Постановление Государственного комитета Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью от 3 января 2002 г. N 1 "О внесении изменений и дополнений в Типовой устав открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного и муниципального предприятия" (утратило силу)

Постановление Государственного комитета Республики
Башкортостан по управлению государственной собственностью
от 3 января 2002 г. N 1
"О внесении изменений и дополнений в Типовой устав
открытого акционерного общества, созданного в процессе
приватизации государственного и муниципального
предприятия"

ГАРАНТ:

Приказом Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан N 637 настоящее постановление признано утратившим силу

В целях приведения Типового устава открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного и муниципального предприятия, в соответствие с действующим законодательством Государственный комитет Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения к Типовому уставу открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного и муниципального предприятия, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 18 августа 1999 года N 265.

2. Отделу акционерных обществ Госкомсобственности Республики Башкортостан довести до акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий, изменения и дополнения в Типовой устав.

3. Правовому отделу направить постановление в Министерство юстиции Республики Башкортостан для регистрации в установленном порядке.

4. Организационному отделу направить после регистрации постановление в комитеты по управлению собственностью городов и районов Республики Башкортостан для руководства.

Председатель

З.Н.Абдрахимов

Зарегистрирован в Минюсте РБ 15 января 2002 г.

Регистрационный N 219

Изменения и дополнения в Типовой устав открытого
акционерного общества, созданного в процессе приватизации
государственного и муниципального предприятия
(утв. постановлением Государственного комитета Республики
Башкортостан по управлению государственной собственностью
от 3 января 2002 г. N 1)

В статье 1. Наименование и местонахождение Общества:

Дополнить пунктами 1.4, 1.5 следующего содержания:

     "1.4. Почтовый адрес: Республика Башкортостан, город (район), улица

     ___________________________________________________________________;

     1.5. Филиалы и представительства: __________________________________

     _________________________________________________________________.".

В статье 2. Правовое положение Общества:

Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:

"2.9. Общество может на добровольных началах участвовать в создании объединений юридических лиц в форме союзов или ассоциаций на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, и в порядке, предусмотренном законодательством.".

Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:

"2.10. Общество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах" может иметь на территории Республики Башкортостан и за ее пределами дочерние и зависимые хозяйственные общества. Дочерние и зависимые хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом и уставами дочерних и зависимых хозяйственных обществ.".

Примечание к пункту 2.11 исключить.

В статье 5. Уставный капитал Общества:

В пункте 5.3 слово "закрепляются" заменить словами: "закреплены на основании решения Кабинета Министров Республики Башкортостан (органа местной власти)".

В статье 6. Увеличение уставного капитала:

В пункте 6.1 исключить абзацы второй и третий и дополнить абзацами следующего содержания:

"Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

Общество вправе проводить размещение акций посредством как открытой, так и закрытой подписки. При распределении дополнительных акций Республики Башкортостан на величину государственных инвестиций размещение акций производится путем закрытой подписки.

Размещение акций посредством закрытой подписки осуществляется только по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди его акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.".

Исключить пункт 6.4.

Пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

"6.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров (наблюдательного совета).

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров (наблюдательным советом) единогласно всеми членами, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, кроме случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом данное решение может быть принято только общим собранием акционеров.

В случае, если единогласия Советом директоров (наблюдательным советом) по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров (наблюдательного совета) вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.".

Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:

"Дополнительные акции могут быть размещены только в пределах количества объявленных акций, установленных Уставом.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении изменений в Устав Общества положений об объявленных акциях, необходимых для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.

Изменения в настоящий Устав в части увеличения уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости подлежат регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.".

Пункт 6.7 изложить в следующей редакции:

"6.7. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения, или порядок ее определения, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.

Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров (наблюдательным советом) в соответствии со статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах", но не выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.".

В статье 7. Уменьшение уставного капитала:

В пункте 7.3 исключить слова: "в три четверти".

Пункт 7.9 дать в следующей редакции:

"7.9. Если в случаях, предусмотренных пунктами 7.7 и 7.8 настоящего Устава, решение об уменьшении уставного капитала или ликвидации Общества не было принято, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или исполнения обязательств и возмещения им убытков.".

Пункт 7.10 изложить в следующей редакции:

"7.10. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.".

Дополнить пунктом 7.12 следующего содержания:

"7.12. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного Советом директоров (наблюдательным советом) Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.".

В статье 8. Прибыль Общества. Фонды Общества:

В пункте 8.3 слова: "не менее 15 процентов" заменить словами: "не менее _____ процентов (Примечание: Обществом определяется самостоятельно размер резервного фонда, который устанавливается не менее 5 процентов от уставного капитала.".

