Приложение. Порядок осуществления полномочий представителей Красноярского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Красноярского края

Приложение

к Постановлению Правительства Красноярского края

от 26 сентября 2013 г. N 474-П

Порядок

осуществления полномочий представителей Красноярского края в органах управления

и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся

в государственной

собственности Красноярского края

С изменениями и дополнениями от:

17 июля 2014 г., 3 февраля 2015 г., 17 марта 2015 г., 24 марта, 2 ноября 2017 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления полномочий представителей Красноярского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Красноярского края (далее - Порядок), определяет процедуру осуществления полномочий представителями Красноярского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в государственной собственности Красноярского края (далее - хозяйственные общества), и представления отчетности о выполнении этих полномочий.

1.2. Управление принадлежащими Красноярскому краю акциями (долями) в уставном капитале хозяйственных обществ осуществляет орган исполнительной власти края, уполномоченный Правительством Красноярского края (далее - Уполномоченный орган).

1.3. Полномочия по управлению принадлежащими Красноярскому краю акциями (долями) в уставном капитале хозяйственных обществ Уполномоченный орган реализует непосредственно или через представителей интересов Красноярского края в органах управления и контроля хозяйственных обществ (далее - представители края).

Информация об изменениях:

Пункт 1.4 изменен с 3 ноября 2017 г. - Постановление Правительства Красноярского края от 2 ноября 2017 г. N 644-П

См. предыдущую редакцию

1.4. Представителями края могут быть лица, замещающие государственные должности Красноярского края и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, государственные гражданские служащие Красноярского края, профессиональные директора и профессиональные ревизоры.

2. Осуществление полномочий представителем края на общих

собраниях акционеров (участников) хозяйственных обществ

2.1. Представитель края принимает личное участие в общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества (далее - общее собрание).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Красноярского края от 3 февраля 2015 г. N 33-П в пункт 2.2 раздела 2 настоящего Приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.2. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления о проведении общего собрания направляет копию такого уведомления в орган исполнительной власти Красноярского края, осуществляющий управление и распоряжение государственной собственностью в области (сфере) государственного управления, в которой хозяйственное общество осуществляет свою деятельность (далее - Отраслевой орган).

Информация об изменениях:

Пункт 2.3 изменен с 3 ноября 2017 г. - Постановление Правительства Красноярского края от 2 ноября 2017 г. N 644-П

См. предыдущую редакцию

2.3. Отраслевой орган формирует предложения по голосованию на общем собрании, с обоснованием законности и целесообразности предлагаемого решения, и не позднее чем за десять календарных дней до даты проведения общего собрания представляет предложения в Уполномоченный орган.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Красноярского края от 17 марта 2015 г. N 93-П раздел 2 настоящего Приложения дополнен пунктом 2.3.1

2.3.1. При формировании предложений Отраслевым органом учитывается план развития хозяйственного общества. 

При формировании предложений по вопросам выплаты дивидендов хозяйственного общества учитываются следующие приоритеты:

определение фиксированной доли чистой прибыли хозяйственного общества в относительном выражении, гарантированно направляемой на выплату дивидендов;

повышение капитализации хозяйственного общества;

направление чистой прибыли, не распределенной на финансирование инвестиционных проектов и иные цели, на выплату дивидендов;

соответствие инвестиционных проектов установленным в хозяйственном обществе требованиям доходности;

обеспечение реализации значимых социальных мероприятий;

использование показателей сводной (консолидированной) отчетности при определении размера дивидендов в хозяйственном обществе, имеющем дочерние общества.

При формировании предложений Отраслевым органом по вопросам распределения чистой прибыли хозяйственного общества проводится анализ:

плановых финансовых показателей хозяйственного общества, в том числе прибыли, на среднесрочный период (не менее 3 лет);

экономической эффективности направления чистой прибыли хозяйственного общества на финансирование инвестиционных проектов и иные цели;

зависимости доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, от соотношения фактического значения прибыли хозяйственного общества к ее плановому значению;

размера заемных средств, используемых обществом для финансирования инвестиционных проектов, в случае недостаточности амортизационных ресурсов;

зависимости размера вознаграждения единоличного и членов коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества от достижения плановых показателей деятельности хозяйственного общества.

2.4. На основании материалов, полученных от хозяйственного общества, и предложений Отраслевого органа Уполномоченный орган не позднее чем за один рабочий день до даты проведения общего собрания выдает представителю края, не являющемуся профессиональным директором, в письменной форме указание для голосования на общем собрании.

Профессиональному директору Уполномоченный орган дает указания, касающиеся представления интересов края, в порядке, предусмотренном заключенным с профессиональным директором договором о представлении интересов Красноярского края.

