Приложение. Регламент по реализации прав Владимирской области как акционера

Приложение

к постановлению

Губернатора

Владимирской области

от 20 ноября 2002 г. N 576

Регламент
по реализации прав Владимирской области как акционера

С изменениями и дополнениями от:

20 января 2003 г., 3 июня 2004 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Владимирской области от 20 января 2003 г. N 23 в статью 1 настоящего Регламента внесены изменения

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 1. Основные мероприятия, направленные на реализацию прав
Владимирской области как акционера

1. В целях реализации Владимирской областью принадлежащих ей прав акционера Комитет по управлению государственным имуществом Владимирской области (далее - Комитет), в зависимости от количества находящихся во владении Владимирской области голосующих акций акционерных обществ (далее - общества), ежегодно обеспечивает проведение Владимирской областью в лице Комитета следующих мероприятий:

внесение в повестки дня годовых собраний акционеров любого количества вопросов (при наличии 2 % голосующих акций общества);

по согласованию с органами и структурными подразделениями администрации области, осуществляющими взаимодействие с открытыми акционерными обществами, акции (доли акций) которых находятся в государственной собственности Владимирской области (далее - органы и структурные подразделения администрации области), выдвижение кандидатур членов советов директоров, ревизионных и счетных комиссий, генеральных директоров и членов правления (в случае отнесения уставом общества вопроса формирования исполнительных органов власти к компетенции собрания акционеров) обществ (при наличии 2 % голосующих акций общества);

контроль включения Комитета в списки лиц, имеющих право участвовать в собраниях акционеров;

получение сообщений о проведении собрания акционеров;

своевременное ознакомление с материалами предстоящих собраний акционеров;

ознакомление со списками лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров (при наличии не менее 1% голосующих акций общества);

выбор формы участия в собраниях акционеров, дата и форма проведения которых определена;

назначение представителей Владимирской области для участия в собраниях акционеров;

обеспечение голосования представителей Владимирской области при принятии собраниями акционеров решений по поставленным на голосование вопросам с учетом мнения органов и структурных подразделений администрации и в соответствии с директивами Комитета;

ознакомление с итогами голосования и принятыми решениями;

получение выписок из реестров акционеров, протоколов об итогах голосования и протоколов собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством;

выдвижение требований о проведении внеочередных собраний акционеров и формирование их повесток дня (при наличии 10 % голосующих акций общества);

проведение внеочередных собраний акционеров (при наличии 10 % голосующих акций общества);

прогнозирование результатов деятельности обществ на предстоящий год в соответствии с анализом фактически достигнутых величин показателей экономической эффективности акционерных обществ подготовленных и представленных органами и структурными подразделениями администрации области, включая дивиденды по его итогам;

организация участия представителей Владимирской области в работе советов директоров обществ.

2. При обеспечении мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, Комитет, органы и структурные подразделения администрации области руководствуются настоящим регламентом.

3. Положения статей 2-7 настоящего регламента не применяются в случаях, когда Владимирской области принадлежит более 98 % голосующих акций общества.

Статья 2. Порядок внесения Владимирской областью вопросов в повестки дня годовых собраний акционеров и кандидатур в органы управления и контроля обществ

1. Вопросы в повестки дня годовых собраний акционеров (далее в настоящей статье - вопросы в повестку), а также кандидатуры членов советов директоров, ревизионных и счетных комиссий, генеральных директоров, членов правлений обществ (далее в настоящей статье - кандидатуры) от Владимирской области в каждом случае оформляются письменно и направляются в акционерное общество до 15 января.

В случаях, когда уставами обществ предусмотрены более поздние, чем того требует Закон "Об акционерных обществах", сроки поступлений предложений акционеров, они направляются не позднее чем за две недели до истечения сроков, предусмотренных уставами обществ.

Допускается раздельное внесение вопросов в повестку и кандидатур в отношении одного и того же общества.

2. Письма Комитета с вопросами в повестку и кандидатурами в каждом случае должны содержать количество и категорию (тип) принадлежащих Комитету акций обществ, формулировки каждого вопроса в повестку, формулировки решений по ним (при необходимости), а также раздельные (по органам управления и контроля) списки кандидатов. Кроме того, по каждому кандидату могут указываться дополнительные сведения, предусмотренные не противоречащими законодательству требованиями уставов обществ или решениями собраний акционеров.

