Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 марта 2003 г. N 49 "О порядке управления находящимися в республиканской собственности долями (акциями, паями) хозяйственных обществ и использования специального права Чувашской Республики на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")"

В целях формирования эффективного механизма управления находящимися в республиканской собственности долями (акциями, паями) Чувашской Республики Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке управления находящимися в республиканской собственности долями (акциями, паями) хозяйственных обществ и использования специального права Чувашской Республики на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции").

2. Установить, что деятельность представителей Чувашской Республики и представителей интересов Чувашской Республики в органах управления и контроля хозяйственных обществ осуществляется путем заключения с ними договоров на представление интересов Чувашской Республики (далее - договоры-поручения) по форме, утверждаемой Министерством имущественных отношений Чувашской Республики. Договоры-поручения заключаются Министерством имущественных отношений Чувашской Республики, республиканским специализированным государственным учреждением "Фонд имущества Чувашской Республики" в месячный срок после избрания кандидатов в органы управления или контрольные органы хозяйственных обществ либо назначения их Кабинетом Министров Чувашской Республики.

ГАРАНТ:

См. форму договора-поручения с представителем государства, утвержденную распоряжением Мингосимущества Чувашской Республики от 2 апреля 1999 г. N 262-р

3. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 июля 2001 г. N 152 "О порядке назначения и деятельности представителей Чувашской Республики в органах управления и контроля хозяйственных обществ с долями участия Чувашской Республики".

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

Н.Партасова

Утверждено:

постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 4 марта 2003 г. N 49

Положение
о порядке управления находящимися в республиканской собственности долями (акциями, паями) хозяйственных обществ и использования специального права Чувашской Республики на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")

 I.    Общие положения                                                   

 II.   Порядок   подготовки  и   направления  предложений для проведения 

       общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества   

 III.  Порядок   назначения   и  деятельности   представителей Чувашской 

       Республики в совете директоров  и ревизионной  комиссии открытого 

       акционерного  общества,  в отношении  которого принято решение об 

       использовании специального права Чувашской Республики  на участие 

       в управлении им ("золотой акции")                                 

 IV.   Порядок   деятельности     представителей   интересов   Чувашской 

       Республики в совете директоров хозяйственных обществ              

 V.    Порядок  определения  позиции  акционера  (участника) - Чувашской 

       Республики,  согласования   поручений   представителям  Чувашской 

       Республики  и  представителям  интересов  Чувашской Республики  в 

       совете директоров                                                 

 VI.   Права  и   обязанности   представителей   Чувашской  Республики и 

       представителей интересов Чувашской Республики                     

 VII.  Ответственность    представителей    Чувашской    Республики    и 

       представителей интересов Чувашской Республики                     

I. Общие положения

1.1. Права акционера (участника) от имени Чувашской Республики осуществляют:

Министерство имущественных отношений Чувашской Республики (далее - Минимущество Чувашии) в отношении открытых акционерных обществ, за исключением тех, все находящиеся в республиканской собственности акции которых подлежат продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации республиканского имущества на соответствующий год;

Республиканское специализированное государственное учреждение "Фонд имущества Чувашской Республики" (далее - Фонд имущества) в отношении открытых акционерных обществ, все находящиеся в республиканской собственности акции которых подлежат продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации республиканского имущества на соответствующий год, а также на основании решений Кабинета Министров Чувашской Республики - иных хозяйственных обществ.

1.2. Волеизъявление акционера (участника) - Чувашской Республики, оформляется решением Минимущества Чувашии (Фонда имущества), в том числе по:

внесению вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (участников);

выдвижению кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии;

предъявлению требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников);

созыву внеочередного общего собрания акционеров (участников);

назначению представителя (выдача доверенности) для голосования на общем собрании акционеров (участников);

определению позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников).

1.3. Позиция акционера (участника) - Чувашской Республики по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) отражается в письменных поручениях, выдаваемых Минимуществом Чувашии (Фондом имущества) представителю для голосования на общем собрании акционеров (участников).

Представитель действует на основании письменных поручений и доверенности Минимущества Чувашии (Фонда имущества).

1.4. Минимущество Чувашии осуществляет от имени Чувашской Республики права акционера (участника) на основании предложений:

представителей интересов Чувашской Республики в совете директоров (наблюдательном совете) открытого акционерного общества (далее - совет директоров), и представителей Чувашской Республики в совете директоров и ревизионной комиссии;

органа исполнительной власти Чувашской Республики, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее - отраслевое министерство);

Фонда имущества, в случае, если часть находящихся в республиканской собственности акций подлежит продаже в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации республиканского имущества на соответствующий год (далее - в случае продажи части акций).