Информация об изменениях:

Пункт 2.5 изменен с 3 ноября 2017 г. - Постановление Правительства Красноярского края от 2 ноября 2017 г. N 644-П

См. предыдущую редакцию

2.5. В случае наличия разногласий по голосованию на общем собрании между Отраслевым и Уполномоченным органом Уполномоченный орган обеспечивает проведение согласительного совещания не позднее чем за семь календарных дней до даты проведения общего собрания. В случае если на согласительном совещании не выработана согласованная позиция, Отраслевой орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения указанного совещания, представляет необходимые материалы, включая перечень разногласий с обоснованием позиций сторон и предложения Отраслевого органа первому заместителю Губернатора Красноярского края - председателю Правительства Красноярского края. В этом случае указание представителям края формируется Уполномоченным органом по предложению первого заместителя Губернатора Красноярского края - председателя Правительства Красноярского края, направляемому в Уполномоченный орган в форме резолюции не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения общего собрания.

3. Осуществление полномочий представителями края

в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственных обществ

3.1. Представитель края осуществляет личное участие в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества (далее - совет директоров). Один представитель края вправе осуществлять полномочия председателя совета директоров не более чем в одном хозяйственном обществе одновременно.

3.2. Представители края в совете директоров вправе инициировать обсуждение в Уполномоченном и (или) Отраслевом органах с приглашением других представителей края в совете директоров вопросов, выносимых или вынесенных на заседание совета директоров, и получать необходимую информацию.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Красноярского края от 24 марта 2017 г. N 157-П раздел 3 настоящего Приложения дополнен пунктом 3.2.1

3.2.1. Представители края в совете директоров ежегодно:

при определении приоритетных направлений деятельности хозяйственного общества инициируют определение целевых значений показателей экономической эффективности деятельности хозяйственного общества (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, чистая прибыль (убыток), чистые активы, средняя заработная плата, себестоимость на рубль реализованной продукции) и показателей, характеризующих результаты производственной, инвестиционной и (или) иной деятельности хозяйственного общества;

при утверждении годового отчета хозяйственного общества, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров, или предварительном утверждении годового отчета хозяйственного общества инициируют утверждение отчета о выполнении целевых значений показателей экономической эффективности деятельности хозяйственного общества (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, чистая прибыль (убыток), чистые активы, средняя заработная плата, себестоимость на рубль реализованной продукции) и показателей, характеризующих результаты производственной, инвестиционной и (или) иной деятельности хозяйственного общества.

Перечень показателей, характеризующих результаты производственной, инвестиционной и (или) иной деятельности хозяйственного общества, определяется Отраслевым органом. Количество показателей, характеризующих результаты производственной, инвестиционной и (или) иной деятельности хозяйственного общества, должно быть не менее 3 и не более 5.

Информация об изменениях:

Пункт 3.3 изменен с 3 ноября 2017 г. - Постановление Правительства Красноярского края от 2 ноября 2017 г. N 644-П

См. предыдущую редакцию

3.3. Представители края в совете директоров представляют в Уполномоченный и Отраслевой органы не позднее чем за десять рабочих дней до даты заседания совета директоров, повестку дня заседания, материалы к заседанию и свое мнение по вопросам голосования на заседании совета директоров с обоснованием законности и целесообразности предлагаемого решения.

Информация об изменениях:

Пункт 3.4 изменен с 3 ноября 2017 г. - Постановление Правительства Красноярского края от 2 ноября 2017 г. N 644-П

См. предыдущую редакцию

3.4. На основании полученных материалов Отраслевой орган оформляет письменное мнение по вопросам, планируемым к рассмотрению на заседании совета директоров с обоснованием законности и целесообразности предлагаемого решения, и не позднее чем за семь рабочих дней до даты заседания совета директоров представляет мнение в Уполномоченный орган.

При формировании письменного мнения Отраслевым органом учитывается план развития хозяйственного общества и проводится анализ плановых показателей деятельности хозяйственного общества, в том числе прибыли, на среднесрочный период (не менее 3 лет).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Красноярского края от 17 июля 2014 г. N 303-П раздел 3 настоящего Приложения дополнен пунктом 3.4.1

3.4.1. На основании материалов, полученных от представителей края, и мнения Отраслевого органа Уполномоченный орган не позднее чем за один рабочий день до даты заседания совета директоров выдает представителю края, не являющемуся профессиональным директором, в письменной форме указание для голосования на заседании совета директоров.

Информация об изменениях:

Пункт 3.5 изменен с 3 ноября 2017 г. - Постановление Правительства Красноярского края от 2 ноября 2017 г. N 644-П

См. предыдущую редакцию

3.5. При наличии разногласий в отношении письменных указаний представителям края, за исключением профессиональных директоров, Уполномоченный орган обеспечивает проведение согласительного совещания не позднее чем за пять рабочих дней до даты заседания совета директоров. В случае если на согласительном совещании не выработана согласованная позиция, Отраслевой орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения указанного совещания, представляет необходимые материалы, включая перечень разногласий с обоснованием позиций сторон и предложения Отраслевого органа первому заместителю Губернатора Красноярского края - председателю Правительства Красноярского края. В этом случае указание представителям края, за исключением профессиональных директоров, формируется Уполномоченным органом по предложению первого заместителя Губернатора Красноярского края - председателя Правительства Красноярского края, направляемому в Уполномоченный орган в форме резолюции не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения совета директоров.

