Приложение. Порядок представления интересов города Тюмени в хозяйственных обществах, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности города Тюмени

Приложение
к распоряжению
администрации г. Тюмени
от 28 апреля 2012 г. N 185-рк

Порядок
представления интересов города Тюмени в хозяйственных обществах, акции
(доли) которых находятся в муниципальной собственности города Тюмени

С изменениями и дополнениями от:

27 мая 2013 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок, разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", решением Тюменской городской Думы от 25.06.2002 N 295 "О Порядке приватизации муниципального имущества г. Тюмени", решением Тюменской городской Думы от 27.12.2007 N 754 "О Положении об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Тюмени", и определяет порядок назначения и деятельности представителей интересов города Тюмени в органах управления и контроля хозяйственных обществ, в целях управления находящимися в муниципальной собственности акциями, долями хозяйственных обществ, созданных в процессе приватизации, а также порядок осуществления полномочий высшего органа управления хозяйственных обществ, 100 процентов акций (доли) которых находятся в муниципальной собственности и не закреплены за муниципальными унитарными предприятиями или муниципальными учреждениями.

1.2. Представителями интересов города Тюмени в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ (далее - Представители) могут быть лица, замещающие, должности муниципальной службы в Администрации города Тюмени (далее - муниципальные служащие), а также иные работники Администрации города Тюмени, имеющие высшее профессиональное образование, и не менее трех лет стаж работы по специальности.

Выдвижение Представителей осуществляется департаментом имущественных отношений Администрации города Тюмени (далее - Департамент) на основании предложений отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Тюмени, на которые возложены полномочия в соответствующих отраслях (сферах управления) (далее - Органы Администрации города Тюмени).

1.3. Решение о назначении Представителей принимается в форме распоряжения Администрации города Тюмени, подготовку которого осуществляет Департамент.

1.4. Права акционера (участника) хозяйственных обществ акции, доли в уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности города Тюмени и не закреплены за муниципальными унитарными предприятиями либо муниципальными учреждениями (далее - Обществ) от имени города Тюмени осуществляет Департамент.

2. Осуществление полномочий высшего органа управления Общества

2.1. При реализации прав акционера (участника) Общества Департамент от имени города Тюмени осуществляет в соответствии с действующим законодательством следующие полномочия:

внесение вопросов в повестку дня общих собраний акционеров (участников) Обществ;

подготовку выдвижения кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), в ревизионную комиссию;

предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (участников);

созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников);

определение Представителей для голосования на общих собраниях акционеров (участников) Обществ;

наделение Представителей для голосования на общих собраниях акционеров (участников) соответствующими полномочиями (выдача доверенности);

определение позиции акционера (участника) - города Тюмени по вопросам повестки дня общих собраний;

иные права акционера (участника), предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества;

контроль за деятельностью Представителей.

2.2. Позиция акционера (участника) Обществ по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) отражается в письменных директивах, выдаваемых Департаментом Представителю для голосования на общем собрании акционеров (участников) по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров (участников), в срок, не позднее, чем за один рабочий день до назначенного времени проведения общего собрания акционеров (участников). Представитель действует на основании письменных директив и доверенности, подготавливаемой и выдаваемой Департаментом.

2.3. Представитель на общем собрании акционеров (участников) не вправе представлять интересы других акционеров (участников) этого же Общества.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 27 мая 2013 г. N 303-рк в пункт 2.4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

2.4. В Обществах, 100 процентов акций (доли) которых находятся в муниципальной собственности и не закреплены за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, полномочия высшего органа управления Общества - общего собрания акционеров (участников) Общества осуществляются Департаментом. Решения единственного акционера (участника) принимаются единолично и оформляются приказом Департамента.

В акционерных обществах, 100 процентов акций которых находятся в муниципальной собственности, не закреплены за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями и не переданы в доверительное управление, при принятии Департаментом решения о распределении прибыли по результатам финансового года, 15 процентов прибыли направляется на выплату дивидендов единственному акционеру - городу Тюмени. При этом за 100 процентов прибыли, подлежащей распределению, принимается прибыль данного Общества, оставшаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей по результатам отчетного финансового года.