1.5. Фонд имущества осуществляет от имени Чувашской Республики права акционера (участника) на основании предложений:

представителей интересов Чувашской Республики в совете директоров и представителей Чувашской Республики в совете директоров и ревизионной комиссии;

отраслевого министерства;

Минимущества Чувашии.

1.6. Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, направляемый Минимуществом Чувашии (Фондом имущества) в хозяйственное общество, должно превышать на 2 число кандидатов, соответствующее доле Чувашской Республики в уставном капитале хозяйственного общества. Количество кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии хозяйственного общества не может превышать количественного состава этих органов, определенного общим собранием акционеров (участников) или уставом общества.

1.7. При замене представителя Чувашской Республики в совете директоров и ревизионной комиссии, либо при переводе представителя интересов Чувашской Республики на другую должность, не позволяющую выполнять возложенные на него обязанности, отраслевое министерство в 3-дневный срок представляет в Минимущество Чувашии (Фонд имущества) предложения о его замене.

II. Порядок подготовки и направления предложений для проведения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества

2.1. Полномочия общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в республиканской собственности, осуществляются Минимуществом Чувашии (Фондом имущества).

Решение общего собрания акционеров оформляется распоряжением Минимущества Чувашии (Фонда имущества).

2.2. Минимущество Чувашии и Фонд имущества направляют в отраслевое министерство, а в соответствующих случаях - друг другу:

а) свои предложения о предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) - не позднее чем за 20 дней до даты его предъявления;

б) свои предложения о созыве внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 20 дней до даты принятия решения о его проведении;

в) сообщение о проведении общего собрания акционеров (участников) - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения.

2.3. Отраслевое министерство и Фонд имущества (Минимущество Чувашии) направляют в Минимущество Чувашии (Фонд имущества) свои предложения по следующим вопросам:

а) предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) - не позднее чем за 15 дней до даты его предъявления;

б) созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) - не позднее чем за 15 дней до даты принятия решения о его проведении;

в) внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) и выдвижение кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии - не позднее чем за 60 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров (участников) - не позднее чем за 15 дней) до окончания срока их представления в хозяйственное общество;

г) голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) - в течение 5 дней после утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников).

2.4. Министр имущественных отношений Чувашской Республики (далее - министр), а в соответствующих случаях руководитель Фонда имущества, обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у Минимущества Чувашии, отраслевого министерства и Фонда имущества относительно:

а) предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) - не позднее чем за 10 дней до даты его предъявления;

б) созыва внеочередного общего собрания акционеров (участников) - не позднее чем за 10 дней до даты принятия решения о его проведении;

в) внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии - не позднее чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров (участников) - не позднее чем за 10 дней) до окончания срока их представления в открытое акционерное общество;

г) голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

2.5. В случае если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, министр (руководитель Фонда имущества) направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, в Кабинет Министров Чувашской Республики для определения позиции акционера (участника) - Чувашской Республики в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего Положения.

III. Порядок назначения и деятельности представителей Чувашской Республики в совете директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права Чувашской Республики на участие в управлении им ("золотой акции")

3.1. Представители Чувашской Республики в совете директоров и ревизионной комиссии открытого акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права Чувашской Республики на участие в управлении им ("золотой акции"), назначаются Кабинетом Министров Чувашской Республики по представлению Минимущества Чувашии, согласованному с отраслевыми министерствами (далее - представители Чувашской Республики).

ГАРАНТ:

О назначении совета директоров открытых акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права Чувашской Республики на участие в управлении ими, см. распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 мая 2003 г. N 159-р

3.2. Представители Чувашской Республики осуществляют свои полномочия на основании письменных поручений Минимущества Чувашии, составленных с учетом предложений отраслевых министерств и в случае продажи как части, так и всех акций - Фонда имущества.

3.3. Представители Чувашской Республики направляют в Минимущество Чувашии, отраслевое министерство и в случае продажи как части, так и всех акций - в Фонд имущества:

а) свои предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров - не позднее чем за 60 дней (в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней) до окончания срока их представления в открытое акционерное общество;

б) сообщение о проведении общего собрания акционеров с предложениями по использованию права вето - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения;

в) повестку дня заседания совета директоров с предложениями по голосованию - не позднее чем за 5 дней до даты его проведения, а если уведомление о проведении заседания совета директоров получено представителем Чувашской Республики менее чем за 5 дней до даты его проведения - в течение одного дня.

3.4. Минимущество Чувашии направляет в отраслевое министерство и в случае продажи как части, так и всех акций - в Фонд имущества свои предложения об использовании права представителя Чувашской Республики требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 15 дней до даты предъявления требования.

3.5. Отраслевое министерство и в случае продажи как части, так и всех акций - Фонд имущества направляют в Минимущество Чувашии свои предложения по использованию полномочий представителей Чувашской Республики в течение 5 дней с даты получения необходимых материалов.

