Постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 28 декабря 1999 г. N 392 "О порядке образования и деятельности органов управления хозяйственных обществ с участием государства"

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами "Об акционерных обществах", "Об обществах с ограниченной ответственностью", Законом Республики Башкортостан "О приватизации государственного и муниципального имущества в Республике Башкортостан" и определяет порядок образования и деятельности исполнительных и иных органов управления хозяйственных обществ, в уставном капитале которых имеется доля Республики Башкортостан.

1.2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении:

общество - акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, в уставном капитале которого имеются акции (доли), принадлежащие Республике Башкортостан, либо в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Республики Башкортостан в управлении акционерными обществами, созданными путем преобразования государственных унитарных предприятий ("золотой акции");

государственные управляющие - государственные и муниципальные служащие, а также иные лица, назначенные решением Кабинета Министров Республики Башкортостан или Госкомсобственности Республики Башкортостан для представления интересов Республики Башкортостан в органах управления обществ в соответствии с договором поручения, либо физические и юридические лица, управляющие принадлежащим Республике Башкортостан пакетом акций (долей) в соответствии с договором доверительного управления;

общества с доминирующим участием государства - общества, в уставном капитале которых более 98 процентов голосующих акций акционерного общества либо 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью принадлежит Республике Башкортостан;

общества с преобладающим участием государства - общества (за исключением обществ с доминирующим участием государства), в уставном капитале которых большинство голосующих акций (долей) находится в собственности Республики Башкортостан либо в котором государственные управляющие составляют большинство в составе совета директоров (наблюдательном совете) (далее - совет директоров) общества;

органы управления общества - общее собрание акционеров (участников), совет директоров, исполнительные органы общества.

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на общества, в отношении которых арбитражным судом принято решение о введении внешнего управления или конкурсного производства в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве).

2.1. В обществах с доминирующим участием государства полномочия общего собрания акционеров (участников) осуществляет от имени Республики Башкортостан Госкомсобственность Республики Башкортостан. Принимаемые Госкомсобственностью Республики Башкортостан решения оформляются протоколом в соответствии с законодательством о хозяйственных обществах.

2.2. Формирование позиции Республики Башкортостан как акционера (участника) общества с доминирующим участием государства осуществляется Кабинетом Министров Республики Башкортостан и иными органами исполнительной власти в соответствии с порядком согласования представителями государства своих решений в органах управления обществ, определенном Положением о представителях государства и органов местной власти в органах управления хозяйственных обществ, утвержденным Указом Президента Республики Башкортостан от 25 октября 1999 года N УП-694.

2.3. Количественный и персональный состав совета директоров общества с доминирующим участием государства определяется учредительными документами общества и решением:

Кабинета Министров Республики Башкортостан, если вопрос о назначении представителей государства в органы управления общества относится к компетенции Кабинета Министров Республики Башкортостан;

Госкомсобственности Республики Башкортостан, если вопрос о назначении представителей государства в органы управления общества относится к компетенции Госкомсобственности Республики Башкортостан либо решением Кабинета Министров Республики Башкортостан ему делегировано такое право.

Аналогичным образом решается вопрос о досрочном прекращении полномочий любого члена (всех членов) совета директоров общества с доминирующим участием государства.

2.4. Лица, назначенные в состав совета директоров общества с доминирующим участием государства, представляя интересы Республики Башкортостан, являются государственными управляющими и действуют в соответствии со сформированной позицией Республики Башкортостан.

2.5. В обществах, не относящихся к категории обществ с доминирующим участием государства, государственные управляющие при рассмотрении вопросов, касающихся образования органов управления общества, должны голосовать так, чтобы обеспечить следующие интересы государства:

а) избрание в совет директоров общества максимального числа кандидатур, выдвинутых от имени государства и его доверительных управляющих;

б) образование исполнительного органа общества в соответствии с требованиями настоящего Положения и результатами согласования решения данного вопроса в соответствующих органах исполнительной власти;

в) внесение в условия договоров с единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) и членами коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) положений, согласованных в соответствующих органах исполнительной власти;

г) внесение изменений и дополнений в учредительные и внутренние документы общества (принятие указанных документов в новой редакции) либо сохранение в них положений, обеспечивающих интересы государства в данном обществе;

д) осуществление в обществе мероприятий, предусмотренных решениями органов государственной власти Республики Башкортостан.

