Приложение. Положение о порядке назначения, деятельности и отчетности представителей Пермской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Пермской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Пермской области в управлении ими ("золотой акции")

Приложение
к Указу
Губернатора Пермской области
от 24 ноября 2000 г. N 300

Положение
о порядке назначения, деятельности и отчетности представителей Пермской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Пермской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Пермской области в управлении ими ("золотой акции")

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2002 г.

1. Общие положения

ГАРАНТ:

Указом Губернатора Пермской области от 31 декабря 2002 г. N 278 в подпункт 1.1 настоящего положения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральными законами "О приватизации государственного имущества и муниципального имущества" и "Об акционерных обществах" и определяет порядок назначения, деятельности и отчетности представителей Пермской области в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ (далее - акционерные общества), акции которых находятся в собственности Пермской области, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Пермской области в управлении ими ("золотой акции") (далее - специальное право ("золотая акция").

1.2. Представителями Пермской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Пермской области, могут быть:

государственные и муниципальные служащие Пермской области;

сотрудники специализированного государственного учреждения "Фонд имущества Пермской области" (далее - фонд);

иные граждане Российской Федерации (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо местного самоуправления) - на основании договоров о представлении интересов Пермской области, заключаемых в порядке, установленном Губернатором области.

ГАРАНТ:

Указом Губернатора Пермской области от 31 декабря 2002 г. N 278 в подпункт 1.3 настоящего положения внесены изменения

См. текст подпункта в предыдущей редакции

1.3. Представителями области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), могут быть исключительно государственные служащие Пермской области.

1.4. Полномочия представителей, не урегулированные настоящим положением, осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации и акционерных обществах.

2. Порядок выдвижения и деятельности представителей Пермской области в органах управления и ревизионной комиссии акционерного общества, менее 100 процентов акций которого принадлежит Пермской области и не более 98 процентов акций закреплено в собственности Пермской области

2.1. Выдвижение кандидатов в совет директоров акционерного общества, а также внесение предложений по повестке дня общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию акционерного общества, менее 100 процентов акций которого принадлежит Пермской области и не более 98 процентов акций закреплено в собственности Пермской области, осуществляется комитетом по управлению государственным имуществом Пермской области (далее - комитет) на основании предложений департамента (управления, комитета) Администрации области, на который возложена координация и регулирование в соответствующей отрасли (далее - отраслевой орган).

Отраслевые органы ежегодно, до 1 ноября, вносят в комитет предложения по кандидатурам представителей Пермской области в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ.

2.2. Представители Пермской области в совете директоров не позднее чем за 60 дней до окончания установленного статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" срока внесения предложений по повестке дня общего собрания акционеров в письменной форме согласовывают с комитетом и отраслевым органом выработанные ими предложения по повестке дня собрания акционеров.

2.3. Количество кандидатур, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, направляемый комитетом в акционерное общество, должно быть не менее числа кандидатур, соответствующего доле Пермской области в уставном капитале акционерного общества, но не должно превышать количественного состава совета директоров акционерного общества, определенного уставом или решением общего собрания акционеров.

2.4. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров представители Пермской области информируют комитет и отраслевой орган о ее содержании и в письменной форме согласовывают с ними свою позицию при голосовании на собрании акционеров.

Обязательному письменному согласованию подлежит голосование по вопросам 1 - 11, 17 - 20 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а именно:

внесение изменений и дополнений в устав акционерного общества или утверждение устава общества в новой редакции;

реорганизация общества;

ликвидация акционерного общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава совета директоров акционерного общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

увеличение уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

уменьшение уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со статьей 29 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах";

образование исполнительного органа акционерного общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров общества;

избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение аудитора акционерного общества;

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков акционерного общества, распределение его прибылей и убытков;

заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением акционерным обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

приобретение и выкуп акционерным обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

участие в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

На основании мнения отраслевого органа комитет назначает представителя для голосования на общем собрании акционеров.

