Примерная форма протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения (февраль 2025)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 г. N 174-ФЗ.

Протокол
заседания наблюдательного совета автономного учреждения

г. [вписать нужное]

[число, месяц, год]

Место нахождения Учреждения - [вписать нужное].

Дата проведения собрания - [число, месяц, год].

Место проведения собрания - [вписать нужное].

Дата составления протокола - [число месяц, год].

На заседании наблюдательного совета присутствовали [значение] человек:

1. [Ф. И. О.] - [наименование должности], председатель наблюдательного совета;

2. [Ф. И. О.] - [наименование должности], секретарь наблюдательного совета;

3. [Ф. И. О.] - [должность руководителя автономного учреждения] [наименование автономного учреждения] (с правом совещательного голоса);

4. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета;

5. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета;

6. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета.

7. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета;

8. [Ф. И. О.] - [наименование должности], член наблюдательного совета;

9. [Перечислить иных приглашенных председателем наблюдательного совета автономного учреждения лиц].

Кворум - [значение] %.

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] о внесении изменений в устав Учреждения.

2. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] о [создании/ликвидации] филиала(ов) Учреждения, об [открытии/закрытии] представительств(а).

3. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] о [реорганизации/ликвидации] Учреждения.

4. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

5. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] об участии Учреждения в [указать наименование юридического лица], а также о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал [указать наименование юридического лица] или передаче такого имущества иным образом [указать наименование юридического лица], в качестве учредителя или участника.

6. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности [наименование автономного учреждения].

7. Рассмотрение проектов отчетов о деятельности [наименование автономного учреждения] и об использовании имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности [наименование автономного учреждения], годовой бухгалтерской отчетности.

8. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о совершении сделок по распоряжению имуществом Учреждения, указанном в приложении N [значение], являющегося приложением и неотъемлемой частью настоящего протокола.

9. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о совершении крупных сделок.

10. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Рассмотрение предложения [Ф. И. О. руководителя] [наименование автономного учреждения] о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

12. Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности [наименование автономного учреждения] и утверждение аудиторской организации.

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: рассмотрение предложения [Ф. И. О. учредителя/руководителя] [наименование автономного учреждения] о внесении изменений в устав Учреждения.