Типовой Устав акционерной лизинговой компании от 29 декабря 1995 г. (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ)

          Утверждаю                                  Согласовано

Заместитель Министра экономики              Заместитель Министра финансов

Российской Федерации                        Российской Федерации

                    В.В.Коссов                                А.А.Астахов

" 29 " декабря  1995 г.                     " 29 " декабря  1995 г.

                              Типовой Устав

                     акционерной лизинговой компании

                           I. Общие положения

     1. Лизинговая  компания  ___________________________,  в  дальнейшем

именуется Компания,  является _______________________ акционерным общест-

                               (открытым, закрытым)

вом.

     2. Учредителями Компании являются:

        1._______________________________________________________________

        2._______________________________________________________________

        3._______________________________________________________________

        4._______________________________________________________________

     3. Компания является юридическим лицом по законодательству  Российс-

кой Федерации  с момента ее государственной регистрации по месту нахожде-

ния в установленном федеральными законами порядке.

     4. Компания  в  своей деятельности руководствуется законодательством

Российской Федерации и настоящим Уставом.

     5. Компания имеет право от своего имени заключать договоры, приобре-

тать имущественные и неимущественные права,  нести обязанности, быть ист-

цом и ответчиком в суде, арбитраже, третейском суде.

     6. Компания имеет право  создавать  филиалы,  дочерние  предприятия,

представительства, совместные предприятия как в Российской Федерации, так

и за рубежом.

     Создание Компанией филиалов и представительств за пределами террито-

рии Российской Федерации осуществляется в соответствии с  законодательст-

вом иностранного  государства  по месту нахождения филиала или представи-

тельства, если иное не предусмотрено международным  договором  Российской

Федерации. Компания имеет право участвовать в обществах,  союзах, объеди-

нениях, ассоциациях в соответствии с законодательством.

     7. Компания осуществляет владение,  пользование, распоряжением своим

имуществом в соответствии с целями своей деятельности  и  законодательст-

вом.

     8. Компания не отвечает по обязательствам государства и его органов,

равно как государство и его органы не отвечают по  обязательствам  Компа-

нии.

     9. Компания  не отвечает по обязательствам акционеров,  а акционеры,

полностью оплатившие стоимость акций,  не отвечают по обязательствам Ком-

пании и несут риск убытков, связанных с ее деятельностью, в пределах сто-

имости принадлежащих им акций.  Акционеры, не полностью оплатившие акции,

несут солидарную  ответственность  по  обязательствам Компании в пределах

неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

     10. Компания  имеет наименование "_________________________________"

и фирменный знак, зарегистрированные в установленном порядке.

     11. Компания  имеет круглую печать и штамп со своим полным фирменным

наименованием.

     12. Местонахождение Компании город _________________________________

Почтовый адрес:__________________________________________________________

            II. Цель создания и предмет деятельности Компании

     13. Целью создания Компании является объединение экономических инте-

ресов, материальных,  трудовых  и финансовых ресурсов акционеров Компании

для осуществления деятельности, не запрещенной законодательством Российс-

кой Федерации, направленной на извлечение прибыли.

     14.Предметом деятельности Компании является лизинг, то есть приобре-

тение имущества  и передача его во временное пользование лизингополучате-

лям на условиях платности и срочности,  а также  оказание  дополнительных

услуг лизингополучателям.

                         III. Акционеры Компании

     15. Акционерами Компании могут быть юридические и физические лица.

                    IV. Собственные средства Компании

     16. Собственные  средства Компании складываются из уставного капита-

ла, резервного и других фондов.

     17. Уставный  капитал Компании составляется из номинальной стоимости

акций. Первоначальный размер уставного капитала составляет  _____________

млн. руб.  Минимальный  размер уставного капитала устанавливается в соот-

ветствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

     18. Увеличение уставного капитала осуществляется посредством выпуска

новых акций или увеличения номинальной стоимости уже выпущенных и  разме-

щенных акций.

     В случае выпуска новых акций владельцы ранее выпущенных акций  имеют

преимущественное право на их приобретение.

     19. Уменьшение уставного капитала осуществляется в форме  сокращения

количества ранее  выпущенных и размещенных акций путем выкупа части акций

у их держателей в целях их аннулирования.

     20. Уставный капитал служит обеспечению обязательств Компании.

     21. Резервный фонд Компании образуется в размере ______________%  от

уставного капитала  за счет ежегодных отчислений из чистой прибыли Компа-

нии (___________ процентов чистой прибыли) до достижения  ______________%

уставного капитала.

