Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества о согласии на совершение крупной сделки, заключаемой на торгах (декабрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 68, 78, 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 4.29 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Протокол
заседания совета директоров акционерного общества о согласии на совершение крупной сделки, заключаемой на торгах

Дата проведения - [число, месяц, год].

Место проведения - [точный адрес].

Время проведения - [час. мин].

Количественный состав Совета директоров - [значение] членов.

Присутствовали члены Совета директоров: [Ф. И. О. членов совета директоров, присутствовавших на заседании].

В соответствии с Уставом Общества при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров (Наблюдательного совета) по вопросам повестки дня.

На заседание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества направлены письменные мнения (бюллетени для голосования) членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества [указать Ф. И. О.].

Кворум - [вписать нужное].

Совет директоров (Наблюдательный совет) правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

Повестка дня заседания:

1. О согласии на совершение крупной сделки, заключаемой на торгах.

Вопрос N 1 повестки дня заседания

Вопрос, поставленный на голосование: о согласии на совершение крупной сделки, заключаемой на торгах.

Итоги голосования:

N п/п	Ф. И. О. члена Совета директоров	Итоги голосования:
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1	2	3	4	5
ИТОГО:

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

Решили: дать согласие на участие Общества в размещении заказа на [поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств на участие в аукционе], так как сделка, заключаемая с победителем торгов, является для Общества крупной.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет [проценты] % балансовой стоимости активов Общества.

Стороны сделки: [наименования участников сделки].

Выгодоприобретатель по сделке - [наименование выгодоприобретателя].

Предмет сделки - [вписать нужное].

Цена сделки - [сумма цифрами и прописью] рублей.

[Указать иные существенные условия сделки или порядок их определения].

ГАРАНТ:

Примечание. В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Председательствующий на заседании [подпись, инициалы, фамилия]