Постановление Правительства УР от 23 сентября 1996 г. N 633 "Об обеспечении представления интересов Удмуртской Республики в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых находится в государственной собственности Удмуртской Республики"

Постановление Правительства УР от 23 сентября 1996 г. N 633
"Об обеспечении представления интересов Удмуртской Республики в
органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ),
часть акций (доли, вклады) которых находится в государственной
собственности Удмуртской Республики"

ГАРАНТ:

О разграничении государственной собственности Удмуртской Республики и на территории Удмуртской Республики Постановление ВС УР от 11 марта 1992 г. N 325-XII, Соглашение между Правительством РФ и Правительством УР от 17 октября 1995 г.

О предотвращении незаконной распродажи имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики и муниципальной собственности, см. Постановление СМ УР от 25 мая 1992 г. N 197

Об участии Удмуртской Республики в управлении открытыми акционерными обществами Удмуртской Республики см.:

Закон УР от 16 июня 1998 г. N 638-I

Постановление Правительства УР от 12 мая 1998 г. N 360

Постановление Правительства УР от 12 января 1998 г. N 10

Постановление Президиума Госсовета УР от 6 мая 1998 г. N 523-I

Постановление Президиума Госсовета УР от 5 ноября 1998 г. N 602/1-I

Постановление Администрации г.Ижевска от 18 января 1999 г. N 21/1

Постановление Администрации г.Ижевска от 19 января 1998 г. N 18/1

Постановление Администрации г.Ижевска от 19 января 1998 г. N 18

В целях обеспечения представления интересов Удмуртской Республики в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых находится в государственной собственности Удмуртской Республики, и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 года N 1200 "О некоторых мерах по обеспечению государственного управления экономикой", постановления Правительства Российской Федерации от 21 мая 1996 года N 625 "Об обеспечении представления интересов государства в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых закреплена в федеральной собственности" Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

примерный договор на представление интересов Удмуртской Республики в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых находится в государственной собственности Удмуртской Республики;

форму отчета представителя Удмуртской Республики в органе управления акционерного общества (товарищества или иного предприятия смешанной формы собственности);

дополнения к должностной инструкции государственного служащего - представителя Удмуртской Республики в Совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества;

положение о компенсации затрат и выплате вознаграждений представителям Удмуртской Республики в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых находится в государственной собственности Удмуртской Республики.

2. Руководителям Аппарата Правительства Удмуртской Республики, министерств, госкомитетов и комитетов Удмуртской Республики, администраций городов и районов Удмуртской Республики внести утвержденные Дополнения в должностные инструкции представителей Удмуртской Республики в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), назначенных Правительством Удмуртской Республики и избранных на общих собраниях акционеров.

3. Министерству финансов Удмуртской Республики определить источники финансирования компенсации затрат и выплаты вознаграждений представителям Удмуртской Республики в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых находится в государственной собственности Удмуртской Республики, и осуществить финансирование Государственного комитета Удмуртской Республики по собственности согласно утвержденному Положению о компенсации затрат и выплате вознаграждения представителям Удмуртской Республики в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых находится в государственной собственности Удмуртской Республики.

Председатель Правительства УР

П.Н.Вершинин

                                                                   Форма

                                  Отчет

       представителя(ей) Удмуртской Республики в органе управления

        акционерного общества (товарищества или иного предприятия

                     смешанной формы собственности)*

(утв. постановлением Правительства УР от 23 сентября 1996 г. N 633)

                           I. Общие сведения

1. Представитель(и) УР в органе управления    ___________________________

общества (фамилия, имя, отчество, должность)  ___________________________

2. Орган управления общества                  ___________________________

3. Полное наименование общества, юридический  ___________________________

адрес                                         ___________________________

4. Орган, назначивший представителя(ей) УР    ___________________________

и (или) заключивший договор на представление  ___________________________

интересов УР в органах управления общества    ___________________________

(наименование)

5. Срок действия полномочий представителя(ей) ___________________________

УР в органе управления общества

6. Отчетный период                            ___________________________

                   II. Уставная деятельность общества

1. Информация о результатах проведения общего ___________________________

собрания акционеров. Соблюдение правил и      ___________________________

порядка созыва и проведения общего собрания   ___________________________

акционеров                                    ___________________________

(повестка дня, принятые решения, позиция      ___________________________

представителя(ей) по вопросам повестки дня    ___________________________

собрания)