2.6. В обществах с преобладающим участием государства государственные управляющие обязаны обеспечить выполнение позиций, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Положения, в полном объеме, если в соответствии с законодательством и учредительными документами общества имеющееся у государственных управляющих число голосов достаточно для принятия решения.

2.7. Лица, избранные в установленном порядке в состав совета директоров общества из числа кандидатур, выдвинутых Госкомсобственностью Республики Башкортостан, представляют в совете директоров общества интересы Республики Башкортостан в качестве представителей государства.

3.1. Вопрос об образовании исполнительного органа общества решается в случае окончания срока его полномочий или принятия решения о досрочном прекращении его полномочий в соответствии с законодательством.

3.2. В целях принятия квалифицированного решения по вопросу об образовании исполнительного органа общества совет директоров общества, как правило, объявляет конкурс об образовании исполнительного органа общества.

3.3. Решение о проведении конкурса должно содержать:

- приоритетные направления развития общества;

- конкретные технико-экономические плановые задания, в том числе по погашению задолженности в бюджет, внебюджетные фонды и по заработной плате;

- условия проведения конкурса;

- порядок направления заинтересованными лицами заявок на участие в конкурсе.

3.4. Право на подачу заявки имеют физические и юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации.

В течение 15 дней по окончании установленного срока подачи заявок совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки (при необходимости с заслушиванием заявителей) и принять решение о допуске заявителя к участию в конкурсе.

3.5. Общество обеспечивает лицам, допущенным к участию в конкурсе, доступ к документам, подлежащим хранению в обществе, за исключением документов бухгалтерского учета и личных дел работников общества. Совет директоров вправе принять решение о бесплатном предоставлении участникам конкурса копий указанных документов.

3.6. Участники конкурса представляют в совет директоров по месту нахождения общества либо в место, определенное решением совета директоров, конкурсные проекты - бизнес-планы развития общества, проекты технического перевооружения, структурной перестройки производства, улучшения качества выпускаемой продукции и увеличения объемов ее реализации, предпринимательские проекты. Главным содержанием конкурсного проекта должно быть улучшение финансово-хозяйственной деятельности общества на базе его реформирования.

3.7. В случае необходимости условиями конкурса могут быть предусмотрены дополнительные (помимо указанных в пункте 3.6 настоящего Положения) требования - сохранение рабочих мест, поддержание и развитие социальной инфраструктуры.

3.8. Для экспертизы конкурсных проектов решением совета директоров может быть образована независимая экспертная комиссия, в состав которой могут быть включены по согласованию специалисты общества, а также органов исполнительной власти и иных организаций. Порядок деятельности комиссии, ее председатель определяются решением о создании комиссии.

3.9. При принятии решения о победителе конкурса учитываются следующие обстоятельства: содержание и обоснованность конкурсного проекта, опыт и результаты прошлой работы претендента, знание отрасли и конкретного производства.

3.10. Изучив конкурсные проекты, заключение экспертной комиссии, совет директоров в первую очередь принимает решение по принципу образования исполнительного органа - образование собственного исполнительного органа или передача его функций коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

3.11. В случае признания лучшим конкурсного проекта, представленного коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем, совет директоров общества с доминирующим участием государства обращается в Госкомсобственность Республики Башкортостан для принятия решения общего собрания акционеров (участников) общества о передаче полномочий исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), если уставом общества данный вопрос не отнесен к компетенции совета директоров общества.

Совет директоров общества, не относящегося к категории обществ с доминирующим участием государства, выносит данный вопрос на рассмотрение общего собрания акционеров (участников) общества.

3.12. В случае признания лучшим конкурсного проекта, представленного физическим лицом (группой лиц), совет директоров в соответствии с уставом общества принимает решение об образовании единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или единоличного исполнительного органа общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) либо выносит данный вопрос на рассмотрение общего собрания акционеров (участников) общества.

4.1. Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) и члены коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) осуществляют свою деятельность в соответствии с договором, заключаемым каждым из них с обществом.

4.2. В случае, если иное не предусмотрено договором с победителем конкурса и решениями Кабинета Министров Республики Башкортостан, общее собрание акционеров (участников) общества либо совет директоров акционерного общества (если уставом акционерного общества решение вопроса об образовании исполнительного органа общества отнесено к его компетенции) определяет перечень должностей администрации общества, составляющих количественный состав коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) во главе с единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором).

