Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров о внесении в устав положений об объявленных акциях и увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций (декабрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 28, 63 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Протокол
внеочередного общего собрания акционеров о внесении в устав положений об объявленных акциях и увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций

[полное фирменное наименование общества]

Место нахождения Общества: [вписать нужное].

Место проведения общего собрания: [адрес, по которому проводилось собрание].

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [число, месяц, год].

Дата проведения общего собрания - [число, месяц, год].

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - [час. мин].

Время открытия собрания - [час. мин].

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [час. мин].

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: [вписать нужное].

Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени: [вписать нужное]

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: [вписать нужное]

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества - [значение].

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: [значение].

Время начала подсчета голосов - [час. мин].

Время закрытия собрания - [час. мин].

Дата составления протокола - [число, месяц, год].

Председатель общего собрания - [Ф. И. О.].

Секретарь общего собрания - [Ф. И. О.].

ГАРАНТ:

Примечание. В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

См. форму протокола и отчета об итогах голосования

Повестка дня:

1. Внесение в Устав Общества положений об объявленных акциях.

2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Вопрос N 1 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания].

Вопрос, поставленный на голосование: внесение в Устав Общества положений об объявленных акциях.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [вписать нужное].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: [вписать нужное].

Кворум по первому вопросу: [значение] %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: внести в Устав Общества положения об объявленных акциях:

"Общество вправе дополнительно разместить:

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью [значение] рублей каждая - [значение] штук. Объявленная обыкновенная акция предоставляет тот же объем прав, что и размещенная обыкновенная акция;

- привилегированные акции типа [вписать нужное] номинальной стоимостью [значение] рублей каждая - [значение] штук; объявленная привилегированная акция типа [вписать нужное] предоставляет тот же объем прав, что и размещенная привилегированная акция".

Зарегистрировать указанные изменения в Устав Общества в установленном законом порядке.

Вопрос N 2 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания].

Вопрос, поставленный на голосование: увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительный акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [вписать нужное].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: [вписать нужное].

Кворум по второму вопросу: [значение] %.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: увеличить уставный капитал Общества до [значение] рублей путем размещения дополнительных акций.

1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций - [значение] штук.

Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной обыкновенной акции - [значение] рублей.

Способ размещения - [закрытая или открытая подписка].

Цена размещения: дополнительные обыкновенные акции размещаются по цене размещения, определенной Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества (протокол N [вписать нужное] от [число, месяц, год]), - [значение] рублей за каждую акцию.

2. Количество размещаемых дополнительных привилегированных акций [указать тип] - [значение] штук.

Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной привилегированной акции - [значение] рублей.

Способ размещения - [закрытая или открытая подписка].

Цена размещения: дополнительные привилегированные акции [указать тип] размещаются по цене размещения, определенной Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества (протокол N [вписать нужное] от [число, месяц, год]), - [значение] рублей за каждую акцию.

3. Дополнительные акции размещаются акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, по цене размещения, определенной Советом директоров (Наблюдательным советом) Общества (Протокол N [вписать нужное] от [число, месяц, год]):

[значение] рублей - за каждую обыкновенную акцию;

[значение] рублей - за каждую привилегированную акцию [указать тип].

4. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: [вписать нужное].

5. Срок оплаты размещаемых дополнительных акций - [вписать нужное].

6. Срок размещения:

дата начала размещения ценных бумаг - [вписать нужное];

дата окончания размещения ценных бумаг - [вписать нужное].

7. Порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций: [вписать нужное].

8. Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: [вписать нужное].

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления [вписать нужное].

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права: лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций. Заявление должно содержать имя (наименование) подавшего его лица, указание места его жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им ценных бумаг. Срок действия преимущественного права составляет [значение] дней с момента направления (вручения) или опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Если решение, являющееся основанием для размещения дополнительных акций предусматривает их оплату неденежными средствами, лица, осуществляющие преимущественное право приобретения таких ценных бумаг, вправе по своему усмотрению оплатить их денежными средствами.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: [вписать нужное].

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: [вписать нужное].

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

К данному протоколу приобщить:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании.

2. [документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания].

Председательствующий на собрании [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]