3.6. Министр обеспечивает проведение согласительного совещания при наличии разногласий у Минимущества Чувашии, отраслевого министерства и Фонда имущества относительно осуществления полномочий представителей Чувашской Республики:

а) требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты предъявления требования;

б) вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания - не позднее чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров - не позднее чем за 10 дней) до окончания срока их представления в открытое акционерное общество;

в) использовать право вето при принятии решений общим собранием акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения;

г) голосовать на заседании совета директоров - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

В случае, если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, министр направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, в Кабинет Министров Чувашской Республики для согласования поручений представителям Чувашской Республики в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего Положения.

3.7. Не допускается:

а) внесение Минимуществом Чувашии (Фондом имущества) вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, противоречащих вопросам, вносимым представителем Чувашской Республики;

б) голосование Минимущества Чувашии (Фонда имущества) "против" или "воздержался" по вопросам, внесенным представителем Чувашской Республики в повестку дня общего собрания акционеров;

в) голосование Минимущества Чувашии (Фонда имущества) "за" по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в отношении которых представителем Чувашской Республики используется право вето;

г) выражение на заседании совета директоров или ревизионной комиссии представителями интересов Чувашской Республики позиции, отличной от позиции представителя Чувашской Республики.

IV. Порядок деятельности представителей интересов Чувашской Республики в совете директоров хозяйственных обществ

4.1. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых акционером (участником) Чувашской Республикой (далее - представители интересов Чувашской Республики), представляют интересы Чувашской Республики в совете директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

Представители интересов Чувашской Республики в совете директоров совместно вырабатывают единое мнение по вопросам голосования на заседаниях совета директоров, а также по вопросам осуществления иных полномочий членов совета директоров.

Выражение представителями интересов Чувашской Республики в совете директоров при голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров различных мнений не допускается.

4.2. Представители интересов Чувашской Республики в совете директоров осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15 и 16 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров, а также по вопросам, значимость которых отмечена представителями интересов Чувашской Республики, на основании письменных поручений Минимущества Чувашии (Фонда имущества).

4.3. Поручения Минимущества Чувашии формируются на основании предложений представителей интересов Чувашской Республики, отраслевого министерства и в случаях, установленных настоящим положением, в том числе при продаже как части, так и всех акций - Фонда имущества.

Поручения Фонда имущества формируются на основании предложений представителей интересов Чувашской Республики, отраслевого министерства и Минимущества Чувашии.

4.4. Совместно выработанные предложения представителей интересов Чувашской Республики в совете директоров вместе с необходимыми материалами направляются в Минимущество Чувашии, отраслевое министерство и в случаях, установленных настоящим Положением, в том числе при продаже как части, так и всех акций - в Фонд имущества не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания совета директоров.

4.5. Отраслевое министерство и Фонд имущества (Минимущество Чувашии) направляют в Минимущество Чувашии (Фонда имущества) свои предложения в течение 4 дней с даты получения необходимых материалов.

4.6. Министр (руководитель Фонда имущества) при наличии разногласий у Минимущества Чувашии, отраслевого министерства, Фонда имущества в отношении поручений представителям интересов Чувашской Республики в совете директоров обеспечивает проведение согласительного совещания не позднее чем за 10 дней до даты проведения заседания совета директоров.

4.7. В случае, если на указанном совещании не выработана согласованная позиция, министр (руководитель Фонда имущества) направляет необходимые материалы, включая протокол согласительного совещания с перечнем разногласий и обоснованиями позиций сторон, в Кабинет Министров Чувашской Республики для согласования поручений представителям интересов Чувашской Республики в совете директоров в порядке, предусмотренном пунктом 5.4 настоящего Положения.

V. Порядок определения позиции акционера (участника) - Чувашской Республики, согласования поручений представителям Чувашской Республики и представителям интересов Чувашской Республики в совете директоров

5.1. Предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников) и по кандидатам для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии вносятся в Кабинет Министров Чувашской Республики не позднее чем за 45 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров (участников) - не позднее чем за 10 дней) до окончания срока их представления в хозяйственное общество с приложением необходимых материалов, в том числе:

а) предложений, полученных от отраслевого министерства, представителей интересов Чувашской Республики в совете директоров, Фонда имущества (Минимущества Чувашии);

б) информации о кандидатах для избрания в органы управления, ревизионную и счетную комиссии хозяйственного общества (справки кадровых органов);

в) информации о хозяйственном обществе (доля Чувашской Республики в уставном капитале, состав органов управления хозяйственного общества, ревизионной и счетной комиссий, основные финансово-экономические показатели, другие необходимые сведения);

г) заверенных копий учредительных документов, бухгалтерской отчетности хозяйственного общества за последний год.