Профессиональным директорам Уполномоченный орган дает указания, касающиеся представления интересов края, в порядке, предусмотренном заключенными с профессиональными директорами договорами о представлении интересов Красноярского края.

3.6. В случае если материалы, мнение Отраслевого органа или предложение первого заместителя Губернатора Красноярского края - председателя Правительства Красноярского края представлены в Уполномоченный орган позднее установленного срока, Уполномоченным органом готовится указание о переносе даты заседания совета директоров.

3.7. В случае отсутствия указаний Уполномоченного органа представители края в совете директоров голосуют в соответствии с ранее направленными в Уполномоченный и Отраслевой органы собственными мнениями.

4. Осуществление полномочий представителями края

в органах контроля хозяйственных обществ

4.1. Представители края в ревизионной комиссии осуществляют голосование по вопросам повестки заседания ревизионной комиссии самостоятельно.

4.2. Представители края в ревизионной комиссии вправе инициировать обсуждение в Уполномоченном и (или) Отраслевом органах с приглашением представителей края в совете директоров и ревизионной комиссии вопросов, отнесенных к компетенции ревизионной комиссии, и получать необходимую информацию.

4.3. Представители края в ревизионной комиссии обязаны:

1) лично участвовать в работе ревизионной комиссии, в том числе по проверке общего финансового состояния хозяйственного общества, своевременности и правильности ведения расчетных операций, выполнения предписаний по ранее выявленным нарушениям и недостаткам в финансово-хозяйственной сфере деятельности хозяйственного общества;

2) направлять заключение ревизионной комиссии в Отраслевой и Уполномоченный органы в течение пяти рабочих дней со дня его подписания;

3) информировать Уполномоченный и Отраслевой органы об осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью хозяйственного общества по их письменному запросу;

4) согласовать с Уполномоченным органом предлагаемый к утверждению проект плана деятельности ревизионной комиссии на текущий год;

5) не позднее тридцати календарных дней после завершения второго и не позднее шестидесяти календарных дней после завершения четвертого кварталов представлять в Отраслевой и Уполномоченный орган рекомендации по формированию и исполнению бюджетов хозяйственного общества, планов и отчетов о результатах финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества и их корректировке, проверке законности хозяйственных операций хозяйственного общества, осуществляемых по заключенным от имени хозяйственного общества договорам и сделкам;

6) на основании письменных предложений Уполномоченного органа инициировать проведение заседания ревизионной комиссии по рассмотрению вопросов, предложенных к рассмотрению Уполномоченным органом.

5. Отчетность представителей края в органах управления

и контроля хозяйственных обществ

5.1. Представитель края, участвовавший в общем собрании, обязан представить в Отраслевой и Уполномоченный органы в срок не позднее двух рабочих дней, следующих за днем проведения общего собрания, в письменном виде сведения о решениях, принятых на общем собрании.

В случае если представитель края, участвовавший в общем собрании, голосовал с нарушением указаний Уполномоченного органа, он обязан также представить в течение семи рабочих дней со дня проведения общего собрания объяснения причин голосования в нарушение указаний.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Красноярского края от 17 июля 2014 г. N 303-П в пункт 5.2 раздела 5 настоящего Приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

5.2. Представитель края в совете директоров обязан:

представлять в Уполномоченный орган по итогам заседаний совета директоров протоколы заседаний с указанием вопросов, поставленных на голосование, итогов голосования по ним и принятых решений, не позднее четырнадцати календарных дней со дня заседания совета директоров; в случае голосования с нарушением указаний Уполномоченного органа представлять также в Уполномоченный орган объяснения причин голосования в нарушение указаний;

ежеквартально не позднее 15-го числа второго месяца, следующего после завершения отчетного квартала (первого, второго и третьего), а также по итогам деятельности за год в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, представлять в Уполномоченный орган отчет о деятельности в органе управления хозяйственного общества, в котором должны содержаться данные о количестве заседаний совета директоров, в которых представитель края принял участие, полученных от Уполномоченного органа указаниях, позиции представителя края при голосовании по вопросам повестки заседания совета директоров и принятых советом директоров решениях, и доклад о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества, в котором должны содержаться данные о финансово-хозяйственной деятельности хозяйственного общества, предложения о совершенствовании управления хозяйственным обществом, повышении эффективности деятельности хозяйственного общества.

5.3. Представитель края в ревизионной комиссии ежегодно в срок до 30 января года, следующего за отчетным годом, обязан представлять в Уполномоченный орган отчет о деятельности представителя края, в котором должны быть отражены следующие вопросы:

утвержденный план деятельности ревизионной комиссии в отчетном году;

исполнение плана деятельности ревизионной комиссии в отчетном году;

количество плановых и внеплановых контрольных мероприятий, проведенных в отчетном году с участием представителя края;

информация о выявленных в ходе деятельности ревизионной комиссии нарушениях и принятых мерах по их устранению;

количество инициированных ревизионной комиссией заседаний органов управления хозяйственного общества;

сумма затрат на деятельность ревизионной комиссии в отчетном году;

сумма вознаграждений, компенсаций и иных видов денежных средств, выплаченных членам ревизионной комиссии в отчетном году.