Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 4 сентября 2007 г. N 756 "О внесении изменений в приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 31 мая 2006 года N 417 "Об утверждении примерных форм документов открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Краснодарского края"
- Приложение N 3
Приложение N 3
Приложение N 3
к приказу департамента имущественных
отношений Краснодарского края
от 4 сентября 2007 г. N 756
"Приложение N 11
к приказу департамента имущественных
отношений Краснодарского края
от 31 мая 2006 г. N 417
(в редакции приказа департамента
имущественных отношений
Краснодарского края
от 4.09.2007 N 756)
Рекомендации для формирования позиции Краснодарского края
как акционера по вопросу об утверждении годового отчета
акционерного общества, акции которого находятся
в государственной собственности Краснодарского края
Настоящие рекомендации применяются при формировании позиции Краснодарского края как акционера по вопросу об утверждении годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в государственной собственности Краснодарского края.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименование параметра информации | Требования к описательной части
п/п | |
-----+-----------------------------------------------------+----------------------------------------
1 | 2 | 3
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
I | Общие сведения об акционерном обществе
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Полное наименование акционерного общества | Краткая характеристика основных измене-
2 | Номер и дата выдачи свидетельства о государственной| ний, при этом особое внимание должно
| регистрации | быть уделено:
3 | Субъект Российской Федерации | - изменению/расширению видов деятель-
4 | Юридический адрес | ности;
5 | Почтовый адрес | - величине относительного показателя,
6 | Контактный телефон | характеризующего объем продукции (ра-
7 | Факс | бот, услуг) стратегического значения в
8 | Адрес электронной почты | общем объеме (в случае, если акционер-
9 | Основной вид деятельности | ное общество включено в перечень стра-
10 | Полное наименование и адрес реестродержателя | тегических организаций);
11 | Размер уставного капитала, тыс. руб. | - изменению уставного капитала (цель,
12 | Общее количество акций | полученные итоги);
13 | Количество обыкновенных акций | - анализу изменений в структуре холдин-
14 | Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб. | га, системе организации его работы и
15 | Государственный регистрационный номер выпуска обык-| соответствующих последствий для общест-
| новенных акций и дата государственной регистрации | ва и организаций холдинга (при наличии)
16 | Количество привилегированных акций |
17 | Номинальная стоимость привилегированных акций, |
| тыс. руб. |
18 | Государственный регистрационный номер выпуска приви-|
| легированных акций и дата государственной регистра-|
| ции |
19 | Сумма вклада Краснодарского края, тыс. руб. |
20 | Доля Краснодарского края в уставном капитале, % |
21 | Доля Краснодарского края по обыкновенным акциям, % |
22 | Доля Краснодарского края по привилегированным акци-|
| ям, % |
23 | Основные акционеры общества (доля в уставном капита-|
| ле более 5%) |
24 | Наличие специального права на участие Краснодарского|
| края в управлении акционерным обществом ("золотой|
| акции") (да/нет) |
25 | Полное наименование и адрес аудитора общества |
26 | Структура холдинга (при наличии) |
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
II | Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Общее собрание акционеров |
А) | Годовое общее собрание акционеров (номер и дата про-| Статистика по общим собраниям акционе-
| токола, вопросы повестки дня) | ров, включая следующие моменты:
Б) | Внеочередные общие собрания акционеров (номера и да-| - информация об инициаторах внеочеред-
| ты протоколов, вопросы повесток дня) | ных общих собраний акционеров;
| | - информация о выполнении решений общих
| | собраний акционеров
2 | Совет директоров |
А) | Состав совета директоров (наблюдательного совета)| Характеристика основных изменений в со-
| общества, включая сведения о членах совета директо-| ставе совета директоров (наблюдательно-
| ров (наблюдательного совета) общества, в том числе| го совета) общества, имевших место в
| их краткие биографические данные и владение акциями| отчетном году, и причин указанных изме-
| общества в течение отчетного года | нений
Б) | Заседания совета директоров (даты и номера протоко-| Статистика по заседаниям совета дирек-
| лов, вопросы повесток дня) | торов, включая следующие моменты:
| | - информация о выполнении решений засе-
| | даний совета директоров;
| | - информация о членах совета директо-
| | ров, систематически не участвующих в
| | заседаниях
3 | Исполнительный орган общества |
А) | Сведения о лице, занимающем должность единоличного| Характеристика изменений в течение от-
| исполнительного органа (управляющем, управляющей ор-| четного года, касающихся лица, занима-
| ганизации) общества, и членов коллегиального испол-| ющего должность единоличного исполни-
| нительного органа общества, сведения о членах колле-| тельного органа (управляющего, коллеги-
| гиального исполнительного органа общества, в том| ального исполнительного органа общест-
| числе их краткие биографические данные и владение| ва, и причин указанных изменений
| акциями общества в течение отчетного года |
Б) | Размер вознаграждения исполнительному органу общест-| Характеристика критериев определения