2. Чрезвычайное общее собрание акционеров     ___________________________

Соблюдение правил и порядка созыва и прове-   ___________________________

дения чрезвычайного общего собрания акционе-  ___________________________

ров                                           ___________________________

(повестка дня, принятые решения, позиция      ___________________________

представителя(ей) по вопросам повестки дня    ___________________________

собрания)

3. Размер и порядок выплаты дивидендов        ___________________________

4. Деятельность совета директоров общества.   ___________________________

Решения, принятые советом директоров, в       ___________________________

том числе касающиеся любых форм               ___________________________

отчуждения имущества                          ___________________________

5. Деятельность правления (исполнительной     ___________________________

дирекции) общества                            ___________________________

6. Деятельность ревизионной комиссии:         ___________________________

а) по поручению общего собрания               ___________________________

б) по собственной инициативе                  ___________________________

в) по требованию акционеров, владеющих        ___________________________

более чем 10% голосов (акций)                 ___________________________

        III. Сведения о деятельности представителя(ей) Удмуртской

   Республики в органе управления общества по согласованию с органом,

         назначившим его (их) либо заключившим с ним(и) договор

1. По проектам решений, внесенным представи-  ___________________________

телем(ями) УР                                 ___________________________

(перечень решений, результаты голосования и   ___________________________

позиция представителя(ей)

2. По проектам решений, предложенным другими  ___________________________

членами органа управления общества            ___________________________

(перечень решений, результаты голосования и   ___________________________

позиция представителя(ей)

3. Указания представителю(ям) УР в органе     ___________________________

управления общества, данные органом, назна-   ___________________________

чившим его (их) либо заключившим с ним(и)     ___________________________

договор                                       ___________________________

(перечень указаний, действия представителя    ___________________________

(ей))

      IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества

1. Размер прибыли за отчетный период, остаю-  ___________________________

щейся в распоряжении общества, тыс.руб.       ___________________________

в том числе

капитализированная прибыль (Пк), тыс.руб.     ___________________________

     Пк=(Р-А-В-О)/Q*N, тыс.рублей,

где, Р - чистая прибыль, тыс.руб.;

     А - суммированный дивиденд по  привилегированным  акциям  типа  "А",

тыс.руб.;

     В - суммированный дивиденд по  привилегированным  акциям  типа  "Б",

тыс.руб.;

     О - суммированный дивиденд по обыкновенным акциям, тыс.руб.;

     Q - количество обыкновенных акций, штук.;

     N -  количество  обыкновенных  акций  находящихся  в   собственности

Удмуртской Республики, штук.

2. Рентабельность общества R по текущим затратам, % _____________________

     R = Рb/Sp*100, %,

     где Рb - балансовая прибыль общества, тыс.рублей;

     Sр - полная себестоимость реализованной продукции, тыс.рублей.

3. Количество работающих, чел.                  _________________________

4. Средняя зарплата за отчетный период, руб.    _________________________

5. Состояние структуры баланса                  _________________________

                                                _________________________

6. Наличие целевого бюджетного финансирования   _________________________

и направление его использования                 _________________________

                      V. Дополнительные сведения

1. Нарушения, выявленные в деятельности         _________________________

общества                                        _________________________

2. Особое мнение представителя(ей) УР по        _________________________

различным аспектам деятельности общества        _________________________

Представитель(и) Удмуртской Республики          _________________________

                                                     (подпись, дата)

                                                _________________________

                                                _________________________

___________________

* Отчет  представителя(ей)  Удмуртской  Республики  в  органе  управления

общества представляется  четыре  раза  в  год  -  в  течение месяца после

окончания квартала.   К   отчету   прилагается   баланс    общества    за

соответствующий период.

Дополнение
к должностной инструкции государственного служащего - представителя
Удмуртской Республики в Совете директоров (наблюдательном совете)
акционерного общества
(утв. постановлением Правительства УР от 23 сентября 1996 г. N 633)

Общие положения

Представители Удмуртской Республики в органах управления акционерных обществ (далее по тексту Общество) осуществляют свою деятельность в органах управления указанных Обществ в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 года N 1200 "О некоторых мерах по обеспечению государственного управления экономикой", Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 1994 года N 1112 "Об отчетности руководителей федеральных государственных предприятий, действующих на основании контрактов, заключаемых в соответствии с гражданским законодательством, и представителей государства в органах управления акционерных обществ (товариществ и иных предприятий смешанной формы собственности), акции (доли, паи) которых закреплены в федеральной собственности" и Постановления Правительства Удмуртской Республики от 19 февраля 1996 года N 81 "О порядке осуществления Правительством Удмуртской Республики полномочий государства как собственника акций (долей, паев) в органах управления акционерных обществ".