     22. Компания вправе образовать и использовать другие фонды,  размеры

которых, порядок образования и использования устанавливаются общим собра-

нием акционеров.

                            V. Акции Компании

     23. Акции Компании выпускаются на сумму,  равную  размеру  уставного

капитала именных  акций номинальной стоимостью ____________ рублей каждая

и ___________ привилегированных акций номинальной стоимостью ____________

рублей каждая. Совокупная номинальная стоимость обыкновенных акций Компа-

нии составляет ___________ процентов уставного капитала Компании.

     24. Акции Компании размещаются между акционерами по подписке. Разме-

щение акций осуществляется в соответствии с порядком, установленным Феде-

ральным законом "Об акционерных обществах",  для обществ открытого и зак-

рытого типов.

     25. Привилегированные  акции приобретаются одним физическим лицом на

сумму не более _____________ рублей.

     26. Каждая обыкновенная акция дает акционеру:

     право одного голоса при решении всех  вопросов,  рассматриваемых  на

общем собрании акционеров;

     право на получение дивиденда в размере,  определяемом по итогам  фи-

нансового года общим собранием акционеров;

     право на получение после ликвидации Компании части уставного капита-

ла в пределах суммы акций на день ликвидации;

     право на получение информации о деятельности Компании, в том числе с

данными бухгалтерского учета и отчетности.

     Акционеры-держатели привилегированных акций на  сумму  _____________

рублей имеют:

     право на получение дивиденда в виде фиксированного процента к  номи-

нальной стоимости  акции. Выплата дивидендов держателям привилегированных

акций осуществляется в сроки,  определенные общим  собранием  акционеров,

независимо от размера полученной Компанией прибыли. При этом в случае не-

достаточности прибыли дивиденды держателям привилегированных акций выпла-

чиваются из резервного фонда;

     преимущественное право перед держателями обыкновенных акций на полу-

чение после ликвидации Компании части уставного капитала Компании.

     27. Акции Компании и их заменители (сертификаты,  свидетельства) вы-

даются акционерам только после оплаты их стоимости.

     28. Акционеры Компании имеют право  продать,  безвозмездно  передать

или завещать принадлежащие им акции третьим лицам. При этом должны соблю-

даться правила,  установленные для акционерных закрытых  и  открытых  об-

ществ.

     29. Движение именных акций фиксируется  в  книге  регистрации  акций

Компании. В  книгу  регистрации  вносятся  данные о каждой именной акции,

включая сведения о держателе,  времени приобретения акции,  а также коли-

чество акций у каждого акционера.

          VI. Хозяйственная и финансовая деятельность Компании

     30. Компания  имеет  самостоятельный баланс и осуществляет свою дея-

тельность при наличии лицензии, выданной соответствующим лицензионным ор-

ганом в соответствии с договорами, заключенными с продавцами и лизингопо-

лучателями.

     31. Компания обладает полной юридической правоспособностью и на этом

основании осуществляет всевозможные операции в рамках  предмета  деятель-

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим

Уставом.

     В частности, Компания может:

     приобретать имущество в Российской Федерации и за  рубежом  за  счет

собственных и заемных средств;

     создавать, издавать  и  распространять  печатные  и  аудиовизуальные

средства рекламы;

     заключать контракты,  брать обязательства,  взыскивать и отвечать  в

судах, арбитражах в Российской Федерации и за рубежом;

     открывать в установленном порядке счета в рублях и валюте в российс-

ких и  иностранных  банковских  учреждениях,  получать ссуды и банковские

кредиты;

     создавать филиалы,  дочерние  предприятия,  представительства и сов-

местные предприятия в Российской Федерации и за рубежом;

     приобретать и  продавать  акции и доли участия в российских и иност-

ранных обществах;

     выпускать облигации;

     оказывать платные и безвозмездные услуги юридическим лицам и гражда-

нам (российским и иностранным), непосредственно связанным с деятельностью

Компании;

     осуществлять другую деятельность, разрешенную законодательством, ко-

торая может быть полезной и способствовать успешной работе Компании.

     32. Компания осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результа-

тов финансовой и хозяйственной деятельности с учетом особенностей,  уста-

новленных для лизинговой деятельности, ведет статистическую и бухгалтерс-

кую документацию, отчитывается о результатах своей деятельности в порядке

и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

     33. Годовой баланс и отчет  о  результатах  финансовой  деятельности

должны быть составлены до 1 марта года, следующего за отчетным, и утверж-

дены общим собранием акционеров до 1 мая того же года.

