Примерная форма протокола внеочередного общего собрания акционеров о реорганизации акционерного общества в форме преобразования в производственный кооператив (декабрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 20, 63 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Протокол внеочередного общего собрания акционеров
о реорганизации акционерного общества в форме преобразования в производственный кооператив

[полное фирменное наименование акционерного общества]

Место нахождения общества: [вписать нужное].

Место проведения общего собрания: [адрес, по которому проводилось собрание].

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [число, месяц, год].

Дата проведения общего собрания: [число, месяц, год]

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [час. мин].

Время открытия собрания: [час. мин].

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [час. мин].

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: [вписать нужное].

Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени: [вписать нужное]

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялась электронная форма бюллетеней: [вписать нужное]

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: [значение].

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: [значение].

Время начала подсчета голосов: [час. мин].

Время закрытия собрания: [час. мин].

Дата составления протокола: [число, месяц, год]

Председатель общего собрания - [Ф. И. О.].

Секретарь общего собрания - [Ф. И. О.].

ГАРАНТ:

Примечание. В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н, должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

См. форму протокола и отчета об итогах голосования

Повестка дня:

1. О реорганизации акционерного общества в форме преобразования в производственный кооператив.

2. О наименовании и месте нахождения производственного кооператива, создаваемого путем реорганизации акционерного общества в форме преобразования.

3. О порядке и условиях преобразования.

4. О порядке обмена акций акционерного общества на паи членов производственного кооператива.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) создаваемого производственного кооператива.

6. Об избрании членов Наблюдательного совета создаваемого производственного кооператива.

7. Об избрании членов Правления создаваемого производственного кооператива.

8. Об избрании Председателя создаваемого производственного кооператива.

9. Об утверждении передаточного акта.

10. Об утверждении устава создаваемого производственного кооператива.

Вопрос N 1 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: реорганизовать [наименование акционерного общества] в форме преобразования в производственный кооператив.

При преобразовании акционерного общества его права и обязанности в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении участников, изменение которых вызвано реорганизацией.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по первому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: реорганизовать [наименование акционерного общества] в форме преобразования с передачей всех его прав и обязанностей к вновь возникшему производственному кооперативу в соответствии с передаточным актом.

Вопрос N 2 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: создать в результате реорганизации [наименование акционерного общества] в форме преобразования производственный кооператив [наименование], определить его местонахождение по адресу: [вписать нужное].

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по второму вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: создать в результате реорганизации [наименование акционерного общества] в форме преобразования производственный кооператив [наименование], определить его местонахождение по адресу: [вписать нужное].

Вопрос N 3 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: определение порядка и условий преобразования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по третьему вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: имущество, права и обязанности реорганизуемого Акционерного общества передать производственному кооперативу, созданному путем реорганизации в форме преобразования, в соответствии с передаточным актом.

Акционеры, голосовавшие "против" по вопросам повестки дня о реорганизации акционерного общества или не принимавшие участия в голосовании по указанным вопросам, вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров [наименование акционерного общества] (Протокол N [вписать нужное] от [число, месяц, год]) в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона N 208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах".

Вопрос N 4 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: порядок обмена акций акционерного общества на паи членов производственного кооператива.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: Определить следующий порядок обмена акций акционерного общества на паи членов производственного кооператива:

акции акционерного общества в количестве [цифрами и прописью] штук, из них:

- обыкновенные именные акции общества в количестве [цифрами и прописью] штук, номинальной стоимостью [сумма цифрами и прописью] каждая, и

- привилегированные именные акции общества [цифрами и прописью] штук, номинальной стоимостью [сумма цифрами и прописью] каждая обмениваются на паи членов производственного кооператива по их номинальной стоимости, при этом номинальная стоимость паев членов производственного кооператива будет равна номинальной стоимости акций акционерного общества, принадлежащих каждому из них.

Обмен акций акционерного общества на паи членов производственного кооператива считается произведенным в момент государственной регистрации производственного кооператива и внесения записи об исключении акционерного общества из единого государственного реестра юридических лиц.

Вопрос N 5 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) создаваемого производственного кооператива.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по пятому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

По кандидатам в члены ревизионной комиссии (ревизоры) [наименование кооператива]:

1. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

2. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

3. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили:

Избрать в ревизионную комиссию (ревизором) [наименование кооператива] следующих(его) кандидатов(а):

1. [Ф. И. О.], паспорт серии [вписать нужное] N [вписать нужное], выдан [дата выдачи] [орган, выдавший документ].

2. [Ф. И. О.], паспорт серии [вписать нужное] N [вписать нужное], выдан [дата выдачи] [орган, выдавший документ].

3. [Ф. И. О.], паспорт серии [вписать нужное] N [вписать нужное], выдан [дата выдачи] [орган, выдавший документ].

Вопрос N 6 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Наблюдательного совета создаваемого производственного кооператива.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по шестому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

По кандидатам в члены Наблюдательного совета [наименование кооператива]:

1. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

2. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

3. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили:

Избрать членами Наблюдательного совета [наименование кооператива] следующих кандидатов:

1. [Ф. И. О.], паспорт серии [вписать нужное] N [вписать нужное], выдан [дата выдачи] [орган, выдавший документ].

2. [Ф. И. О.], паспорт серии [вписать нужное] N [вписать нужное], выдан [дата выдачи] [орган, выдавший документ].

3. [Ф. И. О.], паспорт серии [вписать нужное] N [вписать нужное], выдан [дата выдачи] [орган, выдавший документ].

Вопрос N 7 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов Правления создаваемого производственного кооператива.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по седьмому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

По кандидатам в члены Правления [наименование кооператива]:

1. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

2. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

3. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили:

Избрать членами Правления [наименование кооператива] следующих кандидатов:

1. [Ф. И. О.], паспорт серии [вписать нужное] N [вписать нужное], выдан [дата выдачи] [орган, выдавший документ].

2. [Ф. И. О.], паспорт серии [вписать нужное] N [вписать нужное], выдан [дата выдачи] [орган, выдавший документ].

3. [Ф. И. О.], паспорт серии [вписать нужное] N [вписать нужное], выдан [дата выдачи] [орган, выдавший документ].

Вопрос N 8 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Председателя создаваемого производственного кооператива.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по восьмому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

По кандидатам на должность Председателя [наименование кооператива]:

1. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

2. [Ф. И. О. кандидата]

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили:

Избрать Председателем [наименование кооператива]

[Ф. И. О. кандидата], паспорт серии [вписать нужное] N [вписать нужное], выдан [дата выдачи] [орган, выдавший документ].

Вопрос N 9 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить передаточный акт.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по девятому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по девятому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: утвердить передаточный акт.

Вопрос N 10 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня].

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить устав создаваемого производственного кооператива.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: [значение].

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по десятому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: [значение].

Кворум по десятому вопросу повестки дня: [значение] %.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Решили: Утвердить устав [наименование кооператива].

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

К данному протоколу приобщить:

1. Передаточный акт.

2. Устав [наименование кооператива].

3. Протокол об итогах голосования на общем собрании.

Председатель собрания [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]