Примерная форма протокола общего собрания учредителей акционерного общества (учредители - юридические лица, оплата уставного капитала производится деньгами) (ноябрь 2024)

Протокол
общего собрания учредителей акционерного общества
(учредители - юридические лица, оплата уставного капитала производится деньгами)

Дата и время проведения собрания - [вписать нужное].

Место проведения собрания - [вписать нужное].

Дата составления протокола - [вписать нужное].

Присутствовали учредители Общества:

[полное наименование юридического лица] [данные о государственной регистрации: наименование регистрирующего органа, ОГРН, дата внесения записи в ЕГРЮЛ, ИНН, место нахождения].

[полное наименование юридического лица] [данные о государственной регистрации: наименование регистрирующего органа, ОГРН, дата внесения записи в ЕГРЮЛ, ИНН, место нахождения].

Кворум 100 %.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов].

Повестка дня:

1. Создание Акционерного общества "[наименование общества]".

2. Утверждение уставного капитала Общества.

3. Подписание договора о создании Общества.

4. Утверждение Устава Общества.

5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

7. Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение регистратора Общества.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Создать Акционерное Общество "[наименование общества]".

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

2. Сформировать уставный капитал Общества в размере [значение] ([сумма прописью]) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, размещаемых среди учредителей, в порядке, предусмотренном договором о создании.

Обществом размещаются:

- обыкновенные именные акции номинальной стоимостью [значение] рублей каждая - [количество] ([количество прописью]) штук;

- привилегированные акции типа [вписать нужное] номинальной стоимостью [значение] рублей каждая - [количество] ([количество прописью]) штук.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

3. Подписать договор о создании Акционерного общества "[наименование общества]".

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

4. Утвердить Устав Акционерного общества "[наименование общества]".

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

5. Избрать на должность [Директора, Генерального директора] [Ф. И. О., паспортные данные лица] сроком на [значение] года/лет.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

6. Избрать членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества [Ф. И. О. избранных кандидатов].

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

7. Избрать в Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества следующих кандидатов: [Ф. И. О. кандидатов, избранных в совет директоров общества].

Итоги кумулятивного голосования по седьмому вопросу повестки дня:

1. [Ф. И. О. кандидата] [количество голосов, отданных за кандидата]

2. [Ф. И. О. кандидата] [количество голосов, отданных за кандидата]

3. [Ф. И. О. кандидата] [количество голосов, отданных за кандидата]

4. [Ф. И. О. кандидата] [количество голосов, отданных за кандидата]

5. [Ф. И. О. кандидата] [количество голосов, отданных за кандидата]

8. Утвердить аудитором Общества [наименование аудиторской организации].

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

9. Утвердить регистратором Общества [наименование организации, имеющей лицензию].

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался - [значение].

Подписи учредителей Общества:

1. [наименование юридического лица - учредителя] в лице [наименование должности лица, подписавшего протокол]

[подпись, инициалы, фамилия]

М. П.

2. [наименование юридического лица - учредителя] в лице [наименование должности лица, подписавшего протокол]

[подпись, инициалы, фамилия]

М. П.