Приложение. Информация о состоянии дел в финансовых компаниях и банках, не выполнивших своих обязательств перед вкладчиками

Приложение
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 22 июля 1998 г. N 411

       Информация о состоянии дел в финансовых компаниях и банках,

           не выполнивших своих обязательств перед вкладчиками

-------------------------------------------------------------------------

NN|Наименование|    Проблемы, требующие    |    Краткая информация о    

пп| финансовых |          решения          | состоянии компаний и банков

  | компаний и |                           |        на 1.06.98 г.       

  |  банков    |                           |

--+------------+---------------------------+-----------------------------

 1|"Русский Дом|Пересмотреть решение Совет-|Признан банкротом. В отноше-

  |  Селенга"  |ского суда в отношении Дома|нии руководителей возбуждено

  |            |культуры КСК.              |уголовное дело. Расследуется

  |            |                           |следственным управлением УВД

  |            |                           |г. Волгограда. На территории

  |            |                           |края работает представитель

  |            |                           |ликвидационной комиссии Бахи-

  |            |                           |рев В.Г.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

 2| "Русская   |Исполнить решение краевого |Признан банкротом. В отноше-

  |  недвижи-  |суда о взыскании долга с   |нии руководителей возбуждено

  |   мость"   |гр. Курзенковой.           |уголовное дело. Расследуется

  |            |                           |следственным управлением УВД

  |            |                           |г. Волгограда. Ликвидационная

  |            |                           |комиссия работает в г. Волго-

  |            |                           |граде. В крае представитель-

  |            |                           |ство прекратило свою работу.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

 3|   "Хопер-  |Имущества компании в крае, |В отношении руководителей

  |   Инвест"  |которое можно реализовать, |возбуждено уголовное дело.

  |            |нет.                       |Расследуется Московским

  |            |                           |следственным управлением.

  |            |                           |Арестованное имущество пере-

  |            |                           |дано в Федеральный фонд по

  |            |                           |защите прав вкладчиков.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

 4| "Кубанская |Не исполнены судебные реше-|Следствие по делу руководите-

  | финансовая |ния, вынесенные в отношении|ля компании Скоробогацкого

  |  компания" |должников компании на сумму|закончено. Он арестован. В

  |(отв. Бурла-|880,3 тыс. руб. Ликвидаци- |настоящее время знакомится с

  |ченко В.А.) |онной комиссией поданы иски|обвинением.

  |            |на дебиторов компании и    |Арестовано имущество на сумму

  |            |удовлетворены арбитражным  |1,5 млн. руб. До принятия

  |            |судом на 912,1 тыс. руб.   |решений судом передано на

  |            |Добровольно возвращено 31,8|хранение.

  |            |тыс. руб. Необходимо при-  |

  |            |нять меры по исполнению    |

  |            |судебных решений.          |

--+------------+---------------------------+-----------------------------

 5|"Националь" |Активизировать розыск За-  |Возбуждено уголовное дело в

  |(отв. Бурла-|лозного. Сумма нанесенного |отношении руководителя Залоз-

  |ченко В.А.) |ущерба вкладчикам - 2 млн. |ного. Объявлен розыск. Мистю-

  |            |руб.                       |ков осужден на 1 год лишения

  |            |                           |свободы.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

 6|"Кубанская  |Сумма привлеченных средств |Признана банкротом. За счет

  |  недвижи-  |составляет 2 млн. руб. Ис- |реализации имущества и воз-

  |мость" (отв.|полнить решение судов общей|врата денежных сумм с 20 мар-

  |Виноградов  |юрисдикции в отношении     |та т.г. ликвидационная комис-

  |А.Б.)       |должников компании Шимаевой|сия приступила к возврату

  |            |И.В. - 300 тыс. руб., Наза-|денежных средств вкладчикам.

  |            |рова Г.Г. - 328 тыс. руб., |Имеется имущество (здание пл.

  |            |Цой А.В. - 965 тыс. руб.,  |600 кв. м., 10 гаражей, зда-

  |            |Арутюнян О.М. - 9,4 тыс.   |ние в г. Сочи), которое гото-

  |            |руб., в том числе ПКФ "Ве- |вится к продаже. Ожидаемое

  |            |тор ЛТД" - 19,9 тыс. руб., |поступление за счет продаж -

  |            |ТОО "Фактор" - 380 тыс.    |около 2 млн. руб.

