания председателем Комиссии.