3. Кандидатура генерального директора общества выдвигается в каждом случае, когда одним из внесенных Комитетом вопросов является вопрос избрания генерального директора общества в соответствии с уставом общества.

4. Списки кандидатур членов советов директоров обществ формируются с учетом требований пункта 19 положения, утвержденного постановлением главы администрации Владимирской области от 13.07.2000 г. N 500.

5. Письма Комитета руководителям органов и структурных подразделений администрации области (с предложениями представить до 15 ноября перечни вопросов в повестку и кандидатуры) направляются до 15 октября.

В случаях непредставления каким-либо органом и структурным подразделением администрации области в указанный срок ответов, на имя руководителя данного органа, структурного подразделения администрации области Комитетом в однодневный срок повторно направляются письма с предложением представить в недельный срок ранее запрошенные сведения. В случаях повторного непредставления, в однодневный срок на имя руководителя данного органа и структурного подразделения администрации области направляются письма Комитета с уведомлением о том, что в случае непредставления до 30 ноября перечней вопросов в повестку и кандидатур, их мнения не будут учтены.

В необходимых случаях мнения муниципальных органов по кандидатурам получаются в аналогичном порядке.

6. Решение Комитета формируется с учетом действующего законодательства, определяющего порядок управления пакетами акций, принадлежащими Владимирской области, и на основании анализа:

уставов и других внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности его органов управления и контроля;

отчетов представителей Владимирской области за предыдущий период (год);

предложений представителей Владимирской области в органах управления и контроля общества;

итогов деятельности представителей Владимирской области;

поступивших до 15 ноября предложений других заинтересованных органов и структурных подразделений администрации области и муниципальных органов.

6. При отказе общества во включении каких-либо вопросов в повестку предстоящего годового собрания акционеров Комитетом решается вопрос о целесообразности выдвижения требований о созыве внеочередного собрания акционеров с повесткой дня, содержащей необходимые вопросы в случаях и порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 3. Порядок подготовки к собраниям акционеров

1. В целях обеспечения интересов Владимирской области при подготовке к собраниям акционеров Комитет ведет на основании сведений от представителей Владимирской области в советах директоров учет предстоящих заседаний советов директоров обществ, в ходе которых будут рассматриваться процедурные вопросы подготовки к собраниям акционеров, а также вопросы, решения по которым подлежат вынесению на утверждение предстоящего собрания акционеров.

2. Комитет в целях соблюдения интересов Владимирской области при голосовании представителей Владимирской области в советах директоров обществ по указанным в пункте 1 настоящей статьи вопросам обеспечивает их директивами Комитета по голосованию с учетом мнения органов и структурных подразделений администрации области.

3. Комитет ведет учет решений советов директоров обществ по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи.

4. Если в установленные законодательством сроки общество не созвало годовое собрание акционеров, в месячный срок выдвигается требование Комитета о созыве и проведении внеочередного собрания акционеров с повесткой дня, соответствующей повестке дня годового собрания акционеров.

5. В целях включения Комитета в списки лиц, имеющих право на участие в предстоящем собрании акционеров, ежегодно в общества направляются требования Комитета о представлении сведений, подтверждающих включение Комитета в указанный список. Требования готовятся Комитетом и направляются в недельный срок с даты, по состоянию на которую каждым обществом формируется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Информация об изменениях:

Постановлением Губернатора Владимирской области от 3 июня 2004 г. N 335 в статью 4 настоящего Регламента внесены изменения

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 4. Порядок инициации Владимирской областью
внеочередных собраний акционеров и выдвижения в случаях
назначения внеочередных собраний акционеров кандидатур
от Владимирской области в органы управления и контроля обществ

1. В случае необходимости проведения в каком-либо обществе внеочередного собрания акционеров в совет директоров общества направляется письмо Комитета, содержащее следующие сведения:

полное наименование Комитета;

количество и категорию (тип) принадлежащих Комитету акций общества;

формулировки вопросов в повестку дня внеочередного собрания;

проекты решений по каждому вопросу с приложением необходимых для рассмотрения другими акционерами материалов (при необходимости);

указание на форму (собрание, заочное голосование);

в случаях избрания нового состава совета директоров, ревизионной комиссии или генерального директора общества к требованию могут прилагаться их кандидатуры (с соблюдением не противоречащих законодательству требований устава или иных решений собрания акционеров в отношении сведений о кандидатурах);

иные сведения, предусмотренные не противоречащими законодательству положениями устава.

