Примерная форма протокола общего собрания учредителей акционерного общества (учредители - физические лица, оплата уставного капитала производится имуществом) (декабрь 2024)

Протокол
общего собрания учредителей акционерного общества
(учредители - физические лица, оплата уставного капитала производится имуществом)

Дата и время проведения собрания - [вписать нужное].

Место проведения собрания - [вписать нужное].

Дата составления протокола - [вписать нужное].

Присутствовали учредители Общества:

Гражданин(ка) РФ [фамилия, имя, отчество], [паспортные данные];

Гражданин(ка) РФ [фамилия, имя, отчество], [паспортные данные].

Кворум 100 %.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов].

Повестка дня:

1. Создание Акционерного общества "[наименование общества]".

2. Утверждение уставного капитала Общества.

3. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого учредителями в оплату акций Общества.

4. Подписание договора о создании Общества.

5. Утверждение Устава Общества.

6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

8. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. Утверждение регистратора Общества.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Создать Акционерное общество "[наименование общества]".

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

2. Сформировать уставный капитал общества в размере [значение] ([сумма прописью]) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, размещаемых среди учредителей, в порядке, предусмотренном договором о создании.

Обществом размещаются:

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью [значение] рублей каждая - [количество] ([количество прописью]) штук;

- привилегированные акции типа [вписать нужное] номинальной стоимостью [значение] рублей каждая - [количество] ([количество прописью]) штук.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

3. Утвердить стоимость имущества, вносимого учредителями в оплату акций Общества:

1) Акции акционера [фамилия, имя, отчество] оплачиваются путем внесения имущества: [перечень имущества вносимого в оплату уставного капитала], общей стоимостью [значение] ([сумма прописью]) рублей и денежными средствами в размере [сумма цифрами и прописью] рублей.

2) Акции акционера [фамилия, имя, отчество] оплачиваются путем внесения имущества: [перечень имущества вносимого в оплату уставного капитала], общей стоимостью [значение] ([сумма прописью]) рублей и денежными средствами в размере [сумма цифрами и прописью] рублей.

ГАРАНТ:

Примечание. В соответствии с п. 2 ст. 66.2 ГК РФ при оплате уставного капитала хозяйственного общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

4. Подписать договор о создании Акционерного общества "[наименование общества]".

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

5. Утвердить Устав Акционерного общества "[наименование общества]". общества)

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

6. Избрать на должность [Директора, Генерального директора][Ф. И. О., паспортные данные лица] сроком на [значение] года/лет.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

7. Избрать членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

8. Избрать в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества следующих кандидатов: [Ф. И. О. кандидатов, избранных в совет директоров общества].

Итоги кумулятивного голосования по восьмому вопросу повестки дня:

1. [Ф. И. О. кандидата] [количество голосов отданных, за кандидата]

2. [Ф. И. О. кандидата] [количество голосов отданных, за кандидата]

3. [Ф. И. О. кандидата] [количество голосов отданных, за кандидата]

4. [Ф. И. О. кандидата] [количество голосов отданных, за кандидата]

5. [Ф. И. О. кандидата] [количество голосов отданных, за кандидата]

9. Утвердить аудитором Общества [наименование аудиторской организации].

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

10. Утвердить регистратором Общества [наименование организации, имеющей лицензию].

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Подписи учредителей Общества:

1. [фамилия, имя, отчество, подпись]

2. [фамилия, имя, отчество, подпись]