Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, являющегося единственным участником другого общества с ограниченной ответственностью, о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (декабрь 2024)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 45, 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Протокол
общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, являющегося единственным участником другого общества с ограниченной ответственностью, о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Место нахождения Общества - [вписать нужное].

Дата проведения собрания - [число, месяц, год].

Место проведения собрания - [вписать нужное].

Время начала регистрации - [значение] часов [значение] минут.

Время открытия собрания - [значение] часов [значение] минут.

Время закрытия собрания - [значение] часов [значение] минут.

Дата составления протокола - [число, месяц, год].

Присутствовали:

Участники Общества в составе [значение] человек.

Совокупность долей участников Общества, присутствующих на общем собрании участников Общества, составляет [значение] %.

Доля, принадлежащая Обществу, - [значение] %.

Кворум - [значение] %.

Генеральный директор Общества - [Ф. И. О.].

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [Ф. И. О.].

При голосовании по данному вопросу каждый участник общего собрания имел один голос.

Голосовали: "За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

По итогам голосования Председателем собрания избран [вписать нужное].

Ведение протокола поручено секретарю [вписать нужное].

Подсчет голосов осуществлялся [сведения о лицах, проводивших подсчет голосов].

Повестка дня:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос N 1 повестки дня

[Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня общего собрания].

Вопрос, поставленный на голосование: о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.]

ГАРАНТ:

Примечание. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Решили: дать согласие на совершение сделки [указать вид обязательства], в совершении которой имеется заинтересованность: [указать лицо (лиц), имеющих заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым].

Стороны сделки: [вписать нужное].

Выгодоприобретатель по сделке - [вписать нужное].

Предмет сделки - [вписать нужное].

Цена сделки - [сумма цифрами и прописью] рублей.

[Указать иные существенные условия сделки или порядок их определения].

Настоящее решение действительно в течение [указать срок].

ГАРАНТ:

Примечание. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Председатель собрания [подпись, инициалы, фамилия]

Секретарь собрания [подпись, инициалы, фамилия]