Приложение 3. Порядок управления находящимися в собственности Пензенской области акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Пензенской области на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")

Приложение 3
к Закону
Пензенской области
от 8 июля 2002 г. N 375-ЗПО

Порядок
управления находящимися в собственности Пензенской области
акциями открытых акционерных обществ и использования
специального права Пензенской области на участие в управлении
открытыми акционерными обществами ("золотой акции")

1. Права акционера от имени Пензенской области осуществляют:

Уполномоченный Правительством Пензенской области исполнительный орган государственной власти Пензенской области по управлению государственным имуществом (далее именуется - уполномоченный орган) - в отношении открытых акционерных обществ (далее именуются - акционерные общества), за исключением тех, все находящиеся в собственности Пензенской области акции которых подлежат продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества Пензенской области на соответствующий год;

Уполномоченное Правительством Пензенской области специализированное государственное учреждение по реализации государственного имущества Пензенской области (далее именуется - учреждение) - в отношении акционерных обществ, все находящиеся в собственности Пензенской области акции которых подлежат продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества Пензенской области на соответствующий год, а также на основании решений Правительства Пензенской области - иных акционерных обществ.

2. Порядок оформления волеизъявления акционера - Пензенской области

2.1. Волеизъявление акционера - Пензенской области, в том числе внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии, предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров, назначение представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров, определение позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, оформляется решением уполномоченного органа (учреждения).

Позиция акционера - Пензенской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров отражается в письменных директивах, выдаваемых уполномоченным органом (учреждением) представителю для голосования на общем собрании акционеров. Представитель действует на основании письменных директив и доверенности уполномоченного органа (учреждения).

2.2. Уполномоченный орган осуществляет от имени Пензенской области права акционера на основании предложений представителей интересов Пензенской области в совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества (далее именуется - совет директоров), органа исполнительной власти Пензенской области, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее именуется - отраслевой орган исполнительной власти), и учреждения, в случае если часть находящихся в собственности Пензенской области акций подлежит продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации имущества Пензенской области на соответствующий год (далее именуется - в случае продажи части акций).

Учреждение осуществляет от имени Пензенской области права акционера на основании предложений представителей интересов Пензенской области в совете директоров, отраслевого и уполномоченного органов.

Полномочия общего собрания акционеров акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Пензенской области, осуществляются уполномоченным органом (учреждением). Решение общего собрания акционеров оформляется распоряжением уполномоченного органа (учреждения).

2.3. Уполномоченный орган (учреждение) и отраслевой орган исполнительной власти направляют в учреждение (уполномоченный орган):

а) свои предложения о предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 20 дней до даты его предъявления;

б) свои предложения о созыве внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 20 дней до даты принятия решения о его проведении;

в) сообщение о проведении общего собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.

2.4. Отраслевой орган исполнительной власти и учреждение (уполномоченный орган) направляют в уполномоченный исполнительный орган (учреждение) свои предложения по следующим вопросам:

а) предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней до даты его предъявления;

б) созыв внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней до даты принятия решения о его проведении;

в) внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии - не позднее чем за 60 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество;

г) голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - в течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров.

2.5. Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, направляемый уполномоченным органом (учреждением) в акционерное общество, должно соответствовать доле Пензенской области в уставном капитале акционерного общества. Количество кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества не может превышать количественного состава этих органов, определенного общим собранием акционеров.

2.6. Руководитель уполномоченного органа (руководитель учреждения) обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у уполномоченного органа, отраслевого органа исполнительной власти и учреждения относительно:

а) предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты его предъявления;

б) созыва внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты принятия решения о его проведении;

в) внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии - не позднее чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество;

г) голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, руководитель уполномоченного органа (руководитель учреждения) направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, в Правительство Пензенской области для определения позиции акционера - Пензенской области в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Положения.