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Комитета, должно быть проведено в течение сорока дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда предлагаемая Комитетом повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то в требовании указывается семидесятидневный (с момента предъявления требования) срок проведения внеочередного собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

3. Требование Комитета о проведении внеочередного собрания акционеров направляется в общество заказным письмом с обратным уведомлением о его вручении или сдается в непосредственно в общество (под расписку о его получении).

4. Директивы Комитета представителям Владимирской области, а также копия требования вручаются каждому представителю Владимирской области в совете директоров общества в двухдневный срок с момента отправки требования.

5. В случаях непринятия в течение 5 дней советом директоров общества решения о проведении внеочередного собрания акционеров по требованию Комитета либо отклонения его требования без законных на то оснований, Комитет обеспечивает в случаях и порядке, установленном действующим законодательством, проведение внеочередного собрания акционеров самостоятельно.

В случаях проведения внеочередного собрания акционеров по требованию Комитета согласованные кандидатуры вносятся одновременно с требованием Комитета о проведении внеочередного собрания акционеров (если все необходимые согласования получены своевременно) либо на стадии подготовки к внеочередному собранию акционеров, но не позднее 30 дней до даты его проведения.

В случаях проведения внеочередного собрания акционеров не по инициативе Комитета согласованные кандидатуры вносятся на стадии подготовки к внеочередному собранию акционеров, но не позднее 30 дней до даты его проведения.

Статья 5. Порядок обеспечения участия представителей Владимирской
области в собраниях акционеров

1. В целях обеспечения интересов Владимирской области при проведении в обществах собраний акционеров Комитет с учетом мнения органов и структурных подразделений администрации области назначает представителей Владимирской области на собраниях акционеров, которые участвуют в собраниях акционеров каждого общества исключительно на основании доверенности Комитета на голосование.

Представители Владимирской области на собраниях акционеров голосуют по всем вопросам повестки дня собрания акционеров каждого общества на основании директив Комитета.

Директивы Комитета должны содержать исчерпывающие указания по голосованию по каждому вопросу повестки дня собрания акционеров.

2. В случаях годовых собраний акционеров представители Владимирской области назначаются, как правило, из числа внесенных Комитетом кандидатур членов советов директоров соответствующих обществ. В случаях внеочередных собраний акционеров представители Владимирской области назначаются, как правило, из числа действующих членов совета директоров соответствующих обществ.

3. При подготовке предложений по кандидатурам представителей Владимирской области на собраниях акционеров, а также директив Комитета представителям Владимирской области Комитет руководствуется собственным мнением и мнением органов и структурных подразделений администрации области.

4. Комитет обеспечивает в установленном порядке представление органами и структурными подразделениями администрации области мнений по порядку голосования на собраниях акционеров представителей Владимирской области, а также по их кандидатурам в каждом случае не позднее чем за десять дней до даты собрания акционеров общества. Предложения руководителям органов и структурных подразделений администрации области представить, по мере утверждения обществами дат и повесток годовых собраний акционеров, мнения по порядку голосования на них представителей Владимирской области, а также по их кандидатурам направляются Комитетом ежегодно в период с 15 января до 1 февраля одновременно по всем обществам. В случаях внеочередных собраний акционеров указанные предложения направляются в трехдневный срок с момента утверждения даты и повестки дня собрания акционеров.

5. Мнения Комитета по повестке дня формируются на основании:

анализа повесток дня собраний акционеров обществ, проведенных в соответствии с действующим законодательством;

предложений представителей Владимирской области в советах директоров обществ, полученных в соответствии с пунктом 20 положения, утвержденного постановлением главы администрации Владимирской области от 13.07.2000 г. N 500.

6. Комитет обеспечивает вручение представителям Владимирской области на собраниях акционеров доверенностей и директив Комитета в каждом случае не позднее пяти дней до даты собрания акционеров конкретного общества.

Копии доверенностей и директив Комитета с отметками представителей Владимирской области на собраниях акционеров о получении оригиналов, а также материалы, на основании которых принимались решения, подлежат хранению Комитетом в течение 5 лет.