2.5. Не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров представители Пермской области направляют в комитет и отраслевой орган повестку дня заседания совета директоров и в письменной форме согласовывают с ними свою позицию при голосовании на заседании совета директоров.

Обязательному письменному согласованию подлежит голосование представителя Пермской области по вопросам 1 - 3, 5 - 7, 10, 12, 15 - 17 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", отнесенным к исключительной компетенции совета директоров, а именно:

определение приоритетных направлений деятельности акционерного общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 12, 15 - 20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";

увеличение уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, если в соответствии с уставом общества или решением общего собрания акционеров такое право ему предоставлено;

размещение акционерным обществом облигаций и иных ценных бумаг, если иное не предусмотрено уставом общества;

определение рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах";

образование исполнительного органа акционерного общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

создание филиалов и открытие представительств акционерного общества;

принятие решения об участии акционерного общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";

заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением акционерным обществом имущества, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.6. В случае, если акции, находящиеся в собственности Пермской области, переданы для продажи в фонд, последний осуществляет по согласованию с комитетом полномочия акционера в порядке, установленном пунктами 2.1 - 2.5 настоящего Положения. Порядок согласования определяется комитетом и фондом.

3. Порядок назначения и деятельности представителей Пермской области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, более 98 процентов акции которого находится в собственности Пермской области

3.1. В случае, если более 98 процентов акций акционерного общества закреплено в собственности Пермской области, а также в случае, если 100 процентов акций акционерного общества принадлежит Пермской области и не более 98 процентов акций данного общества закреплено в собственности Пермской области, решением общего собрания акционеров является решение (распоряжение) комитета, согласованное с отраслевым органом, а в случае передачи 100 процентов этих акций фонду для продажи - решение (распоряжение) фонда, согласованное с отраслевым органом и комитетом.

3.2. Формирование совета директоров осуществляется комитетом на основании предложений отраслевого органа. Позиция комитета по иным вопросам, в том числе по вопросу формирования ревизионной комиссии, определяется на основании предложений отраслевого органа.

3.3. Деятельность представителей Пермской области в совете директоров осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Положения.

3.4. В случае если находящиеся в собственности Пермской области акции переданы в установленном порядке для продажи в фонд, последний осуществляет по согласованию с комитетом полномочия акционера в порядке, установленном пунктами 3.2 и 3.3 настоящего Положения. Порядок согласования определяется комитетом и фондом.

4. Порядок назначения и деятельности представителей Пермской области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права ("Золотой акции")

4.1. Представители Пермской области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), назначаются комитетом на основании предложений отраслевого органа.

4.2. В совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества может быть назначено по одному представителю Пермской области. При этом представитель Пермской области в совете директоров акционерного общества входит в количественный состав совета директоров, определенный уставом общества или решением общего собрания акционеров, и по его кандидатуре не проводится голосование.

4.3. Представитель Пермской области в совете директоров акционерного общества в сроки, установленные пунктом 2.2 настоящего Положения, согласовывает с комитетом и отраслевым органом выработанные им предложения по повестке дня общего собрания акционеров.

4.4. В течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров представитель Пермской области информирует комитет и отраслевой орган о ее содержании и при наличии в ней вопросов, по которым представитель Пермской области имеет право вето, в письменной форме согласовывает с ними свои предложения по его использованию.

Представитель Пермской области имеет право вето при принятии общим собранием акционеров решения:

о внесении изменений и дополнений в устав акционерного общества или об утверждении устава акционерного общества в новой редакции;

о реорганизации акционерного общества;

о ликвидации акционерного общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

об изменении уставного капитала акционерного общества;

о заключении указанных в главах Х и ХI Федерального закона "Об акционерных обществах" крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.5. Деятельность представителя Пермской области в совете директоров осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего Положения.

5. Порядок отчетности представителей Пермской области

5.1. Представители Пермской области в органах управления акционерного общества, акции которых находятся в собственности Пермской области, 2 раза в год направляют в комитет и отраслевой орган отчет о своей деятельности в органах управления открытого акционерного общества по форме согласно приложению. Отчет должен быть представлен в сроки, установленные для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности.