В пункте 8.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"При возмездной реализации работникам Общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников Общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда.".

В статье 9. Права и обязанности акционеров:

Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:

"9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизор) Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в соответствующие органы. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 45 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Такие предложения должны поступить не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В пункте 9.5 слова: "причиненных Обществу в результате недостаточно добросовестных и разумных действий указанного лица (лиц), осуществленных с нарушением интересов Общества" заменить словами: "причиненных Обществу в случаях, предусмотренных статьей 71 ФЗАО".

Пункты 9.13, 9.14 изложить в следующей редакции:

"9.13. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этих типов, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и(или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и(или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

9.14. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право при ликвидации Общества получить ликвидационную стоимость по привилегированным акциям в следующем размере. На каждую привилегированную акцию причитается ликвидационная стоимость в _____ процентов к номинальной стоимости акций. При этом очередность выплаты ликвидационной стоимости по привилегированным акциям устанавливается в порядке, установленном для выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа "А" и типа "Б".".

Пункт 9.15 после слова "на котором" дополнить словами: "независимо от причин".

В статье 10. Акции, облигации и иные ценные бумаги Общества:

Пункт 10.2 изложить в следующей редакции:

"10.2. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров (наблюдательным советом) Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.".

В пункте 10.3 исключить слова: "Республики Башкортостан и Российской Федерации".

В статье 11. Дивиденды Общества:

Пункты 11.5, 11.6 изложить в следующей редакции:

"11.5. Общество обязано выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" и "Б".

Размер годового дивиденда, причитающегося по каждой привилегированной акции типа "А", составляет _____ процентов от ее номинальной стоимости. Выплата дивидендов по привилегированным акциям типа "А" производится после выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа "Б".

Размер годового дивиденда, причитающегося по каждой привилегированной акции типа "Б", составляет _____ процентов от ее номинальной стоимости.

Если по привилегированным акциям Уставом определен дивиденд меньший, чем объявленный по обыкновенным акциям, то дивиденд по привилегированным акциям выплачивается в том же размере, что и по обыкновенным.

11.6. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты дивидендов стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.".

В статье 13. Общее собрание акционеров:

В пункте 13.1:

в абзаце третьем слова: "решается вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждении аудитора, рассматриваются представляемый Советом директоров (наблюдательным советом) отчет Общества и другие документы в соответствии с подпунктом 9 пункта 14 настоящего Устава" заменить словами: "должны решаться вопросы об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные статьей 14 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

В обществе, все голосующие акции которого принадлежат Республике Башкортостан, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются Государственным комитетом Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального Закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.".

В абзаце четвертом исключить слова: "не позднее 90 календарных дней после окончания финансового года и".

В пункте 13.3:

в абзаце втором исключить последнее предложение;

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.";

дополнить абзацами четвертым, пятым, шестым, седьмым, восьмым следующего содержания:

"Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемая по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьей 68 Федерального Закона "Об акционерных обществах" и Уставом Общества Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 45 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров (наблюдательным советом).

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального Закона "Об акционерных обществах".

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.".

В пункте 13.4 абзац второй изложить в следующей редакции:

"В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества представители Республики Башкортостан указываются в качестве представителей комитета по управлению собственностью.".

В пункте 13.5 первый абзац изложить в новой редакции:

"Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗАО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.".

В пункте 13.6:

абзацы 3-7 изложить в следующей редакции:

"полное фирменное наименование Общества и местонахождение Общества;

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 ФЗАО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.".

Дополнить абзацем 8 следующего содержания:

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.".

В пункте 13.8:

в абзаце первом слова: "список акционеров" заменить словами: "список лиц";

в абзаце втором слова: "более чем за 60 дней" заменить словами: "более чем за 40 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗАО, - более чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.".

Пункт 13.9 изложить в следующей редакции:

"13.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам голосования которых осуществляется одним составом голосующих не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеется кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 13.8 настоящего Устава. При этом положения абзаца четвертого пункта 13.3 настоящего Устава не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 ФЗАО.".

Пункт 13.14 изложить в следующей редакции:

"13.14. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "Одна голосующая акция Общества - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном ФЗАО и настоящим Уставом.".

В пункте 13.15 перед словами: "осуществляется" дополнить словами: "а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования".

Пункт 13.20 изложить в следующей редакции:

"13.20. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке, установленном настоящим Уставом, в срок не позднее 25 дней с даты принятия этих решений.".

Пункт 13.22 исключить.