В состав коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), как правило, входят главные специалисты и руководители структурных подразделений общества.

4.3. Кандидатуры на замещение должностей в составе коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) утверждаются решением совета директоров акционерного общества либо общего собрания акционеров (участников) общества по предложению единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора).

4.4. Одновременно с представлением кандидата на замещение должности в составе коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) предлагает на утверждение условия трудового договора, заключаемого между обществом и членом коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции).

4.5. В договор с единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором), членами коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) включаются следующие условия досрочного прекращения их полномочий:

а) неудовлетворительная деятельность по выполнению технико-экономических заданий, в том числе по погашению задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, по выплате заработной платы, а также образование иной кредиторской задолженности, достаточной для обращения кого-либо из кредиторов с заявлением о признании общества несостоятельным (банкротом);

б) неисполнение решений общего собрания акционеров (участников) общества и совета директоров общества;

в) причинение виновными действиями (бездействием) убытков обществу;

г) заключение сделок, связанных с приобретением или отчуждением обществом имущества, с превышением полномочий, определенных уставом общества, его внутренними документами, договором и решениями органов управления общества, а также нарушение порядка заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

д) использование возможностей общества в корыстных целях;

е) совмещение должностей в органах управления других организаций без согласия совета директоров (наблюдательного совета) общества;

ж) невыполнение иных условий, предусмотренных договором.

4.6. В целях обеспечения выполнения условий конкурсного проекта единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор), члены (все или некоторые из них) коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) могут быть назначены государственными управляющими в соответствии с законодательством.

5.1. При наличии в одном органе управления общества нескольких государственных управляющих они предварительно определяют единую позицию по выносимым на обсуждение проектам решений. Государственные управляющие, имеющие право голоса в соответствующих органах управления общества, обязаны в письменной форме согласовать проекты решений органов управления общества, которые они будут вносить и поддерживать, свое будущее решение по проектам решений, предложенным другими членами органов управления общества, рассматривающих вопрос об образовании исполнительных органов общества.

5.2. Обязательному согласованию государственными управляющими подлежат следующие вопросы образования и деятельности исполнительных органов общества:

а) о необходимости проведения конкурса и его содержании;

б) о допуске заявителя к участию в конкурсе;

в) об образовании независимой экспертной комиссии по оценке конкурсных проектов;

г) о необходимости принятия решения о передаче полномочий исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

д) о необходимости образования единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) или единоличного исполнительного органа общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

е) о кандидатуре на должность единоличного исполнительного органа общества;

ж) об утверждении условий трудового договора с единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) либо гражданско-правового договора с коммерческой организацией (управляющей компанией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим);

з) о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) либо о досрочном расторжении договора с коммерческой организацией (управляющей компанией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим) по инициативе общества.

5.3. Согласование кандидатур на должности членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции) производится в случае, когда такое согласование предусмотрено решением Кабинета Министров Республики Башкортостан либо Госкомсобственности Республики Башкортостан.

5.4. В случае если совет директоров общества предварительно рассматривает вопрос, выносимый на решение общего собрания акционеров (участников) общества, согласованию подлежит также решение государственного управляющего по голосованию на заседании совета директоров.

5.5. Согласование проектов решений государственных управляющих в органах управления обществ осуществляют:

Премьер-министр Республики Башкортостан - по перечню обществ, указанных в приложении N 1 к настоящему Положению;

заместители Премьер-министра Республики Башкортостан - в отношении обществ, не указанных в приложении N 1 к настоящему Положению.

5.6. Согласование осуществляется в письменном виде по примерным формам, указанным в приложениях N 2 и N 3 к настоящему Положению. Во всех случаях материалы о согласовании представляются в Госкомсобственность Республики Башкортостан не позднее даты, предшествующей дате проведения заседания органа управления общества.

5.7. Нарушение государственным управляющим установленного порядка согласования проектов решений, а также голосование не в соответствии с результатами согласования или решениями Кабинета Министров Республики Башкортостан и Госкомсобственности Республики Башкортостан влекут досрочное расторжение с ним договора в одностороннем порядке.

5.8. О результатах голосования по вопросу об образовании исполнительных органов общества государственные управляющие, представлявшие интересы государства на заседании органа управления общества, обязаны в течение трех дней со дня заседания органа управления общества письменно известить Кабинет Министров Республики Башкортостан, а также Госкомсобственность Республики Башкортостан.