Приложение 1. Положение о порядке назначения, избрания и деятельности представителей Вологодской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции, доли которых находятся в областной собственности, а также в отношении которых принято решение об использовании специальногоправа ("золотой акции")

Приложение 1

Положение
о порядке назначения, избрания и деятельности представителей
Вологодской области в органах управления и ревизионных комиссиях
хозяйственных обществ, акции, доли которых находятся в областной
собственности, а также в отношении которых принято решение
об использовании специального права ("золотой акции")
(утв. постановлением Губернатора Вологодской области от 2 февраля 2001 г. N 158)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21 июля 1997 г. N 123-ФЗ "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации" с учетом изменений и дополнений, от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", законом Вологодской области от 17 апреля 1996 г. N 73-ОЗ "Об управлении и распоряжении объектами (имуществом) государственной собственности Вологодской области" с учетом изменений и дополнений, постановлениями Правительства Российской Федерации от 4 октября 1999 г. N 1116 "Об утверждении порядка отчетности руководителей Федеральных государственных унитарных предприятий и представителей Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ", от 7 марта 2000 г. N 195 "О порядке назначения и деятельности представителей Российской Федерации в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, акции которых находятся в федеральной собственности, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении ими ("золотой акции")", Концепцией управления государственным имуществом Вологодской области, утвержденной постановлением Губернатора области от 6 августа 1999 г. N 510, и определяет порядок назначения, избрания и деятельности представителей Вологодской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции, доли которых находятся в областной собственности, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции").

1.2. Представителями Вологодской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ могут быть:

государственные служащие;

сотрудники СГУ "Фонд имущества Вологодской области";

иные граждане Российской Федерации (за исключением избранных в представительные органы государственной власти либо местного самоуправления) - на основании договоров на представление интересов Вологодской области, заключаемых в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением.

Представителями Вологодской области в акционерных обществах, производящих продукцию (товары, работы, услуги), имеющую стратегическое значение для Вологодской области и для обеспечения безопасности государства, а также в органах управления и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), назначаются исключительно государственные служащие.

1.3. Представители Вологодской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ в своей деятельности руководствуются ГК РФ, федеральными законами, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, законами Вологодской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора области и иными нормативными актами.

1.4. Представитель Вологодской области не может быть одновременно представителем других акционеров (участников) в органах управления хозяйственного общества.

II. Порядок назначения представителей Вологодской области в органах
управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ

2.1. Представители Вологодской области в органах управления хозяйственных обществ (общее собрание, совет директоров) и ревизионных комиссиях (в том числе и не являющиеся государственными служащими) назначаются ежегодно постановлением Губернатора области по представлению комитета по управлению имуществом области (далее по тексту - комитет) на основании предложений отраслевых органов администрации области, согласованных с первыми заместителями Губернатора области, курирующими данные подразделения.

Представители Вологодской области в ревизионных комиссиях хозяйственных обществ назначаются постановлением Губернатора области только после избрания их в вышеуказанный орган годовым общим собранием акционеров (участников).

Отраслевые департаменты, управления, комитеты администрации области ежегодно, до 1 декабря текущего года, вносят в комитет предложения по кандидатурам представителей в органах управления хозяйственных обществ.

2.2. Внесение предложений в повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров (участников) и выдвижение кандидатов в ревизионную комиссию (ревизора) и в единоличный исполнительный орган общества осуществляется комитетом на основании предложений отраслевого органа администрации области.

Выдвижение кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества осуществляется комитетом на основании постановления Губернатора области о назначении представителей Вологодской области в органы управления хозяйственных обществ.

2.3. В хозяйственных обществах с долей областной собственности 50 и более процентов представители Вологодской области в совет директоров назначаются из принципа преобладающего числа голосов представителей области с учетом численности совета директоров общества.

В хозяйственных обществах с долей областной собственности более 75 процентов назначается два представителя Вологодской области для участия в общем собрании акционеров, в том числе один - сотрудник комитета.

2.4. Участие в работе общих собраний акционеров (участников) представители Вологодской области осуществляют на основании доверенности, выдаваемой комитетом сроком на 1 год.

Представители, не являющиеся государственными служащими, осуществляют свою деятельность по доверенности, выдаваемой комитетом (СГУ "Фонд имущества Вологодской области") на основании заключенного с ними договора о представлении интересов Вологодской области в органах управления хозяйственного общества.

