Приложение N 3. Форма договора-поручения с представителем Чувашской Республики в открытом акционерном обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении им ("золотой акции")

Утверждена

приказом Министерства имущественных

и земельных отношений

Чувашской Республики

от 4 октября 2012 г. N 60-д

(приложение N 3)

                     Форма договора-поручения

  с представителем Чувашской Республики в открытом акционерном

  обществе, в отношении которого принято решение об использовании

  специального права на участие Чувашской Республики в управлении им

                         ("золотой акции")  

     Министерство   имущественных   и   земельных   отношений   Чувашской

 Республики, именуемое в дальнейшем "Минимущество Чувашии", в лице ______

 _______________________________________________________________________,

                (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество)

 действующего на основании Положения  о  Минимуществе  Чувашии,  с  одной

 стороны, и _____________________________________________________________

 _______________________________________________________________________,

         (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы)

 именуемый в дальнейшем "Представитель интересов Чувашской Республики", с

 другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

                             I. Предмет Договора

     1.1.  Минимущество  Чувашии  поручает,  а  Представитель   Чувашской

 Республики принимает на себя обязательства от имени Минимущества Чувашии

 представлять интересы Чувашской Республики в ___________________________

 _______________________________________________________________________,

        (наименование хозяйственного общества, его органа управления)

 (далее - "Общество").

     1.2.  Представитель  Чувашской  Республики  в   своей   деятельности

 руководствуется      законодательством        Российской      Федерации,

 законодательством  Чувашской  Республики,   учредительными   документами

 Общества и настоящим Договором.

                     II. Обязанности Минимущества Чувашии

     2.1.  В  целях  обеспечения  условий  для  эффективного   выполнения

 Представителем Чувашской Республики  возложенных  на  него  обязанностей

 Минимущество Чувашии обязуется:

     - направлять Представителю Чувашской Республики в совете  директоров

 Общества письменные поручения  по  использованию  права  вето  на  общем

 собрании акционеров, а также по порядку голосования на заседании  совета

 директоров Общества по  вопросам,  указанным  в  пункте  3.6  настоящего

 Договора, соответственно - не позднее чем за 3 дня и не позднее чем за 1

 день до даты их проведения при условии соблюдения сроков,  установленных

 пунктом 3.3 настоящего Договора, в иных  случаях  -  в  день  проведения

 общего собрания акционеров или заседания совета директоров;

     -  направлять   Представителю   Чувашской   Республики   информацию,

 необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных  на

 него обязанностей.

     2.2. За выполнение обязанностей, возложенных  Минимуществом  Чувашии

 на Представителя Чувашской  Республики  настоящим  Договором,  последний

 имеет право на получение вознаграждения, размер которого определяется  в

 порядке,  установленном  постановлением  Кабинета  Министров   Чувашской

 Республики от 15 апреля 2011 г.  N 147  "Об  управлении   находящимися в

 государственной  собственности  Чувашской  Республики  долями  (акциями)

 хозяйственных обществ и  использовании  специального  права  на  участие

 Чувашской Республики  в  управлении  открытыми  акционерными  обществами

 ("золотой акции")".

             III. Обязанности Представителя Чувашской Республики

     Представитель Чувашской Республики обязан:

     3.1. Лично участвовать в работе органа управления Общества.

     3.2. Неукоснительно  выполнять  поручения  Минимущества   Чувашии по

 использованию права вето на общем собрании акционеров и  голосованию  на

 заседании совета директоров Общества.

     3.3.  Представлять   в   Минимущество   Чувашии   и     в отраслевое

 министерство:

     а)  оперативную  информацию  о  ставших   известными   Представителю

 Чувашской  Республики  фактах,  которые  могут  привести   к   ухудшению

 показателей финансово-хозяйственной  деятельности  Общества,  о  наличии

 признаков  несостоятельности  (банкротства)   Общества,   о   намерениях

 Общества осуществить  дополнительную  эмиссию  акций,  о  предполагаемой

 реорганизации Общества,  о  создании  дочерних  (зависимых)   обществ, о

 совершении сделок по отчуждению активов Общества;

