Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров (ноябрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 54, 68, 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Протокол
заседания совета директоров акционерного общества по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

[полное фирменное наименование акционерного общества]

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [значение] часов [значение] минут.

Присутствовали: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

Кворум - [вписать нужное].

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. Созыв годового общего собрания акционеров [наименование акционерного общества].

2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

3. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

4. Определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

5. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, аудитором Общества.

7. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

8. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

11. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

12. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

13. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Вопрос N 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: созыв годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: созвать годовое общее собрание акционеров.

Вопрос N 2 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы проведения общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вопрос N 3 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров - [число, месяц, год];

- место проведения годового общего собрания акционеров: [точный адрес];

- время открытия годового общего собрания акционеров: [час. мин];

- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: [час. мин].

Вопрос N 4 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение почтового адреса, а также адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили определить:

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное];

- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени: [вписать нужное];

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: [вписать нужное].

Вопрос N 5 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - [число, месяц, год].

Вопрос N 6 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, аудитором Общества.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: определить, что предложения акционеров в повестку дня о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества, в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, аудитором Общества должны поступить в Общество не позднее чем через [значение] дней после окончания отчетного года.

Вопрос N 7 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за [значение] год.

ГАРАНТ:

Примечание. Уставом общества решение вопросов об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.

2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

4. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

5. Избрание членов Правления Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос N 8 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили:

- владельцы привилегированных акций типа [вписать нужное] обладают правом голоса по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров: [вписать нужное];

- владельцы привилегированных акций типа [вписать нужное] обладают правом голоса по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров: [вписать нужное].

Вопрос N 9 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем [указывается способ направления (опубликования) такого сообщения].

Вопрос N 10 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: [вписать нужное].

C материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: [вписать нужное], начиная с [число, месяц, год].

ГАРАНТ:

Примечание. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Указанный отчет должен быть подписан единоличным исполнительным органом общества и утвержден советом директоров (наблюдательным советом) общества, достоверность содержащихся в нем данных должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Вопрос N 11 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Вопрос N 12 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

Итоги голосования:

"За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Решили: рекомендовать общему собранию акционеров выплатить членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества за исполнение ими своих обязанностей вознаграждение в размере [вписать нужное], а также компенсацию расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в размере [вписать нужное].

Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме [вписать нужное].

Вопрос N 13 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Итоги голосования: "За" - [значение] голосов; "Против" - [значение] голосов; "Воздержался" - [значение] голосов.

Лица, голосовавшие против принятия решения по восьмому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

Решили рекомендовать общему собранию акционеров по результатам [значение] отчетного года объявить дивиденды:

- по [категория (тип)] акциям в размере [сумма цифрами и прописью] рублей, что составляет [сумма цифрами и прописью] рублей на одну [категория (тип)] акцию.

- по [категория (тип)] акциям в размере [сумма цифрами и прописью] рублей, что составляет [сумма цифрами и прописью] рублей на одну [категория (тип)] акцию.

Предложить установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - [значение] дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

К данному протоколу приобщить:

1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.

2. Формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

3. Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

4. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

5. Рекомендации Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.

6. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]