| ва | размера вознаграждения (компенсации
| | расходов) лицу, занимающему должность
| | исполнительного органа (управляющему,
| | управляющей организации) общества, каж-
| | дому члену коллегиального исполнитель-
| | ного органа общества, выплаченного или
| | выплачиваемого по результатам отчетного
| | года
4 | Ревизионная комиссия |
А) | Количество членов ревизионной комиссии | Характеристика основных итогов работы
Б) | Ф.И.О. и должности представителей Краснодарского| ревизионной комиссии (предпринятые меры
| края в ревизионной комиссии | по устранению недостатков, выявленных
| | ревизионной комиссией)
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
III | Положение акционерного общества в отрасли
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Период деятельности общества в соответствующей от-| Характеристика положения общества в от-
| расли, лет | расли, при этом особое внимание должно
2 | Основные конкуренты общества в данной отрасли | быть уделено:
3 | Доля общества на соответствующем сегменте рынка в| - тенденциям изменения соответствующего
| разрезе всех видов деятельности общества и изменение| сегмента рынка (особенно конъюнктуре);
| данного показателя за последние три года, % | - степени адаптации общества к новым
4 | Максимально допустимая проектная мощность (натураль-| условиям рынка;
| ный показатель, требуется обязательно указать раз-| - изменению соотношения долей общества
| мерность) | и основных конкурентов на соответству-
5 | Данные по загрузке проектной мощности, % | ющем сегменте рынка за период деятель-
6 | Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных| ности общества в отрасли;
| обществ сырьевого сектора) | - причинам неполной загрузки проектной
| | мощности (при наличии)
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
IV | Приоритетные направления деятельности акционерного общества
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Перечень приоритетных направлений деятельности обще-| Характеристика приоритетных направлений
| ства | деятельности общества, при этом особое
2 | Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по| внимание должно быть уделено:
| источникам, тыс. руб. | - критериям выбора приоритетных направ-
3 | Информация о заключенных договорах купли/продажи до-| лений;
| лей, акций, паев хозяйственных товариществ и об-| - обоснованию инвестиционных вложений с
| ществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и| указанием планируемого экономического
| иных условиях данных договоров | эффекта;
4 | Информация обо всех иных формах участия общества в| - целесообразности заключения договоров
| коммерческих и некоммерческих организациях, включая| купли/продажи долей, акций, паев хозяй-
| цель участия, форму и финансовые параметры участия,| ственных товариществ и обществ;
| основные сведения о соответствующих организациях,| - качественным изменениям в организации
| показатели экономической эффективности участия, в| работы общества, например, в технологи-
| частности, например, размер полученных в отчетном| ческом процессе производства
| году дивидендов по имеющимся у общества акциям |
5 | Информация о реформировании общества (при наличии) |
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
V | Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития
| общества по приоритетным направлениям его деятельности
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Информация об основных результатах работы общества в| Экспресс-анализ финансово-хозяйственной
| части приоритетных направлений | деятельности общества по следующим ос-
2 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг,| новным параметрам:
| тыс. руб. | - сравнение значений финансовых показа-
3 | Валовая прибыль/убыток, тыс. руб. | телей с предыдущим отчетным периодом,
4 | Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. | анализ причин их изменения;
5 | Стоимость чистых активов, тыс. руб. | - анализ природы кредиторской и деби-
6 | Кредиторская задолженность (разделы IV, V бухгал-| торской задолженности, оценка возможно-
| терского баланса - форма N 1), тыс. руб. | стей погашения просроченной кредитор-
| В том числе: | ской и дебиторской задолженности (при
| - задолженность перед краевым бюджетом, тыс. руб.; | наличии);
| - задолженность по вексельным обязательствам | - характеристика итогов инвестиционных
7 | Дебиторская задолженность, тыс. руб. | вложений с указанием экономического эф-
| В том числе: | фекта
| - задолженность краевого бюджета, тыс. руб.; |
| - задолженность по вексельным обязательствам |
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
VI | Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Перечень совершенных обществом в отчетном году сде-| Характеристика совершенных обществом
| лок, признаваемых в соответствии с Федеральным зако-| крупных сделок, в том числе:
| ном от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"| - практические последствия принятого
| крупными сделками, а также иных сделок, на соверше-| решения (результаты);
| ние которых в соответствии с уставом общества рас-| - анализ причин отрицательного воздей-
| пространяется порядок одобрения крупных сделок, с| ствия соответствующей совершенной сдел-
| указанием по каждой сделке ее существенных условий и| ки на деятельность общества (при отри-
| органа управления общества, принявшего решение об ее| цательном воздействии, причины возник-
| одобрении | новения убытков, задолженности и т.д.)
