Приложение N 1. Положение о Наблюдательном совете Автономной некоммерческой организации "Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике"

Приложение N 1

к приказу Министерства экономического

развития и торговли

Чувашской Республики

от 3 июня 2009 г. N 71

Положение
о Наблюдательном совете Автономной некоммерческой организации "Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике"

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации "Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике" (далее - Наблюдательный совет) является высшим органом управления Автономной некоммерческой организации "Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике" (далее - Агентство).

1.2. Деятельность Наблюдательного совета регламентируется Уставом Агентства.

1.3. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

1.4. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

2. Основные цели и задачи деятельности Наблюдательного совета

2.1. Основными целями деятельности Наблюдательного совета являются:

воплощение в практической деятельности Агентства государственной политики Чувашской Республики в области развития инфраструктуры микрофинансирования субъектов малого предпринимательства в Чувашской Республике;

поддержка субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Чувашской Республики, путем обеспечения им доступа к финансовым ресурсам.

2.2. Основными задачами деятельности Наблюдательного совета являются надзор за деятельностью Агентства, принятием решений исполнительным директором Агентства и обеспечением их исполнения, использованием средств Агентства и соблюдением Агентством законодательства.

2.3. К исключительной компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Уставом Агентства относятся:

2.3.1. определение принципов формирования и использования имущества Агентства;

2.3.2. утверждение:

изменений в Устав Агентства;

годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

финансового плана Агентства на предстоящий календарный год и внесение в него изменений;

годового отчета о прибылях и убытках, годового отчета о движении денежных средств;

внутренних документов, регламентирующих деятельность Агентства и его органов;

сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Агентством прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов балансовой стоимости активов Агентства, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

2.3.3. заключения агентских договоров;

2.3.4. принятие решения о проведении аудита деятельности Агентства и утверждение аудитора;

2.3.5. реорганизация и ликвидация Агентства;

2.3.6. утверждение размера административно-управленческих расходов Агентства;

2.3.7. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом Агентства, необходимых для достижения цели деятельности Агентства.

3. Управление, организация и порядок работы Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета входят председатель, секретарь и члены Наблюдательного совета.

3.2. Наблюдательный совет:

осуществляет свою деятельность на общественных началах;

формируется учредителем и состоит из пяти членов, которые могут избираться из числа представителей органов исполнительной власти Чувашской Республики и общественных объединений предпринимателей.

3.3. Решения Наблюдательного совета оформляются в форме протокола.

3.4. Наблюдательный совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

3.5. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.

В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета право решающего голоса имеет председатель.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 2.3.1, абзацах втором - пятом подпункта 2.3.2, подпунктах 2.3.3, 2.3.5 и 2.3.6 пункта 2.3 настоящего Положения, принимаются квалифицированным большинством двумя третями голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

3.6. Решения Наблюдательного совета, принятые на его заседании, подписываются председателем Наблюдательного совета и секретарем совета.

3.7. Председатель Наблюдательного совета несет ответственность за деятельность Наблюдательного совета перед Кабинетом Министров Чувашской Республики.

3.8. Повестка дня заседания Наблюдательного совета формируется его председателем с учетом предложений членов Наблюдательного совета, исполнительного директора Агентства или другого лица, инициирующего проведение заседания.

Письменное сообщение о созыве и повестке дня заседания направляется членам Наблюдательного совета председателем не позднее чем за пять дней до даты его проведения.

3.9. Право на участие в заседании Наблюдательного совета и голосование по вопросам повестки дня может быть делегировано другому члену Наблюдательного совета на основании доверенности, оформленной в письменной форме.

4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

4.1. Член Наблюдательного совета имеет право:

4.1.1. голоса на заседании Наблюдательного совета;

4.1.2. вносить на рассмотрение Наблюдательного совета предложения по вопросам деятельности Наблюдательного совета;

4.1.3. получать полную информацию о деятельности Наблюдательного совета;

4.1.4. выражать особое мнение с занесением в Протокол заседания Наблюдательного совета.

4.2. Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности совета.