1. Обязанности представителя Удмуртской Республики в Совете
директоров (наблюдательном совете), связанные с осуществлением полномочий
по представлению интересов государства в органах
управления акционерного общества

1.1. Оказывать помощь Обществу в подготовке организационно-правовых документов, регулирующих его деятельность.

1.2. Содействовать Обществу в формировании органов управления.

1.3. Исполнять решения, принятые Государственным комитетом Удмуртской Республики по собственности (далее по тексту Госкомсобственности).

1.4. На общих собраниях и заседаниях Советов директоров (наблюдательных советов) Общества настаивать на соблюдении действующего законодательства.

1.5. По мере выхода новых нормативно-распорядительных документов, инициировать вопросы об изменении соответствующих статей Устава и внутренних положений Общества.

1.6. При внесении изменений и дополнений в Устав Общества на общих собраниях акционеров голосовать за принятие их в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" или Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 года N 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества".

1.7. Доводить до сведения Госкомсобственности повестку дня общего собрания акционеров, заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и свои предложения о позиции при голосовании по вопросам повестки дня не позднее, чем за 15 дней до даты собрания и за 5 дней до даты заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

1.8. По своей инициативе, а также по инициативе Правительства Удмуртской Республики (Госкомсобственности) вносить предложения в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества о включении в повестку дня общих собраний акционеров вопросов, связанных с обеспечением защиты интересов Удмуртской Республики и акционеров.

1.9. Обеспечивать контроль за сроками проведения общего собрания акционеров Общества.

1.10. Обеспечивать конфиденциальность сведений, получаемых в связи с исполнением полномочий.

1.11. Принимать личное участие во всех собраниях, заседаниях Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и участвовать в голосовании по всем вопросам повестки дня.

1.12. В планы развития Общества вносить предложения и корректировки в интересах Удмуртской Республики.

1.13. Представлять ежегодно в Госкомсобственности и соответствующий отраслевой орган исполнительной власти доклад об организационной и финансово-хозяйственной деятельности Общества, в котором находят отражение следующие вопросы:

распределение акций среди трудового коллектива, администрации, других акционеров (с указанием наиболее крупных);

структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции;

информация об инвестициях, освоении капитальных вложений, в том числе на объекты жилья и социальной инфраструктуры;

участие коммерческих структур и иностранных инвесторов в технической, экономической, коммерческой деятельности Общества.

1.14. Четыре раза в год не позднее месяца после окончания квартала представлять в Госкомсобственности по установленной форме Отчет представителя Удмуртской Республики в органе управления Общества с приложением копий протоколов собраний акционеров и заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

1.15. Сообщать по требованию Госкомсобственности необходимые данные о финансовом положении Общества (в пределах существующей отчетности) и сведения о ходе выполнения поручений.

1.16. При наличии указаний Правительства Удмуртской Республики (Госкомсобственности) голосовать на общих собраниях (заседаниях Совета директоров) Общества в соответствии с этими указаниями.

1.17. В письменной форме согласовывать с республиканскими органами исполнительной власти или с Госкомсобственности, от имени которых он действует:

проекты решений органов управления Общества, которые он будет вносить и поддерживать;

свое будущее голосование по проектам решений, предложенных другими членами органов управления Общества.

1.18. Согласовывать проекты решений и голосование по проектам решений по следующим вопросам (если они входят в компетенцию соответствующих органов управления Общества):

внесение изменений и дополнений в уставные документы Общества;

изменение величины уставного капитала Общества;

назначение (избрание) конкретных лиц в органы управления и контрольные органы Общества;

получение кредитов в размере более 10 процентов величины чистых активов Общества;

продажа и иное отчуждение недвижимого имущества, а также залог (ипотека) недвижимого имущества;

сокращение численности работников Общества;

ликвидация и реорганизация Общества;

участие Общества в создании иных предприятий (в том числе и учреждение дочерних предприятий), финансово-промышленных групп и холдинговых компаний.

1.19. При наличии в одном органе управления нескольких представителей Удмуртской Республики, назначенных Правительством Удмуртской Республики, предварительно определяется единая позиция этих представителей с Госкомсобственности.

2. Ответственность представителя

2.1. В случае избрания представителя членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества он несет ответственность как должностное лицо этого Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, Уставом Общества и внутренними документами Общества, утвержденными в установленном порядке.

2.2. Кроме ответственности перед Госкомсобственности, представитель, как член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества несет ответственность перед акционерами за проведение хозяйственной политики Общества, обеспечивающей его прибыльность и конкурентоспособность, за принятие решений, выходящих за пределы полномочий Советов директоров (наблюдательного совета) Общества или нарушающих установленных порядок.

