Приложение. Типовой договор на представление интересов Омской области в органах управления хозяйственного общества

Приложение

к приказу Министерства

имущественных отношений

Омской области

от 17 марта 2008 г. N 2-п

Типовой договор
на представление интересов Омской области в органах управления хозяйственного общества

г. Омск                                             "___"_________ 200 г.

     Министерство   имущественных   отношений   Омской   области,  в лице

Министра - ____________________________________________________________ ,

                             (Фамилия, имя, отчество)

действующего  на  основании   Положения   о  Министерстве   имущественных

отношений   Омской   области,  утвержденного  Указом  Губернатора  Омской

области от 10 февраля 2004 года N 26, именуемое в дальнейшем  Доверитель,

с  одной стороны и _____________________________________________________,

                            (Фамилия, имя, отчество)

именуемый  в  дальнейшем  Поверенный,  действующий  на основании  решения

единственного акционера от "___"____________  200_ г.  в   соответствии с

распоряжением Правительства Омской области от "____"_____________ 200_ г.

N ________ , с  другой   стороны,  далее  совместно  именуемые   стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

                           1. Общие положения

     1.1.  Доверитель   поручает,   а   Поверенный   принимает  на   себя

обязательства  от  имени  Доверителя представлять интересы Омской области

в органах управления ___________________________________________________,

                       (полное наименование хозяйственного общества)

(далее - Общество).

     1.2. При  осуществлении  прав и  исполнении обязанностей, вытекающих

из настоящего Договора, Поверенный действует в интересах  Омской  области

в  рамках   компетенции   Доверителя  по  управлению   имуществом  Омской

области   в   соответствии  с  законодательством   Российской   Федерации

и Омской области.

     1.3. Настоящий договор является безвозмездным.

                         2. Цели и задачи Поверенного

     Представление  Поверенным  интересов  Омской  области   в   Обществе

направлено на осуществление следующих целей и задач:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                   3. Обязанности Доверителя и Поверенного

     3.1. Доверитель обязуется руководствоваться  Порядком  представления

интересов Омской области в хозяйственных обществах, акции (доли)  которых

находятся в собственности  Омской  области,  утвержденным  постановлением

Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года  N  181-п   (далее -

Порядок представления интересов Омской области).

     3.2.  Доверитель  обязан  предоставлять  Поверенному    информацию и

документы, необходимые для  осуществления  им  своих  прав  и  выполнения

возложенных на него обязанностей.

     3.3. Доверитель  в  случае  рассмотрения  на  предстоящем  заседании

органа управления Общества вопросов,  требующих  обязательного  получения

директив для голосования, обязан выдать Поверенному по его обращению и  с

учетом его предложений соответствующие директивы для голосования.

     3.4. Поверенный обязуется исполнять обязанности представителя Омской

области, определенные Порядком представления интересов Омской области,  в

том числе:

     1) лично участвовать в работе органов управления Общества, в  состав

которых он был избран или назначен;

     2)  обеспечивать  достижение  целей  и  решение  задач  деятельности

Поверенного, определенных пунктом 2 настоящего Договора;

     3)  осуществлять  контроль  за   своевременностью     перечисления в

областной бюджет  доходов  по  акциям  (долям)  Общества,   находящимся в

собственности Омской области;

     4) осуществлять контроль за подготовкой и проведением общих собраний

акционеров  (участников   обществ   с   ограниченной   ответственностью),

своевременностью  извещения  и  предоставления  Доверителю   материалов к

данным собраниям;

     5) принимать меры  по  предупреждению  действий  и  решений  органов

управления Общества, ведущих к признанию его несостоятельным (банкротом),

а  также  снижению  ликвидности  и  рыночной  стоимости  акций   (долей),

находящихся в собственности Омской области;

     6)  представлять  Доверителю  и  отраслевому  органу  исполнительной

власти Омской  области  отчетность  в  порядке,  определенном   пунктом 4

настоящего Договора.