3. Выдвижение Представителей города Тюмени в органы управления,
ревизионные комиссии Обществ, прекращение их полномочий

3.1. По письменному запросу Департамента Органы Администрации города Тюмени обязаны представить в Департамент предложения по кандидатурам Представителей в течение десяти рабочих дней с даты получения запроса Департамента.

К предложениям по кандидатурам для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию Общества должна быть в обязательном порядке представлена заполненная анкета на кандидата согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку.

Департамент вправе запросить дополнительную информацию о кандидатах, в случае если предоставление такой информации требуется в соответствии с уставом или внутренними документами Общества.

В случае непредставления Органами Администрации города Тюмени в установленный срок кандидатур для избрания в органы управления, в ревизионные комиссии Обществ, необходимые кандидатуры определяются Департаментом самостоятельно из числа сотрудников Органов Администрации города Тюмени, не представивших предложения, при этом указанный Орган Администрации города Тюмени обязан представить необходимую информацию о кандидатурах в течение трех рабочих дней с даты получения письменного запроса Департамента об определении кандидатуры.

3.2. Департамент в течение трех рабочих дней со дня поступления предложений и информации, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации города Тюмени о назначении Представителей и согласовывает его в порядке, установленном муниципальным правовым актом города Тюмени.

3.3. На основании распоряжения Администрации города Тюмени о назначении Представителей Департамент направляет в Общество предложения о выдвижении кандидатов в органы управления, в ревизионную комиссию, в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством РФ, уставом и внутренними документами Обществ.

Количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в органы управления и ревизионную комиссию Общества, не может превышать количественного состава этих органов, определенного уставом Общества.

3.4. Органы Администрации города Тюмени, сотрудники которых являются Представителями в Обществах, в срок не позднее десяти рабочих дней с момента наступления обстоятельств, препятствующих исполнению Представителем своих обязанностей (увольнение, перевод на другую должность, уход в отпуск по беременности и родам, в отпуск по уходу за ребенком, утраты трудоспособности, смерти), направляют соответствующую информацию в Департамент.

Одновременно Орган Администрации города Тюмени должен представить предложения по новой кандидатуре для избрания в органы управления и (или) ревизионную комиссию соответствующего Общества.

3.5. Департамент в течение десяти рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пункте 3.4 настоящего Порядка, осуществляет подготовку проекта распоряжения Администрации города Тюмени о назначении Представителей и согласовывается в порядке, установленном муниципальным правовым актом города Тюмени. Издание распоряжения Администрации города Тюмени является основанием для осуществления Департаментом необходимых действий для избрания вновь утвержденных кандидатов в органы управления и ревизионные комиссии в порядке и в сроки, определенные действующим законодательством РФ, уставом и внутренними документами Обществ.

3.6. Полномочия Представителя прекращаются:

а) по истечении срока действия доверенности;

б) в случае передачи соответствующих акций (доли) в уставном капитале в доверительное управление;

в) в связи с принятием Главой Администрации города Тюмени решения о замене Представителя;

г) при увольнении Представителя с занимаемой им должности в Администрации города Тюмени;

д) при заключении договора купли-продажи соответствующих акций (доли) в уставном капитале;

е) в иных случаях перехода права собственности на соответствующие акции;

ж) в случае ликвидации Общества.

4. Деятельность Представителей в органах управления Обществ

4.1. Лица, избранные в установленном порядке в советы директоров (наблюдательные советы) Обществ из числа кандидатов, назначенных распоряжением Администрации города Тюмени, представляют интересы города Тюмени.

4.2. Представители осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества самостоятельно, с учетом предложений Органов Администрации города Тюмени, сотрудниками которых являются Представители, выдаваемых в срок, не позднее, чем за один рабочий день до назначенного времени заседания совета директоров (наблюдательного совета) за исключением вопросов, требующих обязательного получения письменных директив Департамента для голосования в соответствии с п. 4.3 настоящего Порядка.

4.3. Департамент обязан выдавать директивы Представителям для голосования на заседании совета директоров (наблюдательного совета) в срок, не позднее, чем за один рабочий день до назначенного времени проведения заседания совета директоров по следующим вопросам:

а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

б) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с действующим законодательством это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

в) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);

г) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

д) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров (участников), а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества;

е) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

ж) одобрение сделок с заинтересованностью.