3. Порядок назначения и деятельности представителей Пензенской области
в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества,
в отношении которого принято решение об использовании специального права
Пензенской области на участие в управлении им ("золотой акции")

3.1. Представители Пензенской области в совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права Пензенской области на участие в управлении им ("золотой акции"), назначаются Правительством Пензенской области по представлению уполномоченного органа (далее именуются - представители Пензенской области).

Представители Пензенской области осуществляют свои полномочия на основании письменных директив уполномоченного органа, составленных с учетом предложений отраслевого органа исполнительной власти и в случае продажи, как части, так и всех акций - учреждения.

3.2. Представители Пензенской области направляют в уполномоченный и отраслевой органы исполнительной власти, а в случае продажи, как части, так и всех акций - в учреждение:

а) свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров - не позднее, чем за 60 дней (в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров - не позднее, чем за 15 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество;

б) сообщение о проведении общего собрания акционеров с предложениями по использованию права вето - не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения;

в) повестку дня заседания совета директоров с предложениями по голосованию - не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения, а если уведомление о проведении заседания совета директоров получено представителем Пензенской области менее чем за 15 дней до даты его проведения - в течение одного дня.

3.3. Отраслевой орган исполнительной власти направляет в уполномоченный орган и в случае продажи, как части, так и всех акций - в учреждение свои предложения об использовании права представителя Пензенской области требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за 15 дней до даты предъявления требования.

Отраслевой орган исполнительной власти и в случае продажи, как части, так и всех акций - учреждение направляют в уполномоченный орган свои предложения по использованию полномочий представителей Пензенской области в течение 5 дней с даты получения необходимых материалов.

3.4. Руководитель уполномоченного органа обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у него, отраслевого органа исполнительной власти и учреждения относительно осуществления полномочий представителей Пензенской области и вправе:

а) требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты предъявления требования;

б) вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания - не позднее чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество;

в) использовать право вето при принятии решений общим собранием акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения;

г) голосовать на заседании совета директоров - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, руководитель уполномоченного органа направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, в Правительство Пензенской области для согласования директив представителям Пензенской области в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 настоящего Положения.

3.5. Не допускается выражение на общем собрании акционеров, заседании совета директоров или ревизионной комиссии представителями интересов Пензенской области позиции, отличной от позиции, выраженной в директивах представителя Пензенской области.

4. Порядок деятельности представителей интересов Пензенской области
в совете директоров

4.1. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых акционером - Пензенской областью, представляют интересы Пензенской области в совете директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

Представители интересов Пензенской области в совете директоров совместно вырабатывают единое мнение по вопросам голосования на заседаниях совета директоров, а также по вопросам осуществления иных полномочий членов совета директоров.

Выражение представителями интересов Пензенской области в совете директоров при голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров различных мнений не допускается.

4.2. Представители интересов Пензенской области в совете директоров осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15 и 16 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров, а также по вопросам, значимость которых отмечена представителями интересов Пензенской области, на основании письменных директив уполномоченного органа (учреждения).

Директивы уполномоченного органа формируются на основании предложений представителей интересов Пензенской области, отраслевого органа исполнительной власти и в случае продажи части акций - учреждения. Директивы учреждения формируются на основании предложений представителей интересов Пензенской области, уполномоченного и отраслевого органов исполнительной власти.

Совместно выработанные предложения представителей интересов Пензенской области в совете директоров вместе с необходимыми материалами направляются в уполномоченный и отраслевой орган исполнительной власти, а в случае продажи как части, так и всех акций - в учреждение не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания совета директоров.

Отраслевой орган исполнительной власти и учреждение (уполномоченный орган исполнительной власти) направляют в уполномоченный орган (учреждение) свои предложения в течение 5 дней с даты получения необходимых материалов.

Руководитель уполномоченного органа (руководитель учреждения) при наличии разногласий у него, отраслевого органа исполнительной власти, учреждения в отношении директив представителям интересов Пензенской области в совете директоров обеспечивает проведение согласительного совещания не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания совета директоров.

