Приложение. Изменения и дополнения, вносимые в Типовой устав открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 18.08.1999 г. N 265 "Об утверждении Типового устава открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного и муниципального предприятия, и Типового плана приватизации государственного и муниципального предприятия"

Приложение

к приказу Министерства

имущественных отношений

Республики Башкортостан

от 12 августа 2003 г.

N 851

Изменения и дополнения,
вносимые в Типовой устав открытого акционерного общества, созданного
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия,
утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан
от 18.08.1999 г. N 265 "Об утверждении Типового устава открытого
акционерного общества, созданного в процессе приватизации
государственного и муниципального предприятия, и Типового плана
приватизации государственного и муниципального предприятия",
с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением Кабинета
Министров Республики Башкортостан от 23.10.2002 г. N 310 "О внесении
изменений в постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан
от 18.08.1999 г. N 265 "Об утверждении Типового устава открытого
акционерного общества, созданного в процессе приватизации
государственного и муниципального предприятия, и Типового плана
приватизации государственного и муниципального предприятия"

1. Первый абзац преамбулы Типового устава изложить в следующей редакции:

Открытое акционерное общество "___________________________________",

именуемое в дальнейшем "Общество", создано Республикой Башкортостан в лице Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан путем преобразования государственного унитарного предприятия "_______________"

в процессе приватизации в соответствии с федеральными законами "О приватизации государственного и муниципального имущества", "Об акционерных обществах" и Законом Республики Башкортостан "О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан.".

2. Абзацы 3-5 преамбулы исключить.

3. В абзаце первом пункта 9.2 статьи 9 Типового устава слова "число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в соответствующие органы" заменить словами "число которых не может превышать подлежащий избранию количественный состав соответствующего органа".

4. В абзаце втором пункта 9.2 статьи 9 Типового устава слова "за 45 дней" заменить словами "через 45 дней".

5. В абзаце третьем пункта 9.2 статьи 9 Типового устава слова "число которых не может превышать числа лиц, которые должны быть избраны в состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества" заменить словами "число которых не может превышать подлежащий избранию количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества".

6. Пункт 10.9 статьи 10 Типового устава исключить.

7. Пункт 13.16 статьи 13 Типового устава изложить в следующей редакции:

"13.16. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества или их полномочных представителей, за исключением вопросов, предусмотренных абзацами 5 и 6 пункта 1 статьи 6, подпунктами 1-3, 5, 7, 9 и 18 пункта 1 статьи 14 Устава Общества, по которым решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.".

8. Пункт 13.20 статьи 13 Типового устава изложить в следующей редакции:

"13.20. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.".

9. Подпункт 7 пункта 14.1 статьи 14 Типового устава изложить в следующей редакции:

"7) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем:

размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;".

10. Подпункты 8-22 пункта 14.1 статьи 14 Типового устава считать соответственно подпунктами 9-23 пункта 14.1 статьи 14 Типового устава.

11. Подпункт 8 пункта 14.1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"8) принятие решений об увеличении уставного капитала Общества путем:

увеличения номинальной стоимости акций;

размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее от ранее размещенных обыкновенных акций общества;

размещения по открытой подписке дополнительных привилегированных акций;".

12. В пункте 14.4 статьи 14 Типового устава слова "в подпунктах 2, 7, 8, 15-20" заменить словами "в подпунктах 2, 7-9, 16-21".

13. Пункт 14.5 статьи 14 Типового устава изложить в следующей редакции:

"14.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 7, 9, 18 пункта 1 статьи 14 Устава Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.".

14. Абзац первый пункта 15.10 статьи 15 Типового устава изложить в следующей редакции:

"Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества принимается большинством голосов присутствующих. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

При решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного совета) Общества каждый член совета директоров (наблюдательного совета) Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества голос председателя совета директоров (наблюдательного совета) является решающим.".

15. Абзац второй пункта 15.10 статьи 15 Типового устава считать соответственно абзацем третьим пункта 15.10 статьи 15 Типового устава.

16. Пункт 15.13 статьи 15 Типового устава исключить.

17. Подпункт 1 пункта 16.2 статьи 16 Типового устава изложить в следующей редакции:

"1) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;".

18. Подпункт 6 пункта 16.2 статьи 16 Типового устава изложить в следующей редакции:

"6) увеличение уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций среди всех его акционеров;".

19. В подпункте 9 пункта 16.2 статьи 16 Типового устава слова "установление размера содержания генерального директора (директора) Общества" заменить словами "утверждение условий, заключаемых с генеральным директором (директором) и членами правления (дирекции) Общества договоров;".

20. Пункт 16.2 статьи 16 Типового устава дополнить подпунктом 18 следующего содержания:

"18) утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества с установлением его исполнительным органам заданий по уровню показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности и предельному (удельному) размеру затрат (себестоимости), включая лимиты штатной численности и фонда оплаты труда персонала;".

21. Подпункт 18 пункта 16.2 статьи 16 Типового устава считать соответственно подпунктом 19 пункта 16.2 статьи 16 Типового устава.

22. Статью 16 Типового устава дополнить пунктом 16.4 следующего содержания:

"16.4. В случае рассмотрения вопроса об одобрении крупной сделки совету директоров (наблюдательному совету) Общества рекомендуется привлекать независимого оценщика в целях определения рыночной стоимости отчуждаемого или приобретаемого имущества.".

23. Пункт 17.4 статьи 17 Типового устава изложить в следующей редакции:

"Количественный и персональный состав правления (дирекции) Общества формируется и утверждается советом директоров (наблюдательным советом) Общества на срок до ___ (не более 5 лет).

Договоры с членами правления (дирекции) от имени Общества подписываются председателем совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицом, уполномоченным на это советом директоров (наблюдательным советом) Общества.".

24. Пункт 17.8 статьи 17 Типового устава дополнить абзацами следующего содержания:

"- вносит в совет директоров (наблюдательный совет) Общества предложения по количественному и персональному составу правления (дирекции) Общества;

- обеспечивает разработку и представление совету директоров (наблюдательному совету) Общества на утверждение предложения о приоритетных направлениях деятельности Общества и ежегодный финансово-хозяйственный план (бизнес-план) Общества.".

25. Абзац 11 пункта 17.8 статьи 17 Типового устава исключить.

26. Абзацы 3, 4 пункта 17.9 статьи 17 Типового устава изложить в следующей редакции:

"- разрабатывает и представляет на утверждение совета директоров (наблюдательного совета) Общества долгосрочные программы развития Общества;

- разрабатывает и представляет на утверждение совета директоров (наблюдательного совета) Общества проект финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана), отчет о его исполнении;".

27. Первое предложение пункта 17.10 статьи 17 Типового устава после слов "ведется протокол" дополнить после запятой словами:

"который подписывает генеральный директор (директор) Общества.".