5.2. Предложения о предъявлении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) или созыве внеочередного общего собрания акционеров (участников) вносятся в Кабинет Министров Чувашской Республики не позднее чем за 10 дней до даты предъявления требования или даты принятия решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников) соответственно, с приложением необходимых материалов.

5.3. Предложения по голосованию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и назначению представителя для голосования на общем собрании акционеров (участников) вносятся в Кабинет Министров Чувашской Республики не позднее чем за 10 дней до даты его проведения с приложением материалов, представленных хозяйственным обществом при подготовке к проведению общего собрания акционеров (участников), а также иных необходимых материалов.

5.4. Поручения представителю Чувашской Республики по голосованию на заседании совета директоров или использованию права вето на общем собрании акционеров, подготовленные в соответствии с пунктами 3.3-3.6 настоящего Положения, вносятся в Кабинет Министров Чувашской Республики министром не позднее чем за 10 дней до даты заседания совета директоров или проведения общего собрания акционеров соответственно, с приложением необходимых материалов.

Поручения представителям интересов Чувашской Республики в совете директоров, подготовленные в соответствии с пунктом 4.2-4.7 настоящего Положения, вносятся в Кабинет Министров Чувашской Республики министром (руководителем Фонда имущества) не позднее чем за 10 дней до даты заседания совета директоров.

VI. Права и обязанности представителей Чувашской Республики и представителей интересов Чувашской Республики

6.1. Представитель Чувашской Республики и представитель интересов Чувашской Республики обязаны:

а) в установленный срок заключить с Минимуществом Чувашии либо Фондом имущества договор - поручение;

б) лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, в которые он назначен или избран;

в) неукоснительно выполнять поручения Минимущества Чувашии (Фонда имущества) по порядку голосования на общем собрании акционеров (участников), в совете директоров хозяйственного общества;

г) представлять в Минимущество Чувашии (Фонд имущества) и отраслевое министерство всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления хозяйственного общества и ревизионной комиссии в сроки, установленные настоящим Положением, а также по требованию Минимущества Чувашии (Фонда имущества) или отраслевого министерства;

д) при рассмотрении вопросов о выплате дивидендов голосовать за выплату дивидендов в республиканский бюджет Чувашской Республики при наличии чистой прибыли в хозяйственном обществе. Иное голосование возможно в порядке исключения, на основании согласованного решения Минимущества Чувашии и отраслевого министерства;

е) в установленном порядке отчитываться о своей деятельности.

6.2. Представитель Чувашской Республики и представитель интересов Чувашской Республики не могут быть представителями других акционеров (участников) в органах управления хозяйственного общества.

6.3. Делегирование представителем Чувашской Республики и представителем интересов Чувашской Республики своих полномочий иным лицам не допускается.

6.4. Полномочия представителя Чувашской Республики и представителя интересов Чувашской Республики прекращаются:

а) по истечении срока действия договора - поручения;

б) в связи с решением о замене представителя;

в) при увольнении представителя Чувашской Республики и представителя интересов Чувашской Республики с занимаемой им государственной должности или из Фонда имущества;

г) в случае передачи соответствующих долей (акций, паев) в доверительное управление;

д) в случае перехода права собственности на соответствующие доли (акции, паи);

е) в случае ликвидации хозяйственного общества.

6.5. В случае прекращения полномочий (замены) представителя Чувашской Республики и представителя интересов Чувашской Республики по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "в" пункта 6.4 настоящего Положения, Минимущество Чувашии (Фонд имущества) в недельный срок уведомляет об этом хозяйственное общество.

6.6. Представители Чувашской Республики в органах управления хозяйственного общества в 3-дневный срок с даты проведения общего собрания акционеров (участников) или заседания совета директоров представляют в Минимущество Чувашии (Фонд имущества) и отраслевое министерство информацию о результатах голосования и позиции представителей Чувашской Республики и представителей интересов Чувашской Республики при соответствующем голосовании.

6.7. Замена представителя Чувашской Республики и представителя интересов Чувашской Республики осуществляется органом, назначившим либо выдвинувшим для избрания в соответствующие органы управления хозяйственных обществ.

VII. Ответственность представителей Чувашской Республики и представителей интересов Чувашской Республики

7.1. Нарушение представителем Чувашской Республики и представителем интересов Чувашской Республики установленного порядка голосования в органах управления хозяйственного общества, а также голосование, не соответствующее полученному поручению, влекут за собой применение мер, предусмотренных действующим законодательством.

7.2. Представители Чувашской Республики и представители интересов Чувашской Республики в совете директоров открытого акционерного общества несут ответственность наряду с другими членами совета директоров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными законодательными актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

7.3. Ответственность представителей Чувашской Республики и представителей интересов Чувашской Республики в обязательном порядке определяется в заключаемых с ними Минимуществом Чувашии (Фондом имущества) договорах-поручениях.