Приложение 5. Регламент формирования и работы Комиссии

Приложение 5
к Порядку

Регламент
формирования и работы Комиссии

С изменениями и дополнениями от:

9 ноября 2015 г., 22 августа 2016 г.

1. Настоящий Регламент определяет порядок формирования и деятельности Комиссии по управлению акционерными обществами (далее - Комиссия).

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом Администрации города Тюмени, созданным в целях эффективного управления акционерными обществами, координации деятельности представителей в органах управления, а также выработки единого и комплексного решения при принятии решений по вопросам повесток дня заседаний органов управления акционерных обществ.

3. Комиссия состоит из семи работников органов Администрации города Тюмени:

Отраслевого органа - 2 человека;

Департамента экономики и стратегического развития - 1 человек;

Департамента имущественных отношений - 2 человека;

Департамента финансов и налоговой политики - 2 человека;

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 22 августа 2016 г. N 281-рк в пункт 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4. Органы Администрации города Тюмени, указанные в пункте 3 настоящего Регламента, ежегодно, не позднее 5 декабря текущего года, представляют в Департамент предложения о кандидатурах в состав Комиссии на следующий год. Член Комиссии должен соответствовать требованиям, установленным в абзацах втором - пятом пункта 1.4 Порядка представления интересов города Тюмени в органах управления и контроля акционерных обществ и согласования сделок акционерных обществ (далее - Порядок). К предложению прилагается анкета кандидата в члены Комиссии согласно форме, установленной Приложением 10 к Порядку.

На основании предложений органов Администрации города Тюмени, Департамент в срок не позднее 15 декабря текущего года, организует заседание Комиссии, на котором Комиссией утверждается персональный состав Комиссии на следующий год.

5. Возглавляет Комиссию председатель - член Комиссии, являющийся работником Департамента, определяемый большинством голосов членов Комиссии на первом ее заседании.

В целях обеспечения деятельности Комиссии на первом ее заседании большинством голосов членов Комиссии определяется секретарь Комиссии - член Комиссии, которым является работник Департамента.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии проводится в срок не позднее 3 рабочих дней с даты направления Департаментом поступивших от Отраслевого органа документов членам Комиссии в соответствии с пунктом 2.8 Порядка.

7. Членом Комиссии может быть определен работник органа Администрации города Тюмени, как являющийся представителем, так и не являющийся им.

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации г. Тюмени от 22 августа 2016 г. N 281-рк в пункт 8 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

8. При наступлении обстоятельств, временно препятствующих исполнению членом Комиссии своих функций (в том числе временная нетрудоспособность, отпуск, командировка), либо при расторжении трудового договора с членом Комиссии, либо принятия органом Администрации города Тюмени, чьим работником является член Комиссии, решения о замене члена Комиссии, орган Администрации города Тюмени, чьим работником является (являлся) указанный член Комиссии, письменно уведомляет об этом Департамент не позднее чем за 2 рабочих дня до даты заседания Комиссии и одновременно представляет письменно информацию о своем работнике, который будет осуществлять обязанности отсутствующего члена Комиссии (далее - уведомление). В данном случае утверждение нового состава Комиссии не требуется. В протоколе Комиссии статус указанного работника определяется как "временный член Комиссии" до утверждения состава Комиссии на следующий календарный год в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Регламента, к протоколу прилагается копия уведомления.

9. Руководит работой Комиссии ее председатель. Заседания Комиссии проводятся в очной форме. Заседание правомочно, если на нем присутствуют не менее пяти членов Комиссии.

10. Решения Комиссии принимаются на основании заключения Отраслевого органа большинством голосов ее членов; при равенстве голосов Комиссия принимает решение, за которое проголосовал председатель.

11. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, письменно излагает свое особое мнение, которое хранится в материалах заседания Комиссии.

12. Решение Комиссии оформляется протоколом ее заседания. Протокол заседания оформляется в течение дня, когда состоялось заседание комиссии, подписывается председателем и секретарем Комиссии.

13. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии, осуществляет подготовку проекта Директив и их направление органам Администрации города Тюмени, чьи работники являются представителями в органах управления акционерным обществом.

14. Директива подписывается председателем и секретарем Комиссии, направляется в срок не позднее 1 рабочего дня со дня проведения заседания комиссии:

в органы Администрации города Тюмени, чьи работники являются представителями в органах управления акционерного общества (если рассмотрение вопроса относится к компетенции совета директоров),

в Департамент (если вопрос выносится на рассмотрение общего собрания акционеров акционерных обществ).