Примерная форма протокола внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального директора (февраль 2025)
Протокол внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального директора
Дата и время проведения заседания общего собрания участников Общества - [число, месяц, год] в [час., мин].
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения заочного голосования или если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием) - [число, месяц, год].
Место проведения заседания - [вписать нужное]/Заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения.
Общее количество голосов, которыми обладали участники Общества - [значение].
Количество голосов, которыми обладали участники Общества, участвовавшие в заседании/заочном голосовании, - [значение].
Кворум [число] %.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем общего собрания участника Общества [Ф. И. О.].
При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.
Голосовали: "За" [вписать нужное]; "Против" [вписать нужное]; "Воздержался" [вписать нужное].
По итогам голосования Председателем собрания избран [Ф. И. О.].
ГАРАНТ:
Примечание. В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" председательствующим на заседании общего собрания участников общества является председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, если уставом общества предусмотрено его образование. В ином случае лицо, открывающее такое заседание, проводит выборы председательствующего из числа участников общества.
Ведение протокола поручено секретарю [Ф. И. О.].
Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов].
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - [Ф. И. О.].
ГАРАНТ:
Примечание. В соответствии с положением п. 3. ст. 67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.
Факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа общества должен быть нотариально удостоверен. Указанное положение не применяется к обществам, являющимся кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, специализированными обществами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий [Ф. И. О. полностью] в должности Генерального директора Общества.
2. Об избрании нового Генерального директора Общества.
Вопрос N 1 повестки дня
[Основные положения выступлений по вопросу повестки дня (в случае проведения заседания)].
Вопрос, поставленный на голосование: досрочное прекращение полномочий [Ф. И. О. полностью] в должности Генерального директора Общества.
Количество голосов, которыми обладали участники Общества по первому вопросу повестки дня - [вписать нужное].
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Голосовали: "За" [вписать нужное]; "Против" [вписать нужное]; "Воздержался" [вписать нужное].
Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.]
Решили: досрочно прекратить полномочия [Ф. И. О. полностью] в должности Генерального директора Общества с [число, месяц, год], расторгнув с ним трудовой договор от [число, месяц, год] N [значение].
Вопрос N 2 повестки дня
[Основные положения выступлений по вопросу повестки дня (в случае проведения заседания)].
Вопрос, поставленный на голосование: избрание нового Генерального директора Общества из числа кандидатов на должность генерального директора, включенных в список для голосования.
Количество голосов, которыми обладали участники Общества по второму вопросу повестки дня - [вписать нужное].
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
|
N |
Ф. И. О. кандидатов |
Число голосов, отданных "За" каждого кандидата |
|
1 |
2 |
3 |
Решили: Избрать [Ф. И. О. полностью] на должность Генерального директора Общества с [число, месяц, год], заключив с ним трудовой договор.
Председатель собрания: [подпись, инициалы, фамилия]
ГАРАНТ:
Примечание. Согласно п. 1 ст. 38.2 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" Протокол общего собрания участников общества подписывается председательствующим на заседании, а в случае принятия решений заочным голосованием - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, если иной порядок его подписания не установлен уставом общества.
Примерная форма протокола внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального директора
Подготовлено экспертами компании "Гарант"
Открыть документ в системе ГАРАНТ