Приложение N 4. Примерная форма Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого находится в собственности Краснодарского края

Информация об изменениях:

Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 30 декабря 2015 г. N 1792 наименование настоящего приложения изложено в новой редакции

См. текст наименования в предыдущей редакции

Приложение N 4
к приказу департамента имущественных
отношений Краснодарского края
от 31 мая 2006 г. N 417
(с изменениями от 12 апреля 2012 г.,
30 декабря 2015 г.)

Примерная форма Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого находится в собственности Краснодарского края
				Утверждено
				решением общего собрания
				акционеров (участников)
Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета)
			(наименование хозяйственного общества)
1. Общие положения 1. Решение о выплате членам совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (далее - Совета) вознаграждения и (или) компенсации расходов принимается общим собранием акционеров (участников) Общества. Совет представляет общему собранию акционеров (участников) рекомендации по размеру вознаграждения, рассчитанные в соответствии с настоящим положением. 2. Члены Совета не вправе получать иные вознаграждения и (или) компенсации расходов за осуществление ими своих полномочий. 3. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета либо через кассу Общества. Выплата вознаграждения членам Совета осуществляется за счет средств, распределенных общим собранием акционеров (участников) в фонд потребления Общества. 4. Членам Совета, являющимся лицами, в отношении которых законодательством установлен запрет на получение выплат от организаций, вознаграждение не выплачивается. 2. Порядок определения размера вознаграждения 2.1. Решение о выплате вознаграждения членам Совета может быть принято на годовом общем собрании акционеров (участников) при одновременном соблюдении следующих условий: - размер чистых активов превышает величину уставного капитала Общества, при этом общая сумма, направляемая на выплату вознаграждений, не может быть больше, чем разница между чистыми активами и уставным капиталом Общества; - наличие средств в фонде потребления Общества; - принятие решения о выплате дивидендов (части прибыли); - отсутствие просроченной задолженности по выплате дивидендов (части прибыли). 2.2. Общая сумма вознаграждения всех членов Совета определяется решением общего собрания акционеров (участников) и не может превышать 50 процентов от суммы, направляемой на выплату дивидендов (части прибыли) Общества по итогам финансового года. Общая сумма вознаграждения распределяется между членами Совета в равных долях, за исключением случаев, установленных пунктами 2.6 и 2.7 настоящего Положения. 2.3. Вознаграждение состоит из базовой и дополнительной частей вознаграждения. 2.4. Размер дополнительной части вознаграждения складывается из: - доплаты за осуществление функций председателя Совета; - вознаграждения по итогам работы Общества за финансовый год в случае, если чистые активы общества и (или) чистая прибыль общества по сравнению с прошлым финансовым годом увеличились на 15 и более процентов. 2.5. Общая сумма дополнительной части вознаграждения по результатам деятельности Общества не может превышать 5 процентов чистой прибыли, полученной по итогам финансового года, в течение которого член Совета осуществлял свои полномочия. 2.6. Размер вознаграждения члена Совета, принявшего участие менее чем в половине проведенных заседаний Совета, уменьшается на 50 процентов. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета размер вознаграждения рассчитыва