  |            |руб. Исполнить решения кра-|

  |            |евого суда о возврате 23   |

  |            |земельных участков, а также|

  |            |исполнение судебных реше-  |

  |            |ний.                       |

--+------------+---------------------------+-----------------------------

 7|  "Норма"   |Сумма привлеченных средств |Вкладчики компании обратились

  |(отв. Миляев|1,9 млн. руб. Непогашенная |в Советский суд г. Краснода-

  |В.А.)       |задолженность векселедержа-|ра, о чем было опубликовано в

  |            |телям 1,4 млн. руб. Совет- |СМИ. Имущество компании арес-

  |            |скому суду г. Краснодара   |товано. После завершения

  |            |рассмотреть вопрос погаше- |судебного процесса имущество

  |            |ния долга вкладчикам сораз-|будет продано и произведен

  |            |мерно вкладам, учитывая,   |расчет с вкладчиками.

  |            |что вырученных средств за  |

  |            |счет продажи магазина для  |

  |            |выплат недостаточно.       |

--+------------+---------------------------+-----------------------------

 8|  "Инсар"   |Продать коттеджи в п. Ок-  |Возбужденное уголовное дело в

  |(отв. Малец-|тябрьском.                 |отношении руководителя фирмы

  |кая Р.А.)   |Нет покупателей, поскольку |Рожина прекращено в связи с

  |            |отсутствует подвод электро-|его смертью. Достигнуто со-

  |            |энергии, газа и телефонных |глашение между ликвидационной

  |            |сетей. Привлеченных средств|комиссией КБ "Ленекс", мэрией

  |            |вкладчиков 25,5 млн. руб.  |г. Краснодара и ликвидацион-

  |            |Возмещено 72 тыс. р. Долг  |ной комиссией фирмы "Инсар" о

  |            |перед вкладчиками 24,7 млн.|ликвидации задолженности

  |            |руб.                       |вкладчикам в размере 2,3 млн.

  |            |                           |руб. Готовится к продаже иму-

  |            |                           |щество (жилые дома по ул. На-

  |            |                           |сыпной, 19, Калинина, 293) и

  |            |                           |3-комнатная квартира. Ожидае-

  |            |                           |мое поступление средств за

  |            |                           |счет продаж около 2 млн. руб.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

 9|"Югжилстрой"|Активизировать работу по   |Возбуждено уголовное дело в

  |(отв. Бурла-|розыску обвиняемого. При-  |отношении руководителя компа-

  |ченко В.А.) |влечено средств 200 млн.   |нии Датуношвили. Приостанов-

  |            |руб.                       |лено в связи с нерозыском

  |            |                           |обвиняемого.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

10|"Вио-Стацио"|Активизировать работу по   |Возбуждено уголовное дело в

  |(отв. Бурла-|розыску обвиняемого. При-  |отношении руководителя компа-

  |ченко В.А.) |влечено 1,9 млн. руб.      |нии Гринько. Приостановлено в

  |            |                           |связи с нерозыском обвиняемо-

  |            |                           |го.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

10|  "Шатана"  |Привлечено средств вкладчи-|Руководитель фирмы Денисов

  |            |ков 364 тыс. руб.  Долг    |осужден на 4,5 года лишения

  |            |вкладчикам погашен в ходе  |свободы.

  |            |следствия в сумме 326 тыс. |

  |            |руб.                       |

--+------------+---------------------------+-----------------------------

11| "Кубанский |Привлечено средств вкладчи-|Возбуждено уголовное дело в

  |институт ин-|ков 155 тыс. руб. Возмещено|отношении руководителя компа-

  |  вестиций" |в ходе следствия 75 тыс.   |нии Бзегежова. Приостановлено

  |(отв. Бурла-|руб. Активизировать работу |в связи с нерозыском обвиняе-

  |ченко В.А.) |по розыску обвиняемого.    |мого. Розыскное дело передано

  |            |                           |в республику Адыгея по месту

  |            |                           |жительства разыскиваемого.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