В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, руководитель уполномоченного органа (руководитель учреждения) направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, в Правительство Пензенской области для согласования директив представителям интересов Пензенской области в совете директоров в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 настоящего Положения.

5. Порядок определения позиции акционера - Пензенской области,
согласования директив представителям Пензенской области
и представителям интересов Пензенской области в совете директоров
в отношении отдельных акционерных обществ, входящих в специальный
перечень, утверждаемый Правительством Пензенской области

5.1. В отношении отдельных акционерных обществ, входящих в специальный перечень, утверждаемый Правительством Пензенской области, позиция акционера - Пензенской области определяется решением Правительства Пензенской области, Губернатором Пензенской области или по его поручению Заместителем Губернатора Пензенской области по вопросам:

а) внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества;

б) предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров и созыва внеочередного общего собрания акционеров;

в) голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и назначения представителя для голосования на общем собрании акционеров.

Предложения по указанным вопросам, подготовленные в соответствии с пунктами 2.2.-2.6 настоящего Положения, вносятся в Правительство Пензенской области министром (руководителем фонда).

5.2. Предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и по кандидатам для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии вносятся в Правительство Пензенской области не позднее чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней) до окончания срока их представления в акционерное общество, с приложением необходимых материалов, в том числе:

а) предложений, полученных от органа исполнительной власти Пензенской области, представителей интересов Пензенской области в совете директоров, учреждения (уполномоченного органа);

б) информации о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества (справки кадровых органов);

в) информации об акционерном обществе (доля Пензенской области в уставном капитале, состав органов управления акционерного общества, ревизионной и счетной комиссий, основные финансово-экономические показатели, другие необходимые сведения);

г) заверенных копий учредительных документов, бухгалтерской отчетности акционерного общества за последний год.

5.3. Предложения о предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров или созыве внеочередного общего собрания акционеров вносятся в Правительство Пензенской области не позднее чем за 10 дней до даты предъявления требования или даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров соответственно, с приложением необходимых материалов.

5.4. Предложения по голосованию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и назначению представителя для голосования на общем собрании акционеров вносятся в Правительство Пензенской области не позднее чем за 10 дней до даты его проведения с приложением материалов, представленных акционерным обществом при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также иных необходимых материалов.

5.5. В отношении отдельных акционерных обществ, входящих в специальный перечень, утверждаемый Правительством Пензенской области, директивы уполномоченного органа (учреждения) представителям Пензенской области и представителям интересов Пензенской области в совете директоров по вопросам, указанным в пункте 4.2 настоящего Положения, согласовываются с Губернатором Пензенской области или по его поручению с Заместителем Губернатора Пензенской области.

Директивы представителю Пензенской области по голосованию на заседании совета директоров или использованию права вето на общем собрании акционеров, подготовленные в соответствии с пунктами 3.2-3.4 настоящего Положения, вносятся в Правительство Пензенской области руководителем уполномоченного органа не позднее чем за 10 дней до даты заседания совета директоров или проведения общего собрания акционеров соответственно, с приложением необходимых материалов.

Директивы представителям интересов Пензенской области в совете директоров, подготовленные в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения, вносятся в Правительство Пензенской области руководителем уполномоченного органа (руководителем учреждения) не позднее, чем за 10 дней до даты заседания совета директоров.

5.6. Уполномоченный орган по согласованию с отраслевыми органами исполнительной власти и учреждением направляет в Правительство Пензенской области предложения о внесении изменений и дополнений в утверждаемый Правительством Пензенской области специальный перечень акционерных обществ с учетом оценки основных финансово-экономических показателей акционерных обществ, в том числе объема выручки, стоимости основных фондов, балансовой прибыли за отчетный период, их доли на рынке товаров (услуг), имеющих стратегическое значение для обеспечения социально-экономической безопасности Пензенской области, других экономических показателей.