В статье 14. Компетенция общего собрания акционеров Общества:

В пункте 14.1 абзаце первом исключить слова: "следующие вопросы";

подпункты пятый, шестой, девятый, одиннадцатый, двенадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый изложить в следующей редакции:

"5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗАО;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗАО;

17) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов обществ;

21) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗАО и настоящим Уставом.";

исключить подпункт десятый;

в подпункте восемнадцатом исключить слова: "и выкуп".

В пункте 14.2 исключить первое предложение.

В пункте 14.4:

слова: "указанным в подпунктах 2, 10, 13-16, 18-19" заменить словами: "указанным в подпунктах 2, 14-20".

Исключить второе предложение.

В пункте 14.5 слова: "указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 и 17" заменить словами: "указанным в подпунктах 1-3, 5, 18".

В статье 15. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества:

В пункте 15.2:

в абзаце первом слова: "сроком на один год" заменить словами: "до следующего годового собрания акционеров кумулятивным голосованием".

Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"В соответствии со статьей 66 Федерального Закона "Об акционерных обществах" решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении членов Совета директоров (наблюдательного совета), избранных кумулятивным голосованием, может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.";

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 ФЗАО, полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.";

абзац шестой исключить.

В пункте 15.3 слова: "большинства в Совете" заменить словами: "более одной четверти состава Совета".

Пункт 15.4 изложить в следующей редакции:

"15.4. Членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров (наблюдательного совета) может не быть акционером Общества.".

В пункте 15.5 абзац второй изложить в следующей редакции:

"При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.".

В пункте 15.8 абзац третий дополнить предложением следующего содержания:

"При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, по вопросам повестки дня.".

Пункт 15.9 изложить в следующей редакции:

"15.9. Кворум для заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Оставшиеся члены Совета директоров (наблюдательного совета) вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.".

В пункте 15.10 слово "запрещается" заменить словом: "не допускается".

В пункте 15.12 слова: "не позднее 10 дней" заменить словами: "не позднее 3 дней".

В статье 16. Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета):

Второй пункт под номером 16.2 считать пунктом 16.3.

В пункте 16.2:

в подпункте два цифру "6" заменить на цифру "8";

подпункты шестой, двенадцатый, четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

12) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в следующих случаях:

оплаты акций имуществом Общества;

распределения акций среди акционеров;

размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций Общества.".

Пункт одиннадцатый после слова: "резервного" дополнить словом: "фонда".

В пунктах пятнадцатом и шестнадцатом слово "заключение" заменить словом "одобрение".

Включить пункт девятнадцатый следующего содержания:

"19) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.".

В пункте 16.1 и 16.2 по тексту исключить слово "исключительной".

В статье 17. Исполнительные органы Общества:

Пункт 17.1 дополнить четвертым предложением следующего содержания:

"Исполнительные органы подотчетны Совету директоров (наблюдательному совету) Общества и общему собранию акционеров.".

В пункте 17.4 абзац второй изложить в следующей редакции:

"Совет директоров (наблюдательный совет) вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (директора, генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления, дирекции) и об образовании новых исполнительных органов.".

В статье 18. Ответственность членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, Генерального директора Общества, членов Правления Общества, акционеров Общества и других лиц, имеющих право давать обязательные для Общества указания:

Включить пункт 18.7 следующего содержания:

"18.7. Представители Республики Башкортостан в Совете директоров (наблюдательном совете) Общества несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.".

В статье 19. Учет и отчетность Общества. Документы Общества. Информация об Обществе:

Пункт 19.4 изложить в следующей редакции:

"19.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Перед опубликованием Обществом указанных в настоящем пункте документов в соответствии со статьей 92 ФЗАО Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.".

В пункте 19.5:

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

"план приватизации;

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

отчеты независимых оценщиков;

списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав;

проекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с законодательством";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"внутренние документы Общества".

Включить последние абзацы следующего содержания:

"Общество хранит указанные выше документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным данным пунктом. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

При использовании в отношении Общества специального права ("золотая акция") такое Общество обеспечивает представителям Республики Башкортостан доступ ко всем своим документам.".

Исключить последний абзац.

Исключить пункт 19.6.

Пункт 19.7 изложить в следующей редакции:

"19.7. Общество обязано раскрывать:

годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;

проспект эмиссии акций Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗАО и настоящим Уставом;

иные сведения, определяемые законодательством.

Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме и порядке, предусмотренном законодательством.".

В статье 20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

Исключить пункты 20.13, 20.14.

В статье 21. Реорганизация Общества:

пункт 21.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ".

Пункт 21.6 изложить в следующей редакции:

"21.6. Уведомление кредиторов при реорганизации Общества производится в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 15 Федерального закона "Об акционерных обществах.".