12|   "ЛИС"    |Привлечено средств вкладчи-|Возбуждено уголовное дело в

  |(отв. Бурла-|ков 2 млн. руб. Возмещено в|отношении руководителя компа-

  |ченко В.А.) |ходе следствия 213 тыс.    |нии Шунова. Объявлен розыск.

  |            |руб. Активизировать работу |

  |            |по розыску обвиняемого.    |

--+------------+---------------------------+-----------------------------

13|  "Бизнес-  |Активизировать работу по   |Возбуждено уголовное дело в

  |  партнер"  |розыску обвиняемого. При-  |отношении руководителя компа-

  |(отв. Бурла-|влечено 947 тыс. руб. и 298|нии Гладкова. Объявлен

  |ченко В.А.) |тыс. долларов США. Возмеще-|розыск.

  |            |но в ходе следствия 24 тыс.|

  |            |руб и 275 тыс. долларов    |

  |            |США.                       |

--+------------+---------------------------+-----------------------------

14|  "Сезон"   |Нанесенный ущерб вкладчикам|Возбуждено уголовное дело в

  |(отв. Бурла-|162 тыс. руб. и 165 тыс.   |отношении руководителя компа-

  |ченко В.А.) |долларов США.              |нии (Григорьев). В настоящее

  |            |                           |время рассматривается в суде.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

15|"Националь- |Активизировать работу по   |В отношении руководителей

  |ный финансо-|розыску обвиняемых. Вырабо-|фирмы Нацкого, Ключенко воз-

  |вый <союз>" |тать механизм возврата тан-|буждены уголовные дела. Объ-

  |(отв. Бурла-|керов ликвидационной комис-|явлен розыск. До признания

  |ченко В.А., |сии компании. Сумма долга  |компании банкротом претензии

  |Мартыненко  |вкладчикам 36 млн. руб.    |вкладчиков удовлетворялись

  |В.И., Малец-|                           |судами общей юрисдикции. Об-

  |кая Р.А.)   |                           |разованную конкурсную массу

  |            |                           |ликвидационная комиссия в

  |            |                           |основном использовала на свое

  |            |                           |содержание. В результате из

  |            |                           |имущества компании остались

  |            |                           |два танкера, которые эксплуа-

  |            |                           |тируются кипрскими компания-

  |            |                           |ми.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

16|"Лаборатория|Привлечено средств вкладчи-|Возбуждено уголовное дело в

  |Био-Сервис" |ков 208 тыс. руб. Возмещено|отношении руководителей ком-

  |(отв. Бурла-|добровольно 91 тыс. руб. и |пании Косинова, Зайцева. Ко-

  |ченко В.А.) |в ходе следствия 45 тыс.   |синов арестован. У Зайцева

  |            |руб. Принять меры по реали-|взята подписка о невыезде. В

  |            |зации арестованного иму-   |настоящее время следствие

  |            |щества и погашения долга   |закончено. Обвиняемые знако-

  |            |вкладчикам.                |мятся с материалами дела.

  |            |                           |Арестовано имущества на 60

  |            |                           |тыс. руб.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

17|   "День"   |Привлечено средств вкладчи-|Возбуждено уголовное дело в

  |(отв. Бурла-|ков 100 тыс. руб. Принять  |отношении руководителя компа-

  |ченко В.А.) |меры для розыска обвиняемо-|нии Карпова. Объявлена мера

  |            |го.                        |пресечения: подписка о невы-

  |            |                           |езде. Обвиняемый скрылся.

  |            |                           |Объявлен розыск.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

18|    "Да"    |Привлечено 51 тыс. руб.    |Возбуждено уголовное дело в

  |(отв. Бурла-|Принять меры для розыска   |отношении руководителя компа-

  |ченко В.А.) |обвиняемого.               |нии Волкова. Объявлен розыск.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

19|"Южный Дом" |Привлечено денежных средств|Возбуждено уголовное дело в

  |(отв. Бурла-|граждан под строительство  |отношении руководителя компа-

  |ченко В.А.) |квартир 55 тыс. руб.       |нии Пашкова. В настоящее вре-

  |            |                           |мя прекращено ввиду отсут-

  |            |                           |ствия состава преступления.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