     б) предложения по внесению вопросов в повестку дня  годового  общего

 собрания  акционеров  -  до  15  декабря  года,     предшествующего году

 проведения годового общего собрания акционеров;

     в) предложения  по  вопросу  предъявления  требования  о  проведении

 внеочередного общего собрания акционеров - не позднее чем за 15 дней  до

 предполагаемой даты его предъявления;

     г) сообщение о проведении общего собрания акционеров с предложениями

 по использованию права вето - не позднее чем за  15  дней  до   даты его

 проведения;

     д) предложения по голосованию по  вопросам  повестки  дня  заседания

 совета директоров Общества в течение 2 дней с  даты  получения  повестки

 дня заседания совета директоров и необходимых материалов, но не  позднее

 2 дней до даты заседания совета директоров.

     3.4. При рассмотрении вопросов о выплате дивидендов в случае наличия

 чистой  прибыли  в  Обществе  голосовать  за  выплату   дивидендов. Иное

 голосование возможно в порядке исключения  на  основании  согласованного

 решения Минимущества Чувашии и отраслевого министерства.

     3.5.  Использовать  право  вето  по  вопросам  повестки   дня общего

 собрания  акционеров  только  на  основании  письменного     поручения и

 доверенности Минимущества Чувашии.

     3.6. Осуществлять голосование по  вопросам  повестки  дня  заседаний

 советов директоров Общества только  на  основании  письменных  поручений

 Минимущества Чувашии по следующим вопросам:

     - определение приоритетных направлений деятельности Общества;

     - созыв годового  и  внеочередного  общих  собраний   акционеров, за

 исключением случаев, предусмотренных пунктом 8  статьи  55  Федерального

 закона "Об акционерных обществах";

     - утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

     - увеличение уставного капитала Общества путем размещения  Обществом

 дополнительных  акций  в  пределах  количества   и     категорий (типов)

 объявленных акций, если уставом Общества в  соответствии  с  Федеральным

 законом "Об акционерных обществах" это  отнесено  к  компетенции  совета

 директоров Общества;

     - размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных  бумаг  в

 случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

     - определение цены (денежной оценки) имущества,  цены   размещения и

 выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях,  предусмотренных  Федеральным

 законом "Об акционерных обществах";

     -  образование   исполнительного   органа   Общества   и   досрочное

 прекращение  его  полномочий,  если  уставом  Общества  это   отнесено к

 компетенции совета директоров Общества;

     - рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

     - одобрение крупных  сделок  в  случаях,  предусмотренных   главой Х

 Федерального закона "Об акционерных обществах";

     одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона  "Об

 акционерных обществах";

     - принятие решений об участии и о  прекращении  участия   Общества в

 других организациях (за исключением организаций, указанных  в  подпункте

 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах");

     - обсуждение и вынесение на общее  собрание  акционеров   вопросов о

 реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов,  решение  по

 которым в соответствии с пунктом 3 статьи  49  Федерального  закона  "Об

 акционерных обществах" и уставом Общества  принимается  общим  собранием

 акционеров только по предложению совета директоров;

     - избрание (переизбрание) председателя совета директоров.

     3.7. Представлять в Минимущество Чувашии и  отраслевое  министерство

 отчеты  об  организационной   и   финансово-хозяйственной   деятельности

 Общества два раза в год по форме и в сроки, установленные постановлением

 Кабинета Министров Чувашской Республики от 1 февраля 2000 г.  N 7    "Об

 отчетности  руководителей  республиканских   государственных   унитарных

 предприятий и представителей Чувашской Республики в  органах  управления

 хозяйственных обществ".

     3.8. Представлять в 3-дневный срок с даты:

     проведения общего собрания акционеров - в Минимущество Чувашии отчет

 о результатах голосования и позиции Представителя  Чувашской  Республики

 при соответствующем голосовании;

     проведения заседания совета директоров - в  Минимущество   Чувашии и

 отраслевое министерство копию протокола заседания совета директоров;

     подписания протокола общего собрания  акционеров  -  в  Минимущество

 Чувашии копию протокола общего собрания акционеров.