                         VII. Имущество Компании

     34. Компания является собственником имущества, переданного ему акци-

онерами в  виде  взносов,  а также иного имущества,  приобретенного им по

другим основаниям,  предусмотренным действующим законодательством,  в том

числе переданным Компанией в лизинг.

     35. Имущество Компании не может быть конфисковано или  реквизировано

в административном порядке.

                         VIII. Прибыль Компании

     36. Прибыль Компании образуется из выручки, полученной за предостав-

ление имущества в лизинг,  а также в результате других видов деятельности

после возмещения  материальных  и приравненных к ним затрат и расходов на

оплату труда.

     Из балансовой прибыли Компания уплачивает налоги и другие предусмот-

ренные законодательством платежи.

     37. Чистая  прибыль Компании используется на образование фондов Ком-

пании и распределение между акционерами в виде дивидендов.

                        IX. Управление Компанией

     38. Органами управления Компанией являются:

     Общее собрание акционеров;

     Совет директоров (Наблюдательный совет);

     Дирекция (Генеральный директор).

                      X. Общее собрание акционеров

     39. Высшим  органом управления Компанией является Общее собрание ак-

ционеров.

     К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

     изменение Устава Компании;

     изменение уставного капитала;

     избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета);

     избрание ревизионной комиссии;

     досрочное прекращение полномочий Совета директоров  (Наблюдательного

совета) и ревизионной комиссии;

     образование исполнительного органа  Компании  (Дирекции,  назначение

Генерального директора и его заместителей);

     утверждение правил,  процедур и других нормативных документов Компа-

нии, ее организационной структуры и штатного расписания;

     утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии;

     утверждение годовых  результатов  деятельности  Компании  и  порядка

распределения прибыли или покрытия убытков;

     создание и прекращение деятельности филиалов и представительств Ком-

пании;

     определение размеров  оплаты и вознаграждения должностным лицам Ком-

пании;

     утверждение договоров Компании на сумму свыше ____________ руб.;

     вынесение решений  о  привлечении  к  имущественной  ответственности

должностных лиц Компании;

     принятие решения о реорганизации Компании;

     принятие решения  о  прекращении  деятельности Компании,  назначение

ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

     40. Очередное  Общее собрание акционеров созывается Советом директо-

ров (Генеральным директором) ежегодно не позднее 31 марта.

     Внеочередное собрание  акционеров созывается Советом директоров (Ге-

неральным директором) для дел, требующих немедленного рассмотрения:

     по предложению ревизионной комиссии;

     по требованию акционеров, являющихся держателями акций, представляю-

щих не менее 20% уставного капитала.

     Предложения (требования) о созыве внеочередного собрания  акционеров

вносится в  письменном  виде  с изложением причин.  Внеочередное собрание

акционеров созывается в срок не позднее 60 дней после поданного предложе-

ния (требования).

     41. О созыве собрания,  повестке дня, времени и месте его проведения

акционеры извещаются персонально не позднее чем за 45 дней до созыва.

     42. Общее собрание признается  правомочным,  если  в  нем  принимают

участие акционеры, владеющие в совокупности 60 и более процентов от обще-

го количества акций Компании.

     43. Акционеры вправе на основании нотариально заверенной довереннос-

ти поручать осуществление своих прав на общем собрании другим  акционерам

или третьим лицам.

     44. Голосование на собрании осуществляется по принципу "одна акция -

один голос".

     45. Решение считается принятым, если "за" проголосовало:

     а) по изменению Устава созданию или прекращению деятельности филиала

Компании, увеличению или уменьшению уставного капитала,ликвидации  Компа-

нии - более 2/3 голосов, от числа присутствующих (по акциям);

     б) по другим вопросам - более половины присутствующих.

     При  равенстве голосов решающим считается голос председательствующе-

го.

     46. Общее собрание не праве принимать решение по вопросам,  не вклю-

ченным в повестку дня.

     Любой акционер вправе вносить предложения к повестке дня общего соб-

рания не позднее чем за 40 дней до собрания.

     В тот же срок акционер (акционеры),  обладающий в совокупности более

чем 10  процентами акций,  вправе требовать включения вопросов в повестку

дня.

               XI. Совет директоров (Наблюдательный совет)

     Совет директоров (Наблюдательный совет) создается по решению  Общего

собрания акционеров Компании,  если число держателей акций Компании более

50).

