Приложение 3. Примерный договор на представление интересов Воронежской области в совете директоров открытого акционерного общества

Приложение N 3

утверждено постановлением

Администрации Воронежской области

от 18 января 2002 г. N 41

                            Примерный договор

              на представление интересов Воронежской области

             в совете директоров открытого акционерного общества

                      _________________________________

        г. Воронеж                            "__"_______ 200_г.

     Главное    управление   государственного   имущества   администрации

Воронежской   области,   именуемое  в  дальнейшем  "Доверитель",  в  лице

начальника  Управления  _____________________,  действующего на основании

Положения об Управлении и Постановления администрации Воронежской области

N  ___  от  ____________,  с  одной  стороны,  и  член  Совета директоров

________________________________________________________________________,

паспорт   ________   серии   ____   N   ______   ,   выдан   ____________

________________________________________________________________________,

именуемый   в   дальнейшем  "Поверенный",  с  другой  стороны,  заключили

настоящий Договор о нижеследующем:

     1. Предмет Договора

     1.1.   Доверитель   поручает,   а   Поверенный   принимает  на  себя

обязательства  от  имени  Доверителя  представлять  интересы  Воронежской

области в Совете директоров ____________________________________________,

именуемого в дальнейшем Обществом.

     1.2.   Поверенный  действует  на  основании  доверенности,  выданной

Доверителем.

     1.3.    Поверенный   представляет   интересы   Воронежской   области

исключительно    в    рамках   компетенции   Доверителя   по   управлению

государственным   имуществом   Воронежской   области   в  соответствии  с

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными  документами

Общества и настоящим Договором.

     2. Обязанности Поверенного

     2.1. Поверенный обязуется:

     1) получить доверенность, выдаваемую Доверителем;

     2) принимать личное участие в работе  Совета   директоров

_______________________________,  участвовать в общем собрании акционеров

общества.

     3)  информировать  Доверителя  в  срок  не  позднее  чем за 5 дней о

предстоящем заседании Совета директоров и свои предложения по голосованию

по  вопросам  повестки  дня  заседания,  согласовывать  с  Доверителем не

позднее  чем  за  3  дня  до назначенной даты заседания Совета директоров

Общества проекты решений и предложения о голосовании в отношении проектов

решений.  Обязательному  письменному  согласованию  подлежит  голосование

представителя Воронежской области по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 15-17

статьи  65  Федерального  закона "Об акционерных обществах", отнесенным к

компетенции  совета  директоров, а также по вопросу избрания председателя

совета директоров акционерного общества.

     В  случае  отсутствия  указаний  Доверителя  Поверенный осуществляет

голосование  самостоятельно,  действуя  в  интересах  Доверителя,  о  чем

письменно уведомляет Доверителя в срок не позднее 5 дней.

     4) представлять Доверителю:

     а)  отчет  об организационной и финансово-хозяйственной деятельности

Общества - два раза в год по установленной форме;

     б) бухгалтерский  баланс, форму N 2, - ежеквартально, формы N 3, 4, 5

Общества - один раз в год.

     в)  протоколы заседаний Совета директоров - не позднее 15 дней после

заседания;

     5)   отчеты,   перечисленные   в   подпункте  4  пункта  2.1,  кроме

бухгалтерского  баланса  и  формы  N  2,  Поверенный  обязан представлять

Доверителю в течение первого квартала года, следующего за отчетным.

     6)  не  разглашать  третьим  лицам  сведения, которые стали известны

Поверенному  при  осуществлении  возложенных  на  него  полномочий,  и не

использовать их в целях, противоречащих интересам Доверителя.

     7) отчитываться о выполнении обязанностей, указанных в подпунктах 2,

3,   4   настоящего   пункта  на  комиссии  по  контролю  за  эффективным

использованием   государственной   собственности  Воронежской  области  и

вносить  предложения  по  улучшению  финансово-хозяйственной деятельности

Общества - один раз в год.

     8) по прекращении срока действия настоящего договора без промедления

возвратить  Доверителю  доверенность,  срок  действия которой не истек, и

представить отчет с приложением необходимых документов.