Статья 6. Порядок обеспечения участия Владимирской области в собраниях акционеров в форме заочного голосования

1. В случаях, когда формой проведения собрания акционеров избрано заочное голосование, участие Владимирской области в таких собраниях акционеров осуществляется путем направления Комитетом в общество заполненных бюллетеней для заочного голосования.

2. Заполненные и заверенные печатью Комитета бюллетени для заочного голосования не позднее чем за две недели до даты окончания их приема, направляются в общество заказным письмом с обратным уведомлением о вручении или сдаются непосредственно в общество (под расписку).

3. В случаях проведения собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случаях проведения собрания акционеров обществом с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 1000, бюллетени для заочного голосования не позднее чем за 20 дней до даты собрания акционеров должны быть заказным письмом направлены в Комитет либо сданы в пункт приема его входящей корреспонденции.

Статья 7. Порядок учета решений собраний акционеров
и контроля их выполнения

1. Комитет, руководствуясь протоколами собрания акционеров, ведет учет решений, принятых собраниями акционеров, и контролируют их выполнение.

2. В случае наличия оснований полагать, что какое-либо решение собрания акционеров, отвечающее интересам Владимирской области, не выполняется отдельными органами управления общества в должной мере, Комитет в официальном порядке обращает внимание органов управления общества на недопустимость сложившейся ситуации и применяет соответствующие положения устава общества, регламентирующие ответственность должностных лиц общества за невыполнение решений собрания акционеров, если таковые предусмотрены уставом общества.

3. Комитет ведет учет и хранение всех материалов, представленных обществом на стадии подготовки к собранию акционеров.

Статья 8. Порядок действий по ежегодному прогнозированию
результатов деятельности обществ в предстоящем году

1. Органы и структурные подразделения администрации области:

- ежегодно до 15 ноября года, предшествующего отчетному определяют следующие показатели экономической эффективности деятельности акционерных обществ:

выручку от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей);

чистую прибыль;

сумму прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет; стоимость чистых активов;

- обеспечивают доведение указанных в настоящем пункте показателей в срок до 1 декабря года, предшествующего отчетному, до представителей Владимирской области в органах управления акционерных обществ;

- обеспечивают представление указанных данных на магнитных носителях в Комитет.

2. Комитет осуществляет контроль за своевременным представлением органами и структурными подразделениями администрации области данных о величинах показателей экономической эффективности деятельности акционерных обществ.

3. Комитет ежегодно до 1 октября поручает представителям Владимирской области в советах директоров обществ инициировать включение в повестку одного из проводимых в ноябре-декабре текущего года заседания совета директоров общества вопроса планирования на предстоящий год прибыли общества и ее доли, которая будет направлена на дивиденды акционерам, в году, следующем за планируемым.

По итогам докладов представителей Владимирской области Комитет составляет графики проведения указанных заседаний и в каждом случае своевременно обеспечивает представителей Владимирской области директивами Комитета по голосованию.

В директивах также поручается представить до 1 февраля в Комитет и соответствующий орган и структурные подразделения администрации области утвержденные на будущий год Советом директоров общества плановый размер его чистой прибыли и ее доли, которая будет направлена на дивиденды.

Статья 9. Порядок действий по подготовке ежегодных предложений
по доходам от дивидендов в проект областного бюджета
на будущий год

1. Ежегодно до 15 апреля, на основе поступивших до 1 марта предложений органов и структурных подразделений администрации области, составляется прогноз дивидендных поступлений в будущем году.

Указанный прогноз включается в виде предложений Комитета в проект областного бюджета на будущий год и направляется в органы и структурные подразделения администрации области.

2. Предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи предложения областных органов представляются в согласованной с Комитетом форме и содержат прогнозные данные о дивидендах, которые могут быть выплачены в будущем году в областной бюджет.

3. Составление прогноза дивидендных поступлений в будущем году осуществляет Комитет на основании прогнозов дивидендных поступлений в предстоящем году по отраслям, которые, в свою очередь, составляются Комитетом на основе предложений органов и структурных подразделений администрации области по курируемым ими обществам.

4. В целях выполнения требований пункта 3 настоящей статьи Комитет ежегодно обеспечивает:

до 15 января - направление в органы и структурные подразделения администрации области запросов на представление до 1 марта предложений по доходам Владимирской области от дивидендов в будущем году, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи;

до 1 марта - представление органами и структурными подразделениями администрации области в Комитет предложений по доходам Владимирской области от дивидендов в будущем году, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.