Приложение 5. Регламент формирования и работы Комиссии

Приложение 5
к Порядку

Регламент
формирования и работы Комиссии

1. Настоящий Регламент определяет порядок формирования и деятельности Комиссии по управлению акционерными обществами (далее - Комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом Администрации города Тюмени, созданным в целях эффективного управления акционерными обществами, координации деятельности представителей в органах управления, а также выработки единого и комплексного решения при принятии решений по вопросам повесток дня заседаний органов управления акционерных обществ.

3. Комиссия состоит из семи работников органов Администрации города Тюмени:

Отраслевого органа - 2 человека;

Департамента экономики и стратегического развития - 1 человек;

Департамента имущественных отношений - 2 человека;

Департамента финансов и налоговой политики - 2 человека;

4. Персональный состав Комиссии ежегодно утверждается распоряжением Администрации города Тюмени, проект которого готовит Департамент в срок не позднее 15 декабря текущего года на основании предложений органов Администрации города Тюмени, указанных в пункте 3 настоящего Регламента.

Органы Администрации города Тюмени, указанные в пункте 3 настоящего Регламента, обязаны представить в Департамент предложения о кандидатурах в состав Комиссии в срок не позднее 5 декабря текущего года. Член Комиссии должен соответствовать требованиям, установленным в абзацах втором - пятом пункта 1.4 Порядка представления интересов города Тюмени в органах управления и контроля акционерных обществ и согласования сделок акционерных обществ (далее - Порядок). К предложению прилагается анкета кандидата в члены Комиссии согласно форме, установленной Приложением 4 к Порядку.

5. Возглавляет Комиссию председатель - член Комиссии, являющийся работником Департамента, определяемый большинством голосов членов Комиссии на первом ее заседании.

В целях обеспечения деятельности Комиссии на первом ее заседании большинством голосов членов Комиссии определяется секретарь Комиссии - член Комиссии, которым является работник Департамента.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии проводится в срок не позднее 3 рабочих дней с даты направления Департаментом поступивших от Отраслевого органа документов членам Комиссии в соответствии с пунктом 2.8 Порядка.

7. Членом Комиссии может быть определен работник органа Администрации города Тюмени, как являющийся представителем, так и не являющийся им.

8. При наступлении обстоятельств, временно препятствующих исполнению члену Комиссии своих функций (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка), орган Администрации города Тюмени, чьим работником он является, уведомляет об этом Департамент в течение двух рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств и одновременно представляет информацию о своем работнике, который будет осуществлять обязанности временно отсутствующего члена Комиссии (далее - уведомление). В данном случае утверждение нового состава Комиссии распоряжением Администрации города Тюмени не требуется. В протоколе Комиссии статус указанного работника определяется как "временный член Комиссии", к протоколу прилагается копия уведомления.

В случае увольнения лица, являющегося членом Комиссии, его смерти, признания умершим, безвестно отсутствующим, орган Администрации города Тюмени, чьим работником он является, уведомляет об этом в течение двух рабочих дней с даты наступления либо выявления соответственно указанных обстоятельств Департамент и одновременно представляет информацию о своем работнике, который будет включен в состав Комиссии.

9. Руководит работой Комиссии ее председатель. Заседания Комиссии проводятся в очной форме. Заседание правомочно, если на нем присутствуют не менее пяти членов Комиссии.

10. Решения Комиссии принимаются на основании заключения Отраслевого органа большинством голосов ее членов; при равенстве голосов Комиссия принимает решение, за которое проголосовал председатель.

11. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, письменно излагает свое особое мнение, которое хранится в материалах заседания Комиссии.

12. Решение Комиссии оформляется протоколом ее заседания. Протокол заседания оформляется в течение дня, когда состоялось заседание комиссии, подписывается председателем и секретарем Комиссии.

13. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, осуществляет подготовку проекта Директив и их направление органам Администрации города Тюмени, чьи работники являются представителями в органах управления акционерным обществом.

14. Директива подписывается председателем и секретарем Комиссии, направляется в срок не позднее 1 рабочего дня со дня проведения заседания комиссии:

в органы Администрации города Тюмени, чьи работники являются представителями в органах управления акционерного общества (если рассмотрение вопроса относится к компетенции совета директоров),

в Департамент (если вопрос выносится на рассмотрение общего собрания акционеров акционерных обществ).