4.4. В случае отсутствия директив Департамента по вопросам, предусмотренным п. 4.3. настоящего Порядка, Представители не должны принимать участие в голосовании.

4.5. Департамент формирует директивы на основании документов (материалов), представленных Обществом к заседанию совета директоров (наблюдательного совета), с учетом предложений Органов Администрации города Тюмени, сотрудниками которых являются Представители.

Предложения Органов Администрации города Тюмени по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) должны быть представлены в Департамент не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета).

4.6. Представители обязаны:

а) лично участвовать в заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) и не могут делегировать свои полномочия иным лицам;

б) не позднее пяти рабочих дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) представлять в Департамент и Орган Администрации города Тюмени, сотрудником которого он является, повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), а также информацию (документы, материалы) по вопросам, включенным в повестку дня заседания;

в) голосовать по вопросам повестки дня заседания, указанным в п. 4.3 настоящего Порядка в соответствии с директивами Департамента;

г) сообщать в Департамент о фактах нарушения процедур подготовки и проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), установленных действующим законодательством РФ, уставом и внутренними документами Общества, а также фактах, которые повлекли или могут повлечь неблагоприятные последствия для Общества и (или) города Тюмени как акционера (участника) Общества;

д) осуществлять контроль за выполнением решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества в соответствии с действующим законодательством РФ;

е) представлять в Департамент копии протоколов заседаний совета директоров (наблюдательного совета) в порядке, установленном пунктом 6.3 настоящего Порядка.

5. Деятельность Представителей в ревизионных комиссиях Обществ

5.1. Лица, избранные в установленном порядке в ревизионные комиссии Обществ из числа кандидатов, назначенных распоряжением Администрации города Тюмени, обязаны:

а) лично участвовать в заседаниях ревизионной комиссии (в случае, если уставом и внутренними документами Общества предусмотрено проведение таких заседаний);

б) лично участвовать в проверках (ревизиях) финансово-хозяйственной деятельности Обществ, проводимых ревизионной комиссией;

в) сообщать в Департамент о фактах нарушения процедур подготовки и проведения заседания ревизионной комиссии, проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, установленных действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества, а также фактах, которые повлекли или могут повлечь неблагоприятные последствия для Общества и (или) города Тюмени как акционера (участника) Общества;

г) инициировать проведение ревизионных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества по согласованию с Департаментом;

д) представлять в Департамент копии заключений плановых и внеплановых ревизий (проверок), проводимых ревизионной комиссией, а также копии протоколов заседаний ревизионной комиссии (в случае, если уставом и внутренними документами Общества предусмотрено проведение таких заседаний).

6. Контроль за деятельностью Представителей

6.1. Контроль за деятельностью Представителей в органах управления и ревизионной комиссии Обществ осуществляется Департаментом по следующим направлениям:

а) участие Представителя в работе органов управления и ревизионной комиссии Общества;

б) порядок голосования Представителя в органах управления и ревизионной комиссии Общества;

в) выполнение Представителем возложенных на него обязанностей в соответствии с настоящим Порядком;

г) соблюдение Представителем порядка и сроков представления информации, предусмотренной п. 6.3 настоящего Порядка.

6.2. Контроль за деятельностью Представителей осуществляется на основании протоколов собраний (заседаний) органов управления и ревизионной комиссии Обществ, актов проверок (ревизий), в которых участвовал (не участвовал) Представитель.

6.3. Представители в органах управления и ревизионной комиссии Обществ представляют информацию в Департамент в следующем порядке:

а) Представители в совете директоров (наблюдательном совете) - не позднее семи рабочих дней после проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) - копию протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета);

б) Представители в ревизионной комиссии - не позднее пяти рабочих дней после составления заключения по итогам проведения проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества - копию заключения, а в случае проведения заседаний ревизионной комиссии - не позднее пяти рабочих дней с даты проведения заседания - копию протокола заседания ревизионной комиссии, если уставом или внутренними документами Общества не установлен более длительный срок для составления указанных документов.

7. Ответственность Представителей

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Представитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Осуществление полномочий Представителя включается в должностные обязанности муниципального служащего и работников Администрации города Тюмени, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка.