Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Информация об изменениях:
Указом Президента РФ от 8 апреля 2003 г. N 409 в настоящий Указ внесены изменения
См. текст Указа в предыдущей редакции
Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263
"Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
С изменениями и дополнениями от:
8 апреля, 19 ноября 2003 г., 9 марта, 29 ноября 2004 г., 22 марта 2005 г.
В соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" постановляю:
1. Образовать Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России).
ГАРАНТ:
Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу, а его функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности переданы Министерству финансов Российской Федерации
2. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2
3. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3
4. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4
5. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 5
6. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6
7. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 7
8. Утратил силу.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 8
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
|
Президент Российской Федерации |
В. Путин |
Москва, Кремль,
1 ноября 2001 г.
N 1263
Образуется Комитет РФ по финансовому мониторингу, подотчетный Минфину РФ. Комитет является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Комитет имеет право направлять сведения в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии оснований полагать, что операция или сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Комитет также занимается сбором, обработкой и анализом информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю.
Банком России в трехмесячный срок устанавливается порядок представления Комитету информации и документов кредитными организациями, для реализации возложенных на Комитет задач. В этот же срок должен быть определен порядок направления Комитетом запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Указ Президента РФ от 1 ноября 2001 г. N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст Указа опубликован в "Российской газете" от 3 ноября 2001 г., N 217, в Собрании законодательства Российской Федерации от 5 ноября 2001 г., N 45, ст. 4251
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Указ Президента РФ от 22 марта 2005 г. N 329
Указ Президента РФ от 29 ноября 2004 г. N 1480
Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314
Указ Президента РФ от 19 ноября 2003 г. N 1365
Изменения вступают в силу с 1 июля 2003 г.
Указ Президента РФ от 8 апреля 2003 г. N 409
Открыть документ в системе ГАРАНТ