III. Порядок деятельности представителей Вологодской области в органах
управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ

3.1. Отраслевые департаменты и управления администрации области, работники которых являются представителями Вологодской области в органах управления хозяйственных обществ с долей государственной собственности в уставном капитале более 2 процентов, не позднее 10 календарных дней после окончания финансового года направляют в комитет предложения для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников), а также по истечении сроков полномочий - кандидатов в единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию (ревизора) общества.

3.2. В течение 15 дней после утверждения повестки дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров (участников) представитель Вологодской области в органах управления хозяйственного общества направляет в комитет на утверждение согласованные с руководителем структурного подразделения администрации области предложения о голосовании по вопросам повестки дня.

3.3. Обязательному письменному согласованию с комитетом подлежит голосование представителя Вологодской области по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников):

внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

реорганизация общества;

ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;

избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

принятие решений о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества;

дробление и консолидация акций;

принятие решения об увеличении, уменьшении уставного капитала;

совершение крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества;

участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

При отсутствии в обществе совета директоров обязательному согласованию подлежат также вопросы, изложенные в пункте 3.6 настоящего Положения.

3.4. Не позднее 2-х дней до даты проведения общего собрания акционеров (участников) комитет, рассмотрев предложения представителя и отраслевого органа администрации области, выдает (направляет) в письменной форме представителю согласование будущего голосования по вопросам повестки дня собрания.

Представитель Вологодской области на общем собрании акционеров (участников) осуществляет голосование в соответствии с результатами согласования с комитетом. В случае отсутствия согласования представитель принимает решение по вопросам повестки дня самостоятельно, действуя в интересах области.

3.5. Не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) представитель Вологодской области, избранный в данный орган управления общества, направляет в комитет на утверждение согласованные с руководителем структурного подразделения администрации области предложения о голосовании по вопросам повестки дня.

3.6. Обязательному письменному согласованию с комитетом подлежит голосование представителя Вологодской области по следующим вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):

вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 12, 16-18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах";

увеличение уставного капитала общества;

определение рыночной стоимости имущества;

рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

утверждение внутренних документов общества;

заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества;

принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" (если иное не предусмотрено уставом общества);

заключение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.7. Не позднее 2-х дней до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) комитет на основании предложений представителя и отраслевого органа администрации области выдает (направляет) в письменной форме представителю согласование будущего голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета).

Представитель Вологодской области в совете директоров (наблюдательном совете) осуществляет голосование в соответствии с результатами согласования с комитетом. В случае отсутствия согласования представитель принимает решение по вопросам повестки дня самостоятельно, действуя в интересах области.

3.8. В случае, когда акции, находящиеся в областной собственности, переданы в установленном порядке для продажи в СГУ "Фонд имущества Вологодской области", последний осуществляет полномочия акционера в порядке, установленном настоящим Положением.

3.9. Представитель Вологодской области в органах управления акционерного общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотой акции") направляет в комитет на согласование предложения отраслевого департамента (управления, комитета) администрации области по вопросам, перечисленным в пункте 3.6 настоящего Положения, и о необходимости использования права "вето" по вопросам, перечисленным в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации".

Внесение предложений в повестку дня годового (внеочередного) собрания акционеров общества, в отношении которого принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), осуществляется представителем Вологодской области самостоятельно, на основании письменного согласования, полученного от комитета.

На заседании совета директоров представитель Вологодской области осуществляет голосование по вопросам повестки дня в соответствии с результатами согласования с комитетом. В случае отсутствия согласования, представитель принимает решение по вопросам повестки дня самостоятельно, действуя в интересах области.

При отсутствии письменного согласования комитета представитель не вправе применять право "вето" при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации".

IV. Обязанности представителя Вологодской области

4.1. Представитель Вологодской области обязан:

лично участвовать в работе органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, в которые он назначен или избран, и не вправе делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы;

неукоснительно выполнять письменные согласования комитета о порядке голосования на общем собрании акционеров, в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества;

представлять в комитет и руководителю отраслевого органа всю необходимую информацию и предложения по вопросам компетенции органов управления хозяйственного общества и ревизионной комиссии в объемах и сроки, установленные настоящим Положением, а также по специальному требованию комитета или отраслевого органа;

своевременно отчитываться о своей деятельности перед комитетом в порядке, установленном настоящим Положением.