     3.5. Поверенный обязуется  при  голосовании  на  заседаниях  органов

управления Общества руководствоваться директивными указаниями  Доверителя

при решении следующих вопросов:

     1) внесение изменений в учредительные документы Общества;

     2) реорганизация и ликвидация Общества;

     3) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

     4) увеличение (уменьшение) уставного капитала Общества;

     5)  образование  исполнительного   органа   Общества   и   досрочное

прекращение его полномочий;

     6) одобрение крупных сделок Общества и сделок, в совершении  которых

имеется заинтересованность;

     7) определение рекомендаций о размере дивиденда по акциям и  порядку

его выплаты (для акционерных обществ);

     8) определение части  прибыли  Общества,  распределяемой   между его

участниками (для обществ с ограниченной ответственностью).

     В случае рассмотрения на  предстоящем  заседании  органа  управления

хозяйственного  общества  вопросов,  требующих  обязательного   получения

директив для  голосования,  Поверенный  не  позднее  пяти  дней   до даты

заседания  указанных  органов  обязан  представить  Доверителю   перечень

вопросов,  материалы  к  ним   и   свои   предложения   по   голосованию,

согласованные с отраслевым органом исполнительной власти Омской области.

     При  отсутствии  указанных  директив  представитель  Омской  области

вправе голосовать в соответствии с  ранее  представленными  предложениями

исходя из интересов Омской области и Общества.

     3.6. В случае  прекращения  настоящего  договора  Поверенный  обязан

выйти из состава совета директоров (наблюдательного совета)  Общества  не

позднее  одного  месяца  с  даты  направления  заявления     Доверителю о

расторжении Договора  или  с  даты  получения  уведомления   Доверителя о

расторжении Договора.

                          4. Отчетность Поверенного

     4.1. Поверенный в соответствии с  Порядком  представления  интересов

представляет Доверителю отчетность о своей деятельности, в том числе:

     1)  ежегодно  не  позднее  10  апреля  отчет  о    результатах своей

деятельности за прошедший финансовый год и не позднее 10 августа отчет за

первое полугодие текущего года согласно приложению к настоящему Договору;

     2) копии квартальной бухгалтерской отчетности хозяйственных  обществ

в течение 40 дней  после  окончания  отчетного  квартала,  копии  годовой

бухгалтерской отчетности хозяйственных обществ не позднее 10 апреля года,

следующего за отчетным;

     3)  копии  протоколов  заседаний  органов  управления  хозяйственных

обществ в течение 10 дней с даты их составления;

     4) копии платежных документов  Общества  о  перечислении  дивидендов

(части прибыли) в течение 10 дней после осуществления платежа;

     5) информацию о деятельности Общества по запросу Доверителя.

    5. Срок действия договора, основания его прекращения и расторжения

     5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

     5.2. Срок действия договора  составляет  один  год.  При  отсутствии

заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании  срока  его

действия, он считается продленным на тот же срок и на  тех  же  условиях,

какие предусмотрены настоящим договором.

     5.3. Договор прекращается  вследствие  отказа  одной  из   сторон от

Договора,  ликвидации  Доверителя  или  смерти  Поверенного,     в случае

признания  Поверенного  недееспособным,  ограниченно     дееспособным или

безвестно отсутствующим, в случае прекращения (в  том  числе  досрочного)

полномочий Поверенного как члена совета директоров.

     5.4. Стороны вправе в одностороннем  порядке  расторгнуть  настоящий

договор, предварительно письменно известив другую сторону о своем решении

не позднее, чем за один месяц до прекращения выполнения Договора. В  этом

случае договор считается прекращенным с  момента  выхода   Поверенного из

состава  совета  директоров  Общества  в  соответствии  с     пунктом 3.6

настоящего Договора.

     5.5.  Отношения  сторон,  неурегулированные   настоящим   Договором,

регулируются федеральным и областным законодательством.

     5.6.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу.

        Доверитель:                                    Поверенный:

Министерство имущественных                    ___________________________

отношений Омской области                        (Фамилия, имя, отчество)

ИНН 5503079101                                Место жительства: _________

ОГРН 1045504006822                            ___________________________

644043, Омская область, г. Омск,              Паспорт: __________________

ул. Орджоникидзе, 5                           выдан _____________________

Министр:

_____________ /______________/                ______________/___________/

                М.П.