5.2. Представители Пермской области в органах управления акционерного общества ежегодно направляют в комитет и отраслевой орган одновременно с годовым отчетом доклад о финансово - хозяйственной деятельности акционерного общества, в котором должны быть отражены следующие вопросы:

распределение акций среди акционеров, включая трудовой коллектив, Администрацию, иностранных и других акционеров (с указанием наиболее крупных акционеров, владеющих акциями, количество которых равно или превышает пять процентов уставного капитала общества);

информация об инвестициях, в том числе направляемых на строительство объектов социально - культурного и коммунально - бытового назначения;

структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции;

структурные изменения в долях товарных рынков, которые имеет акционерное общество;

данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении акционерного общества;

данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников акционерного общества, в том числе директора (генерального директора), за отчетный период;

данные об участии коммерческих структур и иностранных инвесторов в деятельности акционерного общества;

реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

6. Обязанности, ответственность и прекращение полномочий представителя Пермской области

6.1. Представитель Пермской области обязан:

а) лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии акционерного общества, в которые он назначен или избран, и не может делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

б) неукоснительно выполнять письменные директивы комитета (фонда) по порядку голосования на общем собрании акционеров, в совете директоров акционерного общества;

в) представлять в комитет (фонд) и отраслевой орган всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления акционерного общества и ревизионной комиссии в сроки, установленные настоящим положением, а также по требованию комитета (фонда) или отраслевого органа;

г) в порядке, установленном настоящим положением, отчитываться о своей деятельности.

6.2. Представитель Пермской области не может быть представителем других акционеров в органах управления акционерного общества.

6.3. Полномочия представителя Пермской области прекращаются:

а) по истечении срока действия договора о представлении интересов Пермской области;

б) в случае передачи соответствующих акций в доверительное управление;

в) в связи с решением о замене представителя Пермской области;

г) при увольнении представителя Пермской области с занимаемой им должности государственного (муниципального) служащего или из фонда;

д) при заключении договора купли - продажи соответствующих акций на коммерческом конкурсе;

е) в иных случаях перехода права собственности на соответствующие акции;

ж) в случае ликвидации акционерного общества;

з) при принятии решения о прекращении использования в отношении акционерного общества специального права ("золотой акции").

6.4. В случае прекращения полномочий представителя Пермской области по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "г" пункта 6.3 настоящего Положения, комитет (фонд) в недельный срок уведомляет об этом акционерное общество.

6.5. Представители Пермской области в органах управления акционерного общества в 15-дневный срок с даты проведения общего собрания акционеров или заседания совета директоров представляют в комитет (фонд и комитет) и отраслевой орган информацию о результатах голосования и позиции при голосовании представителей Пермской области по вопросам повестки дня, голосование по которым подлежит обязательному письменному согласованию с комитетом (фондом).

6.6. Представители Пермской области в органах управления акционерного общества по вопросам повестки дня, голосование по которым не подлежит обязательному письменному согласованию, осуществляют голосование самостоятельно, действуя в интересах Пермской области.

6.7. Нарушение представителем Пермской области установленного порядка голосования в органах управления акционерного общества, а также голосование, не соответствующее полученным директивам, влекут за собой применение мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.8. За искажение отчетности, предусмотренной пунктом 5 настоящего Положения, представители Пермской области в органах управления акционерного общества несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность.

7. Порядок замены представителей Пермской области в органах управления акционерного общества

7.1. Комитет по согласованию с отраслевым органом вправе в любое время осуществить замену члена совета директоров из числа выдвинутых или назначенных им представителей Пермской области.

7.2. В случае замены представителя Пермской области комитет (фонд) в недельный срок уведомляет об этом акционерное общество. Основанием для представления интересов Пермской области является соответствующее решение о замене либо заключенный в установленном порядке договор о представлении интересов Пермской области.