4.2. Представитель Вологодской области в ревизионной комиссии действует в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом хозяйственного общества и положением о ревизионной комиссии (ревизоре).

V. Отчетность представителей Вологодской области

5.1. В двухнедельный срок после даты проведения общего собрания акционеров или заседания совета директоров представитель Вологодской области обязан представить в комитет (в СГУ "Фонд имущества Вологодской области"), отраслевой орган результаты голосования и позицию при голосовании представителя Вологодской области по вопросам повестки дня, подлежащим обязательному письменному согласованию с комитетом.

5.2. Представитель Вологодской области в органах управления хозяйственных обществ представляет в комитет, отраслевой орган отчет о своей деятельности по форме и в порядке, установленном постановлением Губернатора области.

5.3. В случае участия в органах управления хозяйственного общества нескольких представителей Вологодской области отчет о деятельности подготавливается и подписывается ими совместно с отражением при необходимости особой позиции каждого из указанных представителей.

VI. Основания прекращения полномочий представителя Вологодской области
в органах управления хозяйственного общества

6.1. Полномочия представителя Вологодской области прекращаются в случаях:

а) окончания срока действия или расторжения в установленном порядке договора с представителем Вологодской области, не являющимся государственным служащим;

б) передачи соответствующих акций в доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления, заключенным в установленном порядке;

в) решения о замене представителя в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения;

г) увольнения представителя Вологодской области с занимаемой им государственной должности;

д) продажи акций;

е) перехода права собственности на соответствующие акции иным лицам;

ж) ликвидации общества;

з) признания арбитражным судом Вологодской области общества банкротом и применения в отношении общества следующих процедур банкротства:

внешнего управления;

конкурсного производства;

и) принятия Губернатором области решения о прекращении использования в отношении акционерного общества специального права ("золотой акции").

6.2. Отстранение государственных служащих и иных граждан от участия в работе органов управления хозяйственных обществ и ревизионных комиссий производится постановлением Губернатора области по предложению комитета по следующим основаниям:

отказ государственного служащего без уважительных причин от участия в органах управления хозяйственного общества;

неоднократное нарушение установленного порядка согласования голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета);

голосование представителя не в соответствии с результатами согласования с комитетом;

непредставление либо неоднократное несвоевременное представление отчетности по утвержденной форме.

6.3. В десятидневный срок после прекращения полномочий представителя Вологодской области по основаниям, указанным в подпунктах "а" и "г" пункта 6.1 и пункта 6.2 настоящего Положения, комитет (СГУ "Фонд имущества Вологодской области") уведомляет об этом хозяйственное общество.

6.4. В случае замены представителя Вологодской области комитет (СГУ "Фонд имущества Вологодской области") в десятидневный срок уведомляет об этом совет директоров хозяйственного общества.

При необходимости комитет (СГУ "Фонд имущества Вологодской области") по предложению отраслевого органа может инициировать созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников) по замене представителя Вологодской области в совете директоров общества при условии, что такая возможность предусмотрена уставом хозяйственного общества.

VII. Нарушение представителем Вологодской области порядка голосования
в органах управления хозяйственных обществ и сроков
представления отчетности

7.1. Представитель Вологодской области на общем собрании акционеров (участников), заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества должен отстаивать права и законные интересы Вологодской области и в полной мере реализовывать права, установленные законодательством о хозяйственных обществах и уставом общества, для достижения целей управления акциями, долями, определенными законом Вологодской области от 17 апреля 1996 года N 73-ОЗ "Об управлении и распоряжении объектами (имуществом) государственной собственности Вологодской области" с учетом изменений и дополнений, постановлением Губернатора области "О назначении представителей Вологодской области в органы управления хозяйственных обществ, акции, доли которых находятся в областной собственности" и договором на представление интересов области в органах управления хозяйственного общества.

7.2. Отказ государственного служащего без уважительных причин от участия в органах управления хозяйственных обществ, нарушение установленного порядка согласования будущего голосования по вопросам повестки дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), голосование не в соответствии с результатами согласования с комитетом, а также несвоевременное представление или непредставление отчетности являются грубыми нарушениями должностных обязанностей и могут служить основанием для привлечения к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Аналогичные нарушения, допущенные представителями государства в органах управления хозяйственных обществ, не являющимися государственными служащими, влекут ответственность, предусмотренную договором на представление интересов Вологодской области.