Приложение 4. Примерная форма решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации

Приложение 4
к приказу Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом
от 26 июля 2005 г. N 228

Примерная форма решения единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации

О решениях годового/внеочередного общего собрания акционеров
Полное наименование организации

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом", полномочий общего собрания акционеров Полное наименование организации, 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить/не утверждать годовой отчет сокращенное наименование организации за 200_ год.

2. Утвердить/не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность сокращенное наименование организации за 200_ год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли сокращенное наименование организации за 200_ год, рекомендованное советом директоров сокращенное наименование организации (протокол заседания совета директоров сокращенное наименование организации от "число" месяц 200_ г. N __), в том числе направление на выплату дивидендов сумма цифрами (сумма прописью) рублей/не утверждать распределение прибыли сокращенное наименование организации за 200_ год.

4. Избрать совет директоров сокращенное наименование организации в количестве __ человек в следующем составе:

ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации.

5. Избрать ревизионную комиссию сокращенное наименование организации в следующем составе:

ФИО - должность представителя интересов Российской Федерации.

6. Назначить ФИО - генеральным директором сокращенное наименование организации (при необходимости).

7. Утвердить Полное наименование организации аудитором сокращенное наименование организации/не утверждать аудитора сокращенное наименование организации по причине Указание причины.

8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.

"должность лица, подписавшего документ, за исключением случаев использования должностного бланка

личная подпись

расшифровка подписи инициалы и фамилия"

Примечания:

1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, оформляется в виде распоряжения Росимущества.

2. Для определения позиции Росимущества по во