Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10 июля 2009 г. N А32-25099/2008-29/443-174АЖ Суд установил в действиях общества наличие состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.28 КоАП РФ, в связи с тем, что у общества отсутствует право на привлечение денежных средств граждан для целей строительства многоквартирного жилого дома, поскольку оно не является застройщиком данного объекта капитального строительства (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа
от 10 июля 2009 г. N А32-25099/2008-29/443-174АЖ
(извлечение)

ООО "М.Т. "ВПИК"" (далее - общество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Управления по надзору в области долевого строительства Краснодарского края (далее - управление) от 29.10.2008 N 147п/210 о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 14.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс) в виде 400 тыс. рублей штрафа.

Решением суда от 11 декабря 2008 года, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 21 апреля 2009 года, в удовлетворении заявленных требований отказано. Судебные акты мотивированы наличием в действиях общества состава административного правонарушения и соблюдением управлением предусмотренного Кодексом порядка привлечения к административной ответственности. Общество не имело права на привлечение денежных средств граждан на строительство многоквартирного жилого дома, поскольку не является застройщиком.

Общество обратилось в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить принятые по делу судебные акты. В обоснование жалобы общество указывает на неправомерность проведения управлением внеплановой проверки. Субъектом административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.28 Кодекса, является только застройщик.

В отзыве на кассационную жалобу управление просит принятые по делу судебные акты оставить без изменения.

В судебном заседании представитель управления поддержал доводы отзыва.

Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела, оценив доводы кассационной жалобы и отзыва, выслушав представителя управления, считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как видно из материалов дела, в соответствии с приказом от 09.09.2008 N 147-п, а также на основании обращения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, управлением в период с 10.09.2008 по 18.09.2008 проведена внеплановая проверка общества по вопросу финансово-хозяйственной деятельности, связанной с использованием денежных средств участников долевого строительства за период с 01.04.2005 по 01.09.2008.

Проведена проверка трех 22-этажных домов литеры 1, 2, 3 со встроенной автостоянкой и офисными помещениями, расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. им. Филатова, 19; 14-16-этажного четырехсекционного жилого дома литер 1, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Лукьяненко; шестнадцатиэтажного двухсекционного жилого дома литер 5, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Лукьяненко; шестнадцатиэтажного четырехсекционного жилого дома литер 2, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Лукьяненко.

В ходе проверки управлением установлено, что общество привлекло денежные средства граждан для строительства шестнадцатиэтажного двухсекционного жилого дома, литер "5", расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Лукьяненко, на основании 87 договоров на общую сумму 194 715075 рублей. Привлечено денежных средств в сумме 189 683 819 рублей. В целях строительства указанного жилого дома общество также привлекло денежные средства 14 граждан в счет исполнения обязательств по договору простого товарищества от 08.08.2002, заключенного между ЗАО "ОБД ГНУ КНИИСХ" и ООО "АКПС". При этом у общества отсутствовало разрешение на строительство, отсутствовала проектная декларация, право собственности на земельный участок не зарегистрировано в установленном порядке.

По данному факту в отношении общества составлен протокол об административном правонарушении от 18.09.2008. Постановлением управления 29.10.2008 N 147п/210 общество привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.28 Кодекса в виде 400 тыс. рублей штрафа.

Не согласившись с постановлением, общество обратилось в арбитражный суд.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды правомерно исходили из следующего.

Частью 1 статьи 14.28 Кодекса предусмотрена ответственность юридических лиц за привлечение денежных средств граждан для целей строительства многоквартирных домов лицом, не имеющим на это права в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в виде штрафа в размере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 30.12.04 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (далее - Закон) право на привлечение денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирного дома застройщик приобретает только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, или договора аренды такого земельного участка.

При рассмотрении дела суды установили, что общество заключило договор инвестирования строительства с гражданином Ухабиным М.Б. Факт внесения Ухабиным М.Б. денежных средств по указанному договору подтверждается приходным кассовым ордером от 09.07.2008 N 568.

Суд установил, что по состоянию на 01.09.2008 общество для строительства шестнадцатиэтажного двухсекционного жилого дома (литера "5"), расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Лукьяненко, привлекло денежные средства участников долевого строительства в сумме 189 683 819 рублей рублей. Указанные обстоятельства подтверждаются реестром инвестиционных договоров, приходным кассовым ордером от 09.07.2008, отчетом кассира, карточкой счета 86.2 за 01.01.2006 - 31.08.2008, оборотно-сальдовой ведомостью по счету 86.2.

Согласно части 1 статьи 2 Закона застройщиком является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с названным Законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Из представленного в материалы дела разрешения на строительство от 17.10.2006 N 218-р следует, что застройщиком шестнадцатиэтажного двухсекционного жилого дома (литера "5"), расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. им. Лукьяненко, является ЗАО "ОБД ГНУ КНИИСХ" . На основании названных доказательств судебные инстанции обоснованно указали, что в соответствии с Законом у общества отсутствует право на привлечение денежных средств граждан для целей строительства многоквартирного жилого дома, поскольку оно не является застройщиком данного объекта капитального строительства.

Суд апелляционной инстанции дал оценку доводам общества об отсутствии у управления полномочий на составление протокола об административных правонарушениях в отношении лица, не являющегося застройщиком, и необходимости приостановления производства по делу и правомерно их отклонил.

Нормы права при разрешении спора применены судами правильно, нарушения процессуальных норм, влекущие отмену или изменение судебных актов (статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), отсутствуют.

Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановил:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 11 декабря 2008 года и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 апреля 2009 года по делу N А32-25099/2008-29/443-174АЖ оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.