     2.2.  При возникновении просроченной свыше 3-х месяцев задолженности

Общества  по  заработной  плате,  обязательным  платежам  в  бюджеты всех

уровней и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также

появления признаков банкротства общества Поверенный обязан:

     а)  потребовать  созыва  заседания  Совета  директоров и включения в

установленном  порядке  в  повестку  дня  заседания  отчета  единоличного

исполнительного  органа  и  (или)  коллегиального  исполнительного органа

Общества  о  размерах  и  причинах  образования указанной задолженности и

принимаемых мерах по ее погашению;

     б)  принять  в  установленном порядке меры по досрочному прекращению

полномочий  соответствующих  исполнительных  органов Общества в случае их

неудовлетворительной  деятельности  по погашению имеющейся задолженности,

созвав при необходимости внеочередное общее собрание акционеров;

     в)  включать  вопросы о состоянии имеющейся задолженности и мерах по

ее   погашению,   принимаемых  органами  управления  Общества,  в  отчет,

представляемый  Поверенному  в соответствии с подпунктом 4 "а" пункта 2.1

данного договора.

     2.3.  Поверенный  не  может  быть представителем других акционеров в

органах управления Общества.

     3. Обязанности Доверителя

     3.1. Доверитель   обязуется  выдать  Поверенному  доверенность  на

совершение действий, указанных в п. 1.1 настоящего договора.

     3.2. В целях  обеспечения  условий  для  эффективного  выполнения

Поверенным   возложенных   на   него  обязанностей  Доверитель  обязуется

своевременно    рассматривать    предложения    Поверенного    и   давать

соответствующие указания. Указания Доверителя должны быть конкретными и в

письменном виде.

     3.3.  Доверитель  обязуется  своевременно  сообщать  Поверенному  об

отчуждении   части   акций,  являющихся  областной  собственностью,  и  о

соответствующем изменении количества голосов.

     3.4.    Доверитель   обязан   направлять   Поверенному   информацию,

необходимую  для  осуществления им своих прав и выполнения возложенных на

него обязанностей.

     4. Права Поверенного

     4.1. Поверенный вправе:

     а)   запрашивать   информацию,  которой  располагает  Доверитель,  о

деятельности акционерного общества;

     б)  участвовать  в  совещаниях, проводимых Доверителем, по вопросам,

касающимся    деятельности   акционерного   общества   и   представителей

Воронежской области в акционерных обществах;

     в)  в  письменном  виде  направить  Доверителю  свои  предложения  и

замечания  по  вопросам  деятельности акционерного общества и его органов

управления.

     5. Ответственность сторон

     5.1.   Поверенный   несет   ответственность   за   неисполнение  или

ненадлежащее    исполнение    своих   обязанностей   в   соответствии   с

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

     Материальный    ущерб,    причиненный    неправомерными   действиями

Поверенного,  подлежит  возмещению  в соответствии с нормами гражданского

законодательства.

     5.2.  Поверенный  не несет ответственности за негативные последствия

решений,  за  которые  он голосовал, если голосование осуществлялось им в

соответствии с письменными указаниями, полученными от Доверителя.

     6. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

     6.1.  Срок  действия  настоящего  договора: с "___"_______ 200_г. до

даты проведения общего собрания акционеров, на котором будет избран новый

состав совета директоров.

     6.2. Договор прекращается вследствие:

     а) истечения срока его действия;

     б) отмены поручения Доверителем;

     в)  смерти  Поверенного,  признания  его недееспособным, ограниченно

дееспособным или безвестно отсутствующим;

     г) ликвидации Общества.

     6.3. Доверитель вправе досрочно расторгнуть Договор в случае:

     а)  нарушения  Поверенным законодательства Российской Федерации либо

неисполнения или ненадлежащего исполнения данных ему указаний;

     б)  продажи находящихся в областной собственности акций или принятия

решения  о сокращении срока закрепления в областной собственности акций и

реализации их в установленном порядке;

     в)  передачи в доверительное управление юридическому или физическому

лицу  находящихся  в  областной  собственности акций, в отношении которых

Поверенный является представителем интересов Воронежской области;

     г)   неоднократного   (более   двух  раз  подряд)  нарушения  сроков

представления Поверенным установленной отчетности;

     д)    наступления    обстоятельств,    препятствующих    Поверенному

осуществлять свои полномочия;

     е) реорганизации Общества;

     ж)   осуществления   Поверенным   полномочий   представителя  других

акционеров;

     з) в иных установленных законодательством случаях.

     6.4.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

     Юридические адреса и подписи сторон:

     Доверитель:                                  Поверенный:

     Главное управление

     государственного имущества

     администрации Воронежской области

     394006 г. Воронеж, пл. Ленина, 12

     Начальник главного управления

     ________________ И.П. Паринов

            М.П.