7.3. Если представитель Пермской области не может принять участие в заседании совета директоров или общем собрании акционеров, то представление интересов Пермской области в указанных органах осуществляет государственный или муниципальный служащий, утвержденный по представлению отраслевого органа комитетом, который действует на основании соответствующих директив комитета на данное заседание совета директоров или общее собрание и доверенности комитета.

Приложение
к Положениюо порядке назначения,
деятельности и отчетности
представителей Пермской области
в органах управления и ревизионных
комиссиях открытых акционерных обществ,
акции которых находятся в собственности
Пермской области, а также в отношении
которых принято решение об использовании
специального права на участие
Пермской области в управлении
ими ("золотой акции")

                                    Отчет

                               (типовая форма)

   о деятельности представителей Пермской области в органах управления

                       открытого акционерного общества

_________________________________________________________________________

                  (наименование открытого акционерного общества)

            за период с _________________ по ________________

                     Представители Пермской области:

   ______________________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество)

   ______________________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество)

   ______________________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество)

   ______________________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество)

   ______________________________________________________________________

                        (фамилия, имя, отчество)

                        Раздел I. Общие сведения

Наименование показателя	Код строки	Значение
Об акционерном обществе
Полное наименование акционерного общества	01
Свидетельство о государственной регистрации
номер	02
дата выдачи	03
Юридический адрес	04
Почтовый адрес	05
Отрасль	06
Основной вид деятельности	07
Размер уставного капитала	08
Доля собственности Пермской области в уставном капитале акционерного общества	09
Наличие специального права на участие Пермской области в управлении акционерным обществом ("золотой акции")	10	имеется (не имеется)
Ф.И.О. директора (генерального директора) акционерного общества или сведений об управляющей организации (управляющем)	11
Телефон (факс)	12
Адрес электронной почты	13
О представителях Пермской области <*>
Ф.И.О. представителя	14
Место работы и должность	15
Срок действия полномочий представителя:
начало	16
окончание	17
Акт о назначении представителем (для государственных и муниципальных служащих):
дата	18
номер	19
Договор, заключенный с представителем (для физических лиц, не являющихся государственными и муниципальными служащими):
дата	20
номер	21
Телефон (факс)	22
Отчетный период
Начало	23
Окончание	24

 <*> В разделе приводятся данные о всех представителях Пермской области в

    органах управления акционерного общества.

  Раздел II. Показатели для анализа деятельности представителей Пермской

         области в открытом акционером обществе за отчетный период

                                             в тыс. рублей

Наименование показателя	Код строки		Значение показателя
			утвер- жден- ное <**>		фактически достигнутое
					за от- четный период		за аналогич- ный период прошлого года
1	2		3		4		5
1. Показатели для обобщенного анализа
Данные о прибыли (убытках) акционерного общества
Прибыль (убыток)		01
Данные о выплате акционерным обществом дивидендов
Сумма начисленных дивидендов Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет Сумма дивидендов, перечисленных в областной бюджет Сумма задолженности по дивидендам, подлежащим перечислению в областной бюджет Реквизиты документов, подтверждающих перечисление дивидендов в областной бюджет		02 03 04 05 06
Данные о кредиторской и дебиторской задолженности
Общая кредиторская задолженность в том числе: задолженность перед областным бюджетом из нее просроченная задолженность перед внебюджетными фондами из нее просроченная пени, штрафы по взносам во внебюджетные фонды задолженность по оплате труда из нее просроченная период просрочки (в месяцах) Дебиторская задолженность в том числе: задолженность бюджетных организаций задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев		07 08 09 10 11 12 13 14 15
2. Показатели для детального анализа
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности акционерного общества
Общая рентабельность Рентабельность собственного капитала Рентабельность активов Рентабельность долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений		16 17 18 19
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности Коэффициент абсолютной ликвидности		20 21
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности собственными средствами Коэффициент соотношения заемных и собственных средств		22 23
Показатели деловой активности
Период оборота текущих активов Период оборота запасов и затрат		24 25
Данные о стоимости акций
Средняя рыночная стоимость акций: обыкновенных привилегированных		26 27
Данные о стоимости чистых активов
Стоимость чистых активов		28
Данные о доле расчетов в неденежной форме
Уровень взаиморасчетов		29

 <**> Заполняется  в  случае   утверждения  показателей  для  акционерных

      обществ, акции которых находятся в собственности Пермской области.