     47. В  случае  создания Совета директоров (Наблюдательного совета) к

их исключительной компетенции относятся следующие вопросы:

     утверждение договоров на сумму свыше ______________ рублей и не пре-

вышающую сумму,  утверждение договоров на которую отнесено к исключитель-

ной компетенции Общего собрания акционеров;

     проверка годового баланса Компании, квартальных отчетов, результатов

финансовой деятельности;

     проверка правильности составления сметы расходов Компании на  содер-

жание Дирекции и персонала Компании, а также отчетов об исполнении сметы;

     назначение директоров филиалов и представительств Компании;

     контроль за деятельностью Дирекции;

     другие вопросы, переданные в компетенцию Совета директоров (Наблюда-

тельного совета) Общим собранием акционеров.

     Совет директоров (Наблюдательный совет) избирается  Общим  собранием

акционеров из  числа акционеров в составе ______ человек (включая Предсе-

дателя) сроком на 3 года.

     Регламент работы  Совета директоров (Наблюдательного совета) утверж-

дается Общим собранием акционеров.

     Решение Совета директоров (Наблюдательного совета) принимаются прос-

тым большинством голосов, присутствующих на заседании Совета.

                         XII. Дирекция Компании

     48. Дирекция назначается Общим собранием акционеров в составе  Гене-

рального директора (Директора) и директоров (заместителей директора).

     49. Дирекция является исполнительным органом Компании и  решает  все

вопросы деятельности Компании,  которые не входят в исключительную компе-

тенцию Общего собрания акционеров и  Совета  директоров  (Наблюдательного

совета).

     Общее собрание акционеров и Совет директоров (Наблюдательный  совет)

могут вынести  решение о передаче Дирекции части вопросов,  относящихся к

их компетенции.

     Дирекция подотчетна Общему собранию акционеров и организует выполне-

ние его решений.

     50. Дирекция:

     принимает и увольняет работников Компании;

     осуществляет действия  от  имени Компании в пределах,  установленных

Уставом;

     организует бухгалтерский учет и отчетность;

     представляет для рассмотрения и утверждения Общему собранию акционе-

ров балансы, планы, отчеты;

     информирует Общее собрание  акционеров,  а  также  Совет  директоров

(Наблюдательный совет) о движении имущества Компании;

     осуществляет предварительную проработку  всех  вопросов,  подлежащих

рассмотрению и  утверждению Общим собранием акционеров и Советом директо-

ров (Наблюдательным советом).

     51. Генеральный  директор (Директор) назначается Общим собранием ак-

ционеров на _______________ лет.

     Генеральный директор (Директор):

     организует деятельность Дирекции и несет ответственность за ее рабо-

ту;

     совершает без доверенности действия от  имени  Компании  в  пределах

своих полномочий;

     представляет интересы Компании во взаимоотношениях с государственны-

ми органами, юридическими лицами и гражданами.

     52. Все документы денежного,  материального, имущественного, расчет-

ного и кредитного характера,  служащие основанием для выдачи и приема де-

нег, товарно-материальных ценностей и производства бухгалтерских  записей

помимо Генерального  директора (Директора) или его заместителя подписыва-

ются главным бухгалтером или его заместителем.

     53. Генеральный  директор (Директор) под свою ответственность вправе

передавать свои полномочия полностью или частично другим членам Дирекции.

                       XIII. Ревизионная комиссия

     54. Контроль за деятельностью Совета директоров (Наблюдательного со-

вета) и Дирекции Компании осуществляется ревизионной комиссией,  избирае-

мой Общим собранием акционеров.

     Члены Совета директоров (Наблюдательного совета) и Дирекции не могут

входить в состав ревизионной комиссии.

     55. Проверки  финансово-хозяйственной деятельности Совета директоров

(Наблюдательного совета) и Дирекции проводятся ревизионной  комиссией  по

поручению Общего  собрания  акционеров,  по собственной инициативе или по

требованию акционеров,  обладающих в совокупности более чем 10  процентов

голосов.

     56. Заседание ревизионной комиссии созываются не реже 1 раза в год.

     Члены ревизионной  комиссии вправе требовать от должностных лиц Ком-

пании предоставления им всех необходимых  материалов,  бухгалтерских  или

других документов и личных объяснений.

     57. Ревизионная комиссия направляет результаты проведенных  проверок

Общему собранию акционеров.

     58. Ревизионная комиссия составляет заключения по годовым отчетам  и

балансам Компании. Без заключения ревизионной комиссии Общее собрание ак-

ционеров не вправе утверждать баланс.

     59. Члены  ревизионной  комиссии  вправе участвовать с совещательным

голосом в заседаниях Совета директоров (Наблюдательного совета) и  Дирек-

ции.