Приложение

к Договору на представление

интересов Омской области в органах

управления хозяйственного общества

Отчет
о результатах деятельности представителя Омской области
за период с _______ по _________.

Представитель Омской области:

____________________________

(фамилия, имя, отчество)

I. Общие сведения о хозяйственном обществе
1	Полное наименование
2	Сокращенное наименование
3	Место нахождения
4	Почтовый адрес
5	Основной государственный регистрационный номер
6	Идентификационный номер налогоплательщика
7	Код в общероссийском классификаторе предприятий и организаций
8	Код в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности
9	Величина уставного капитала, руб.
10	Количество, тип, номинальная стоимость акций, государственный регистрационный номер выпуска акций (указывается для акционерных обществ)
11	Количество акций, находящихся в собственности Омской области, шт. (указывается для акционерных обществ)
12	Номинальная стоимость доли в уставном капитале, принадлежащая Омской области, руб. (указывается для обществ с ограниченной ответственностью)
13	Должность, фамилия, имя, отчество лица, исполняющего полномочия единоличного исполнительного органа
14	Телефон, факс, адрес электронной почты
15	Фамилия, имя, отчество председателя совета директоров (наблюдательного совета)
16	Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон
17	Держатель реестра (лицо, ответственное за ведение реестра), телефон
18	Аудитор общества
19	Адрес страницы в сети Интернет, на которой осуществляется обязательное раскрытие информации о хозяйственном обществе
II. Сведения о деятельности хозяйственного общества
20	Количество заседаний совета директоров (наблюдательного совета) за отчетный период. Перечень вопросов повестки дня, принятые решения. Особое мнение представителя Омской области по вопросам, рассматривавшимся за отчетный период
21	Информация о проведении общих собраний акционеров (участников) за отчетный период
22	Сведения об использовании чистой прибыли общества, об объявлении и выплате дивидендов (дата принятия решения о выплате, срок выплаты)
23	Информация о заключенных за отчетный период крупных сделках и сделках, в которых имелась заинтересованность, содержащая все существенные условия сделок
24	Сведения об изменениях в устав, внесенных за отчетный период, дата и государственный регистрационный номер записи в единый государственный реестр юридических лиц
25	Информация о принятии решений об изменении величины уставного капитала за отчетный период
III. Показатели для анализа экономической эффективности деятельности общества
26	Выручка от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг (без налога на добавленную стоимость и других обязательных платежей), тыс. руб.
27	Остаточная стоимость основных средств, в том числе недвижимого имущества, тыс. руб.
28	Чистая прибыль (убыток) отчетного года, тыс. руб.
29	Стоимость чистых активов, тыс. руб.
30	Сумма дивидендов (часть чистой прибыли), подлежащая перечислению в областной бюджет, тыс. руб.
31	Сумма задолженности по дивидендам, тыс. руб.
32	Среднесписочная численность работников
33	Средняя заработная плата, тыс. руб.
34	Задолженность по налогам и сборам, тыс. руб.
35	Наличие признаков банкротства
IV. Информация о реализации поставленных целей и задач деятельности представителя Омской области
36	Цели и задачи деятельности представителя Омской области. Плановые значения показателей экономической эффективности деятельности общества
37	Информация о реализации поставленных целей и задач деятельности
38	Предложения представителя Омской области по дальнейшему управлению обществом
V. Дополнительные сведения
39	Нарушения, выявленные в деятельности общества
40	Особое мнение представителя Омской области по различным аспектам деятельности общества

Примечание: к отчету прилагаются копии протоколов общих собраний акционеров (участников), протоколов заседаний совета директоров, заключения ревизионной комиссии, отчета аудитора, платежных документов о перечислении дохода по акциям (долям) хозяйственных обществ, списков аффилированных лиц общества.

Представитель Омской области:
__________________________________	_____________	_____________________
(фамилия, имя, отчество)	(дата)	(подпись)