20|   "Арго"   |Привлечено средств вкладчи-|Возбуждено уголовное дело в

  |(отв. Бурла-|ков 2,3 млн. руб. В ходе   |отношении руководителя компа-

  |ченко В.А.) |следствия возмещено 397    |нии Матасяна. Обвиняемый

  |            |тыс. руб. Активизировать   |скрылся. Объявлен розыск.

  |            |работу по розыску.         |

--+------------+---------------------------+-----------------------------

21|"Азово-Чер- |Рассмотреть обоснованность |Возбуждено уголовное дело в

  | номорская  |прекращения уголовного     |отношении руководителя компа-

  | страховая  |дела. Сумма привлеченных   |нии Роговец. Прокуратурой г.

  | компания"  |денежных средств выясняет- |Новороссийска прекращено.

  |(отв. Бурла-|ся.                        |

  |ченко В.А.) |                           |

--+------------+---------------------------+-----------------------------

22|"Лига-Сочи" |Привлечено 400 тыс. руб.   |Руководитель фирмы Горбачев

  |            |Ущерб вкладчикам возмещен. |приговорен к 10 годам лишения

  |            |                           |свободы с конфискацией иму-

  |            |                           |щества.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

23|  "Тоиди"   |Привлечено денежных средств|В отношении руководителя ком-

  |            |для приобретения автомоби- |пании Ищенко возбуждено уго-

  |            |лей на сумму 650 тыс. руб. |ловное дело. Уголовное пре-

  |            |                           |следование прекращено. Дело

  |            |                           |направлено для расследования

  |            |                           |в прокуратуру Московской об-

  |            |                           |ласти, поскольку денежные

  |            |                           |средства граждан были переве-

  |            |                           |дены в фирму "Властелина".

--+------------+---------------------------+-----------------------------

24|  "Рутек"   |Привлечено средств граждан |Уголовное дело прекращено по

  |            |100 тыс. руб.              |ст. 5 п. 2 УПК РСФСР 22.04.95

  |            |                           |за отсутствием состава пре-

  |            |                           |ступления.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

25|   "Теле-   |Привлечены ваучеры граждан |В отношении руководителей

  |   Кавказ"  |на сумму 229 тыс. руб.     |акционерного общества Черно-

  |            |Арестованное имущество ком-|ва, Парфамович расследовалось

  |            |пании было продано, а выру-|уголовное дело. Обвиняемые

  |            |ченные денежные средства   |осуждены: Чернов - лишение

  |            |пошли на погашение долга по|свободы на 3 года, Парфамович

  |            |налогам.                   |- 1,5 года условно.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

26| "Залоговый |Привлечено средств вкладчи-|Было возбуждено 4 уголовных

  | (ипотечный)|ков 6 млн. руб. Ликвидаци- |дела в отношении сотрудников

  | банк" (отв.|онной комиссии подать в суд|банка. Дела были прекращены

  | Куренкова  |исковые заявления на деби- |ввиду отсутствия состава

  | М.Г.)      |торов банка.               |преступления или погашения

  |            |                           |долга. Банк признан банкро-

  |            |                           |том. В настоящее время ликви-

  |            |                           |дационная комиссия производит

  |            |                           |выплаты вкладчикам из депони-

  |            |                           |рованного в ГУ ЦБ резервного

  |            |                           |фонда, а также занимается

  |            |                           |вопросами возврата дебитор-

  |            |                           |ской задолженности.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

27| "Кубань-   |Из рассмотренных 44 исков  |Предъявлено обвинение бывшему

  | электрон-  |41 решение арбитражного    |директору банка Костенко.

  | банк" (отв.|суда о взыскании задолжен- |Избрана мера пресечения: под-

  | Бурлаченко |ности с дебиторов не испол-|писка о невыезде. Банк при-

  | В.А.)      |нено. Необходимо исполнить |знан банкротом. В настоящее

  |            |вынесенные. Привлечено     |время производится выплата

  |            |средств вкладчиков 1,3 млн.|средств вкладчикам за счет

  |            |руб. Возмещено 137, 8 тыс. |резервного фонда ЦБ РФ.