             Раздел III. Сведения об использовании прибыли

                                                            в тыс. рублей

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
1	2	4	5
Прибыль, направленная на: реорганизацию производства реорганизацию управления реорганизацию системы сбыта социальные цели другие цели	01 02 03 04 05

   Раздел IV. Сведения о деятельности представителя Пермской области в

           органах управления открытого акционерного общества

_________________________________________________________________________

               (Ф.И.О. представителя Пермской области)

          Участие в общих собраниях (ежегодных и внеочередных)

Дата прове- дения	Количество общих собраний, в работе которых принимал участие представитель (за отчетный период)	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя	Указания, полученные от уполномо- ченного органа	Позиция предста- вителя при голосо- вании по вопросам повестки дня	Результат голосования по вопросам повестки дня

          Участие представителя в заседаниях совета директоров

                           (наблюдательного совета)

Дата проведе- ния	Количество заседаний совета директоров, в работе которых принимал участие представитель (за отчетный период)	Вопросы, внесенные в повестку дня по инициативе представителя	Указания, получен- ные от уполномо- ченного органа	Позиция предста- вителя при голосо- вании по вопросам повестки дня	Результат голосовани по вопросам повестки дня

   Контроль, осуществляемый представителем Пермской области за выплатой

                     акционерным обществом дивидендов

    (заполняется в случае несвоевременного или неполного перечисления

                      дивидендов в областной бюджет)

  Действия представителя Пермской области по обеспечению своевременного

           и полного перечисления дивидендов в областной бюджет

    _________________________________________________________________

    _________________________________________________________________

    _________________________________________________________________

    _________________________________________________________________

    _________________________________________________________________

           Раздел V. Сведения о наличии признаков банкротства

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
Наличие признаков банкротства	01	имеются (не имеются)
Просроченная задолженность:
по денежным обязательствам	02
по обязательным платежам	03

Меры, принятые представителем Пермской  области в целях финансового оздо-

ровления  акционерного  общества (заполняется в случае  наличия признаков

банкротства).

                     Представители Пермской области

   __________________     _________________      ___________________

         (дата)               (подпись)          (инициалы, фамилия)

   __________________     _________________      ___________________

         (дата)               (подпись)          (инициалы, фамилия)

      Представители исполнительного органа акционерного общества

   __________________     _________________      ____________________

         (дата)               (подпись)          (инициалы, фамилия)

   __________________     _________________      ____________________

         (дата)               (подпись)          (инициалы, фамилия)

Примечания. Вместе с настоящим отчетом представляются:

  1. Бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом

     "О бухгалтерском учете" и положением по ведению бухгалтерского учета

     и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, на ___ л.

  2. Сводная бухгалтерская отчетность на ___ л. (при  наличии у акционер-

     ного общества дочерних и зависимых обществ).

  3. Копии   протоколов   общих   собраний и заседаний  совета директоров

     на ___ л.

  4. Копии заключений  ревизионной  комиссии и аудитора на ____ л. (пред-

     ставляются только с годовым отчетом).

  5. Справка о представлении  обновленной  карты учета имущества Пермской

     области, имеющегося у акционерного  общества, а также копии балансо-

     вого отчета и иных документов об изменении данных об объектах  учета

     на ___ л.

  6. Справка   о количестве   принадлежащих  акционерному  обществу акций

     (долей, паев) иных хозяйственных обществ на _______ л.

  7. Список основных  кредиторов  акционерного  общества (более 10% общей

     кредиторской задолженности).

  8. Список основных  дебиторов акционерного общества (более 10% дебитор-

     ской задолженности).