     60. Члены ревизионной комиссии  обязаны  потребовать  созыва  Общего

собрания акционеров,  если возникла угроза интересам Компании или отдель-

ным акционерам.

                    XIV. Трудовой коллектив Компании

     61. Трудовой коллектив Компании составляют все граждане, участвующие

своим трудом в деятельности Компании на основе трудового договора,  конт-

ракта или соглашения.

     62. Основной  формой  осуществления  полномочий трудового коллектива

является Общее собрание.

     63. Общее собрание трудового коллектива:

     решает вопросы о необходимости заключения с Компанией  коллективного

договора или соглашения,  рассматривает его проект и уполномочивает проф-

союзный комитет либо другие органы подписать его от имени трудового  кол-

лектива;

     избирает своего представителя в Дирекцию Компании.

     64. Коллективным договором (соглашением) регулируются производствен-

ные и трудовые отношения в Компании,  вопросы охраны  труда,  социального

развития коллектива.

     При возникновении разногласий при заключении и исполнении коллектив-

ного договора (соглашения) они разрешаются в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации.

                      XV. Должностные лица Компании

     65. Должностными лицами Компании являются Генеральный директор  (Ди-

ректор), члены  Дирекции,  Председатель  и  члены Наблюдательного совета,

Председатель и члены ревизионной комиссии.

     66. Должностными лицами Компании не могут быть граждане,  которым по

суду запрещено занимать определенные должности или заниматься  определен-

ной деятельностью,  а также граждане,  имеющие судимость за хищения, взя-

точничество, другие корыстные преступления.

     67. Должностные  лица  Компании могут быть освобождены от занимаемой

должности решением Общего собрания акционеров, принятые квалифицированным

большинством в 2/3 голосов, присутствующих на собрании.

                 XVI. Публикации о деятельности Компании

     68. Компания  ежегодно не позднее 1 квартала в установленном порядке

публикует для всеобщего сведения следующие данные о своей деятельности  в

истекшем году:

     годовой отчет;

     бухгалтерский баланс;

     счет прибылей и убытков.

     69. Компания  и  ее должностные лица несут установленную законом от-

ветственность за достоверность содержащихся в публикации сведений.

                               XVII. Аудит

     70. Для проверки и  подтверждения  правильности  годовой  отчетности

Компания ежегодно   привлекает  по  договору  профессионального  аудитора

(гражданина или аудиторскую организацию).

     71. Аудиторская  проверка деятельности Компании может быть проведена

во всякое время по требованию акционеров,  в совокупности владеющих 10  и

более процентами акций Компании.

               XVIII. Реорганизация и ликвидация Компании

     72. Компания  может  быть  реорганизована по решению Общего собрания

акционеров.

     73. Компания  может быть ликвидирована добровольно по решению Общего

собрания акционеров,  если за ликвидацию будет подано не менее 3/4  голо-

сов, а также принудительно по решению компетентных органов в соответствии

с законодательством.

     74. Добровольная  ликвидация  Компании осуществляется ликвидационной

комиссией, назначаемой Общим собранием акционеров.

     75. Принудительная ликвидация Компании осуществляется ликвидационной

комиссией, назначаемой в соответствии с процедурой, предусмотренной зако-

нодательством для случаев принудительной ликвидации.

     76. С момента назначения (образования) ликвидационной комиссии к ней

переходят полномочия  по  управлению имуществом Компании.  Ликвидационная

комиссия оценивает наличное имущество,  выявляет кредиторов и рассчитыва-

ется с ними, принимает меры к оплате долгов Компании перед третьими лица-

ми, а также акционерами,  составляет ликвидационный баланс и представляет

его Общему собранию акционеров.

     77. Ликвидационная комиссия осуществляет в установленном порядке ка-

питализацию платежей, которые Компания обязана была выплачивать потерпев-

шим по правилам государственного страхования в связи с причинением  вреда

жизни и здоровью граждан.

     78. Имеющиеся у Компании денежные средства, включая выручку от расп-

родажи ее имущества при ликвидации, после расчетов по оплате труда работ-

ников Компании,  выполнения обязательств перед бюджетом, банками, другими

кредиторами распределяются  ликвидационной  комиссией  между  акционерами

Компании пропорционально количеству принадлежащих им акций.

     79. Ликвидация считается завершенной, а Компания - прекратившей свою

деятельность с момента внесения соответствующих записей  в  реестр  соот-

ветствующими органами.