Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст.ст. 68, 79, 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 4.29 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Протокол
заседания совета директоров акционерного общества о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [значение] часов [значение] минут.

Присутствовали: [Ф. И. О. членов Совета директоров, присутствовавших на заседании].

Кворум - [вписать нужное].

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - [вид сделки, ее индивидуализирующие признаки].

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров (Наблюдательного совета)	Итоги голосования:
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	2	3	4	5
ИТОГО:

В голосовании по первому вопросу повестки дня не принимал(и) участия член(ы) Совета директоров Общества, заинтересованный(-ые) в совершении сделки: [Ф. И. О.].

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

ГАРАНТ:

Примечание. Цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не заинтересованных в совершении сделки. В публичном обществе цена (денежная оценка) имущества определяется большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", если необходимость большего числа голосов указанных директоров не предусмотрена уставом публичного общества.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, а в публичном обществе количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 настоящего Федерального закона, составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением совета директоров (наблюдательного совета) общества единогласно всеми членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, если уставом общества не предусмотрено, что цена (денежная оценка) имущества подлежит определению решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Решили: определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по договору [вписать нужное], в размере рыночной стоимости, которая согласно отчету независимого оценщика [N, дата отчета] составляет [сумма цифрами и прописью].

Вопрос N 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

N п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров (Наблюдательного совета)	Итоги голосования:
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	2	3	4	5
ИТОГО:

ГАРАНТ:

Примечание. В непубличном обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

В публичном обществе решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

Лица, голосовавшие против принятия решения по второму вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

Решили: дать согласие на совершение сделки [указать вид обязательства],

стороны: [вписать нужное],

выгодоприобретатель по сделке - [вписать нужное],

предмет сделки - [вписать нужное],

цена сделки [сумма] ([сумма прописью]) рублей, что составляет [значение] % балансовой стоимости активов общества,

[указать иные существенные условия сделки или порядок их определения], в совершении которой имеется заинтересованность: [указать лицо (лиц), имеющих заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым].

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]