Примерная форма протокола заседания совета директоров акционерного общества об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций (ноябрь 2024)

Протокол
заседания совета директоров акционерного общества об определении цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций

Место проведения: [адрес].

Дата проведения: [число, месяц, год]

Присутствовали члены Совета директоров [Ф. И. О. членов Совета директоров]

Председатель Совета директоров [Ф. И. О.]

Кворум - [значение] %.

Подсчет голосов при голосовании по вопросу повестки дня осуществлял председатель заседания.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктом [номер пункта] Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:

1. Определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций.

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату дополнительных акций.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - [значение]; "Против" - [значение]; "Воздержался" - [значение].

Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [указать Ф. И. О.].

Решили: определить стоимость [описать имущество], вносимого в оплату дополнительных акций, исходя из его рыночной стоимости на основании отчета об оценке в размере [сумма цифрами и прописью] рублей.

Приложение:

1. Отчет об оценке [N , дата, Ф. И. О. оценщика]

Председательствующий [подпись, инициалы, фамилия]