     3.9. Не разглашать третьим лицам сведения,  которые  стали  известны

 Представителю Чувашской Республики при осуществлении возложенных на него

 полномочий, и не  использовать  их  в  целях,  противоречащих  интересам

 Чувашской Республики.

     Представитель Чувашской  Республики,  состоящий  на  государственной

 гражданской службе Чувашской Республики, не может  получать  в  Обществе

 вознаграждения в денежной или  иной  форме,  владеть  акциями  Общества,

 покрывать за счет Общества и третьих лиц расходы на осуществление  своих

 функций, а также не может быть представителем других акционеров в органе

 управления Общества.

     Делегирование Представителем Чувашской Республики  своих  полномочий

 иным лицам не допускается.

     Деятельность  Представителя   Чувашской   Республики     должна быть

 направлена на:

     улучшение показателей деятельности Общества, включающих:

     содействие в создании благоприятных условий  для  стабильной  работы

 Общества, сохранение и создание новых рабочих мест;

     недопущение или сокращение  имеющейся  задолженности  по  заработной

 плате, по  платежам  в  бюджеты  всех  уровней  и  страховым   взносам в

 государственные внебюджетные фонды;

     развитие    производства    (бизнеса),     улучшение     результатов

 финансово-хозяйственной деятельности, привлечение инвестиций;

     обеспечение выполнения Обществом социальных программ;

     принятие   управленческо-организационных   решений    в    Обществе,

 включающих:

     своевременное представление отчетов о своей деятельности  в  органах

 управления Общества отраслевому министерству и Минимуществу Чувашии;

     представление  оперативной  информации  отраслевому   министерству и

 Минимуществу Чувашии о деятельности органов управления Общества, а также

 о текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;

     обязательное участие Представителя Чувашской Республики в подготовке

 и утверждении годовых планов Общества  на  очередной  финансовый   год и

 плановый период.

            IV. Ответственность Представителя Чувашской Республики

     4.1. Нарушение Представителем  Чувашской  Республики  установленного

 порядка голосования в органах управления Общества, а также  голосование,

 не соответствующее полученному поручению,  влекут  за  собой  применение

 мер,   предусмотренных   законодательством   Российской      Федерации и

 законодательством Чувашской Республики.

     4.2. Представитель Чувашской Республики в  совете  директоров  несет

 ответственность  наряду  с   другими   членами   совета     директоров в

 соответствии с Федеральным законом "Об акционерных  обществах"  и  иными

 законодательными актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

     4.3.  Материальный  ущерб,  причиненный  неправомерными   действиями

 Представителя Чувашской Республики, подлежит возмещению в соответствии с

 нормами гражданского законодательства.

      V. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

     5.1. Договор  вступает  в  силу  с  момента  его   подписания обеими

 сторонами.

     5.2. Полномочия Представителя Чувашской Республики прекращаются:

     а) в связи с  принятием  Кабинетом  Министров  Чувашской  Республики

 решения об отмене специального права на участие Чувашской  Республики  в

 управлении открытым акционерным обществом ("золотой акции");

     б) по истечении срока действия настоящего Договора;

     в) в связи с решением о замене Представителя Чувашской Республики;

     г) при увольнении Представителя Чувашской Республики с занимаемой им

 должности государственной гражданской службы Чувашской Республики;

     е) в случае ликвидации Общества.

     5.3. Договор составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр хранится

 в Минимуществе Чувашии, второй - у Представителя Чувашской Республики.

                     VI. Адреса сторон и другие сведения

        Минимущество Чувашии:               Представитель интересов

                                             Чувашской Республики:

 Юридический адрес:                  Паспорт ___________________________,

 428018, г. Чебоксары,               выдан ______________________________

 ул. К. Иванова, 84                  ____________________________________

 Телефон 64-21-32,                   Место жительства: __________________

 факс 64-21-49                       ____________________________________

                                     ____________________________________

                                     Телефоны:

                                     служебный __________________________

                                     домашний ___________________________

                         Подписи сторон

        Минимущество Чувашии                Представитель интересов

                                             Чувашской Республики

  ________________________________      ________________________________

  ________________________________      ________________________________

      дата (число, месяц, год)             дата (число, месяц, год)