Приложение N 9. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности РФ

Приложение N 9
к приказу Федерального агентства по атомной энергии
от 22 ноября 2007 г. N 598

                         Примерная форма решения

                    единственного акционера открытого

           акционерного общества, 100 процентов акций которого

              находится в собственности Российской Федерации

       О решениях годового/внеочередного общего собрания акционеров

     _______________________________________________________________

                     Полное наименование организации

     В связи с осуществлением Федеральным агентством по атомной энергии в

 соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ  "Об

 акционерных обществах", Положением о Федеральном  агентстве  по  атомной

 энергии, утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации

 от 28 июня  2004  года  N 316,  Положением  об  осуществлении   от имени

 Российской  Федерации  полномочий   акционера   в   отношении   открытых

 акционерных  обществ  атомного  энергопромышленного   комплекса,   акции

 которых   находятся   в    федеральной    собственности,    утвержденным

 Постановлением Правительства Российской Федерации от  29  сентября  2007

 года     N 627,     полномочий      общего           собрания акционеров

 ______________________, 100% акций которого  находится  в  собственности

 Российской Федерации:

     Полное наименование организации

     1. Утвердить/не  утверждать  годовой отчет наименование  организации

 ______________________________________ за 200_ год.

  Сокращенное наименование организации

     2. Утвердить/не утверждать  годовую бухгалтерскую отчетность________

                                                              Сокращенное

 ___________________ за 200_ год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

 наименование организации

     3. Утвердить распределение прибыли______________________за 200_ год,

                               Сокращенное наименование организации

 рекомендованное советом директоров_____________________________(протокол

                                 Сокращенное наименование организации

 заседания совета директоров__________________________от "__" ___________

                  Сокращенное наименование организации   число   месяц

     4. Избрать совет директоров__________________________в количестве___

                        Сокращенное наименование организации        число

 человек в следующем составе:____________________________________________

          Ф.И.О. - должность представителя интересов Российской Федерации

     5. Избрать ревизионную комиссию___________________________________ в

                                    Сокращенное наименование организации

 следующем составе:_____________________________________________________.

          Ф.И.О. - должность представителя интересов Российской Федерации

     6. Назначить ________ генеральным директором________________________

                    Ф.И.О.           Сокращенное наименование организации

 (при необходимости).

     7. Утвердить_____________________ аудитором_________________________

                  Полное наименование            Сокращенное наименование

                      организации                     организации

 не утверждать аудитора_________________________ по причине_____________.

                Сокращенное наименование организации     указание причины

     8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.

      "должность лица,           личная подпись      расшифровка подписи

 подписавшего документ, за                            инициалы и фамилия"

    исключением случаев

 использования должностного

           бланка

Примечания:

1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, оформляется в виде приказа Росатома.

2. Для определения позиции Росатома по вопросам повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, должны быть представлены следующие материалы:

1) Копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к общему собранию акционеров.

2) Годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными настоящим Приказом.

3) Бухгалтерский баланс со всеми приложениями за отчетный год, заверенный руководителем и с отметкой налогового органа.

4) Заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

5) Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год.

6) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров.

7) Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества.

8) Протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год.

9) Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Приказом.