Приложение 2. Типовой регламент работы наблюдательного совета муниципального унитарного предприятия

Приложение 2

к постановлению главы

городского самоуправления

(мэра) города Омска

от 8 октября 2001 г. N 418-п

Утвержден

решением Наблюдательного Совета

от "___"___________ г. N ___

_____________________________

(подпись председателя Совета)

Типовой регламент работы наблюдательного совета
муниципального унитарного предприятия

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент работы Наблюдательного Совета устанавливает порядок осуществления деятельности высшего органа управления муниципального унитарного предприятия.

1.2. Наблюдательный Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Омской области, Уставом г. Омска, другими нормативно-правовыми актами органов государственной власти и городского самоуправления, в том числе настоящим Регламентом.

1.3. Председатель Наблюдательного Совета организует его работу, созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них, организует на заседании ведение протокола.

1.4. В компетенцию заместителя председателя Наблюдательного Совета входит осуществление всех функций председателя во время его отсутствия. В остальное время заместитель председателя действует на правах члена Наблюдательного Совета.

2. Подготовка к заседаниям Наблюдательного Совета

2.1. Предварительная повестка дня последующего заседания Наблюдательного Совета обсуждается на предыдущем заседании, окончательная повестка дня утверждается не позднее 10 дней до даты заседания Наблюдательного Совета.

2.2. Осуществление своевременной и качественной подготовки и проведения заседаний Наблюдательного Совета возлагается на ответственного секретаря Наблюдательного Совета.

2.3. Ответственный секретарь Наблюдательного Совета:

2.3.1. осуществляет сбор и согласование информационных материалов, организует их рассылку и хранение;

2.3.2. комплектует информационные материалы, дополнения и изменения в повестку дня очередного заседания Наблюдательного Совета не позднее 5 дней до заседания Совета и представляет их на утверждение председателю Наблюдательного Совета;

2.3.3. руководит технической подготовкой заседаний Совета;

2.3.4. уведомляет членов Наблюдательного Совета о проведении очередного заседания Совета;

2.3.5. ведет и оформляет протоколы заседаний Наблюдательного Совета.

3. Заседания Наблюдательного Совета

3.1. Формой работы Наблюдательного Совета является заседание. Заседания проводятся по плану работы по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Председатель Совета утверждает повестку дня и созывает заседание.

3.2. Уведомление о заседании Наблюдательного Совета направляется каждому члену Наблюдательного Совета в письменной форме. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Наблюдательного Совета могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, при согласии всех присутствующих членов Наблюдательного Совета. В случае необходимости любое заседание Совета может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

3.3. Заседание Наблюдательного Совета ведет председатель, в его отсутствие заместитель председателя.

3.4. Заседание Наблюдательного Совета являются правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Наблюдательного Совета. Решения Наблюдательного Совета принимаются простым большинством голосов его членов.

3.5. При решении вопросов на заседании каждый член Наблюдательного Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного Совета при принятии решения голос председателя является решающим. При принятии решения о заключении сделки, в которой имеется заинтересованность, руководитель Предприятия, иной член Совета, заинтересованный в ее заключении, не вправе принимать участие в голосовании. Решение о заключении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета, не заинтересованных в ее совершении.

3.6. Члены Наблюдательного Совета имеют право на особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол заседания.

3.7. На заседании Наблюдательного Совета ответственный секретарь ведет протокол. Протокол составляется не позднее 10 дней после проведения заседания.

3.8. В протоколе заседания Наблюдательного Совета указываются:

3.8.1. место и время его проведения;

3.8.2. лица, присутствующие на заседании;

3.8.3. повестка дня заседания;

3.8.4. вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

3.8.5. принятые решения.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3.8. Протоколы подписывается председательствующим на заседании и секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления.

3.9. Наблюдательный Совет несет ответственность за последствия принимаемых решений по вопросам, относящимся к его компетенции.