Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества о назначении лица, уполномоченного подписать договор с единоличным исполнительным органом (директором, генеральным директором) (декабрь 2024)

Протокол
заседания совета директоров акционерного общества о назначении лица, уполномоченного подписать договор с единоличным исполнительным органом (директором, генеральным директором)

Место проведения: [адрес].

Дата проведения: [число, месяц, год].

Присутствовали члены Совета директоров - [Ф. И. О. членов Совета директоров].

Председатель Совета директоров - [Ф. И. О.].

Кворум - [проценты]%.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом [номер пункта] Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:

1. О наделении полномочиями на подписание договора с [директором, генеральным директором].

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: наделение полномочиями [Ф. И. О.] на подписание договора с [директором, генеральным директором].

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [число голосов]; "Против" - [число голосов]; "Воздержался" - [число голосов].

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

Решили: уполномочить [Ф. И. О. лица] на подписание от имени Общества договора с [директором, генеральным директором].

Приложение:

1. Проект договора.

Председательствующий [подпись, инициалы, фамилия]