2.3. Представитель Удмуртской Республики не может быть представителем других акционеров в органах управления Общества без согласия Госкомсобственности.

2.4. Нарушение государственным служащим, назначенным представителем Удмуртской Республики в органах управления Общества, установленного порядка согласования проектов решений и голосования по проектам решений, а также голосования не в соответствии с результатами согласования или решениями Правительства Удмуртской Республики и соответствующих республиканских органов исполнительной власти влекут дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения с государственной службы.

2.5. За искажение отчетности, предусмотренной настоящими Дополнениями, представитель Удмуртской Республики в органах управления Общества несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики.

Методика определения и смета расходов

1. Расчет затрат

1.1. Транспортные расходы, необходимые для осуществления представителями Удмуртской Республики своих полномочий в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых находятся в государственной собственности Удмуртской Республики (далее по тексту Общество), в течение года составят:

R1 = Чr* Np*62*8, рублей,

где Чr - часовая тарифная ставка за аренду автомобиля, равная 54000 рублей/час (данные автобазы Правительства Удмуртской Республики);

Nр - число поездок одного представителя в течение года на заседания органов управления Общества, равное 5;

62 - число представителей, которым необходимо выезжать в Общество на расстояние более 100 км. от места жительства (работы) на целый день;

8 - продолжительность рабочего дня, часов.

Получаем:

R1 = 54000*5*62*8 = 133 920 000 рублей.

1.2. Командировочные расходы, на приведенных в пункте 1.1 представителей в течение года составят:

Rk = С*Nр*62, рублей,

где С - суточные, равные 22000 рублей (постановление Правительства Удмуртской Республики от 12 августа 1996 года N 547).

Rk = 22000*62*5 - 6 820 000 рублей

2. Расчет вознаграждений

2.1. Величина вознаграждения представителя Удмуртской Республики в органе управления Общества W принимается равной среднемесячной заработной плате по Удмуртской Республике с учетом ряда коэффициентов.

W = Z*Кр*Кn*Kz*Kv*Kw*2, рублей,

где Z - среднемесячная заработная плата по Удмуртской Республике, равная по данным Удмуртского статуправления за июня 1996 года 499060 рублей;

Кр - коэффициент, учитывающий наличие прибыли в Обществе. При наличии прибыли принимается Кр=1,2 и при отсутствии - Кр=0,8;

Кn - коэффициент, учитывающий количество акций Общества, находящихся в собственности Удмуртской Республики. Кn = 1,2 при условии, что в собственности Удмуртской Республики находится более 15% акций от уставного капитала Общества и Кn = 0,8 - если менее 15%;

*Kz - коэффициент, учитывающий среднемесячную заработную плату по Обществу. Кz = 1,2 в случае превышения среднемесячной заработной платы по Обществу над среднемесячной заработной платой по Удмуртской Республике; Кz = 0,8 - если она меньше чем по республике;

Кv - коэффициент, учитывающий размер Общества. Кv = 1, 2 при числе работающих более 1000 чел.; Кv = 0,8 - менее 1000 работающих;

Kw - коэффициент, учитывающий изменение объема выпускаемой продукции (услуг) Обществом. Кw = 1,2 при увеличении объема выпускаемой продукции (услуг) по сравнению с прошлым годом и Кw = 0,8 - при уменьшении.

2 - показатель, указывающий что вознаграждения выплачиваются два раза в год.

Принимая среднее значение коэффициентов Кр, Кn, Kz, Kv и Kw равными 1, величина годового вознаграждения представителя Удмуртской Республики в органе управления одного Общества составит:

W = 499 060 *1*1*1*1*1*2=998120 рублей

2.2. Расходы на вознаграждение всех представителей Удмуртской Республики в органах управления всех Обществ составят:

Rw = W*А*1,5= 998120*1,5*135=202 119 300 рублей,

где 1,5 - среднее количество представителей Удмуртской Республики в органе управления одного Общества;

А - количество Обществ, в органы управления которых назначены Правительством Удмуртской Республики представители. По состоянию на 20 августа 1996 года таких Обществ 135.

3. Расчет затрат и вознаграждений

3.1. Общие расходы на компенсацию затрат и на вознаграждение представителей Удмуртской Республики в органах управления Обществ определяется, как сумма расходов на затраты и вознаграждения:

R = Rw+Rt+Rk= 202 119 300 + 133 920 000 + 6 820 000 = 342 859 300 рублей.