  |            |руб.                       |

--+------------+---------------------------+-----------------------------

28|"Церта-банк"|Оказать содействие в рас-  |Признан банкротом. Ликвидаци-

  |(отв. Лутце-|смотрении дел в отношении  |онная комиссия проводит рабо-

  |ва В.К.)    |должников банка. Рассмот-  |ту по составлению промежуточ-

  |            |реть законность решения    |ного баланса. Принимает пре-

  |            |арбитражного суда о возвра-|тензии кредиторов. Резервный

  |            |те 500 тыс. руб. Кубанскому|фонд ЦБ РФ составляет 11,8

  |            |агроуниверситету, в период |млн. руб. Выдача денежных

  |            |конкурсного производства.  |средств вкладчикам будет осу-

  |            |Сумма привлеченных средств |ществляться в августе т.г.

  |            |граждан уточняется.        |

--+------------+---------------------------+-----------------------------

29|КБ "Югагро- |Привлечено средств граждан |Признан банкротом. Резервный

  |  инвест"   |на сумму 3,9 млн руб. Воз- |фонд ЦБ РФ использован на по-

  |(отв. Вино- |мещено 1,02 млн. руб. Про- |гашение долга вкладчикам. В

  |градов А.Б.)|вести ревизию исполнения   |настоящее время конкурсное

  |            |судебных решений, а также  |производство приостановлено

  |            |решить вопрос о конкурсном |ввиду отсутствия конкурсного

  |            |производстве. Выяснить,    |управляющего. В 1997 году в

  |            |каким образом и за какую   |ликвидационной комиссии име-

  |            |сумму был реализован дет-  |лось имущество (недостроенный

  |            |ский комплекс в г. Гелен-  |комплекс детского сада в г.

  |            |джике и как были использо- |Геленджике). Ликвидационной

  |            |ваны вырученные денежные   |комиссией подано 56 исков,

  |            |средства.                  |которые судами были удовле-

  |            |                           |творены, на сумму 56 тыс.

  |            |                           |руб.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

30| КБ "Юрак"  |Привлечено 11,4 млн. руб.  |Признан банкротом. Резервный

  |(Виноградов |Погашена задолженность 730 |фонд ЦБ РФ и денежные сред-

  |А.Б.)       |вкладчикам на сумму 2,9    |ства, вырученные за счет про-

  |            |млн. руб. Необходимо про-  |дажи имущества должников,

  |            |вести ревизию исполнения   |использованы на погашение

  |            |судебных решений, по ее    |долга вкладчикам, при этом

  |            |результатам принять меры в |претензии были удовлетворены

  |            |части ст. 109 ПК РФ, а так-|лишь 730 из 7 тысяч вкладчи-

  |            |же закончить ревизию финан-|ков.

  |            |сово-хозяйственной деятель-|Ликвидационной комиссией было

  |            |ности ликвидационной комис-|подано 276 исков на сумму

  |            |сии и по ее результатам    |129678 тыс. руб. Реально

  |            |дать правовую оценку. Акти-|возвращено 2908 тыс. руб. В

  |            |визировать работу по розыс-|отношении руководителя банка

  |            |ку руководителя банка Бай- |Байлова возбуждено уголовное

  |            |лова.                      |дело. Прекращено в связи с

  |            |                           |нерозыском обвиняемого.

--+------------+---------------------------+-----------------------------

31|КБ "Ленекс" |Привлечено средств граждан |Возбуждено уголовное дело в

  |(Виноградов |9,3 млн. руб. Погашено 2,4 |отношении руководителя банка

  |А.Б.)       |млн. руб. Провести ревизию |Синаева. Прекращено ввиду

  |            |исполнения судебных реше-  |мирового соглашения между им

  |            |ний, по ее результатам при-|и ликвидационной комиссией. В

  |            |нять меры в части ст. 109  |результате ликвидационная ко-

  |            |ПК РФ.                     |миссия получит около 7 млн.

  |            |                           |руб. За период работы подано

  |            |                           |53 иска на возврат дебитор-

  |            |                           |ской задолженности на сумму

  |            |                           |83 млн. руб. За весь период

  |            |                           |работы комиссии на ее расчет-

  |            |                           |ный счет поступило денежных

  |            |                           |средств 7,3 млн. руб.

-------------------------------------------------------------------------

Начальник управления администрации края

по работе с правоохранительными органами

Ф.В. Дявочка