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
VII | Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых
| имеется заинтересованность
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Перечень совершенных обществом в отчетном году сде-| Характеристика совершенных обществом
| лок, признаваемых в соответствии с Федеральным зако-| сделок, в совершении которых имеется
| ном от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"| заинтересованность, в том числе:
| сделками, в совершении которых имеется заинтересо-| - практические последствия принятого
| ванность, с указанием по каждой сделке заинтересо-| решения (результаты);
| ванного лица (лиц), существенных условий и органа| - анализ причин отрицательного воздей-
| управления общества, принявшего решение об ее одоб-| ствия соответствующей совершенной сдел-
| рении | ки на деятельность общества (при отри-
| | цательном воздействии, причины возник-
| | новения убытков, задолженности и т.д.)
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
VIII| Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Информация об утвержденных решением совета директо-| Характеристика дивидендной политики, в
| ров общества принципах дивидендной политики | том числе:
2 | Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер| - анализ эффективности принятого реше-
| протокола общего собрания акционеров) | ния о выплате/невыплате дивидендов (в
3 | Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечис-| случае наличия чистой прибыли);
| лению в краевой бюджет, тыс. руб. | - причины возникновения дивидендной за-
4 | Сумма дивидендов, перечисленная в краевой бюджет,| долженности перед краевым бюджетом и
| тыс. руб. | планируемые сроки ее погашения (при на-
5 | Дивидендная задолженность перед краевым бюджетом,| личии)
| тыс. руб. |
6 | Реквизиты платежных документов, подтверждающих пере-|
| числение дивидендов в краевой бюджет, тыс. руб. |
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
IX | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Информация об инвестиционных вложениях общества,| Характеристика влияния основных факто-
| предполагаемый уровень дохода по которым составляет| ров риска на деятельность общества, в
| более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестиро-| том числе:
| вания, а также источников финансирования | - анализ целесообразности и параметров
2 | Информация о неоконченных судебных разбирательствах,| всех соответствующих вложений общества;
| в которых общество выступает в качестве ответчика по| - краткая характеристика причин предъ-
| иску о взыскании задолженности с указанием общей| явления претензий;
| суммы предъявленных претензий | - информация о статусе соответствующих
3 | Информация о неоконченных судебных разбирательствах,| судебных разбирательств (инстанцион-
| в которых общество выступает в качестве истца по ис-| ность, звенность);
| ку о взыскании задолженности с указанием общей суммы| - анализ зависимости деятельности обще-
| заявленных претензий | ства от природных явлений;
4 | Сведения о возможных обстоятельствах, объективно| - информация о работе системы безопас-
| препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная| ности общества, в том числе по предуп-
| территория, зона сезонного наводнения, террористиче-| реждению террористических актов
| ские акты и др.) |
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
X | Перспективы развития акционерного общества
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Возможные направления развития общества с учетом| Характеристика возможностей развития
| тенденций рынка и потенциала организации | общества, при этом особое внимание
2 | Планируемые к реализации инвестиционные проекты | должно быть уделено:
3 | Планируемые направления использования чистой прибыли| - обоснованию выбранных перспективных
| | направлений деятельности общества и
| | возможности их реализации;
| | - целесообразности и возможности реали-
| | зации планируемых инвестиционных проек-
| | тов;
| | - обоснованию планируемых направлений
| | использования чистой прибыли
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчет должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью общества.".
Начальник управления имущественных
отношений департамента имущественных
|
отношений Краснодарского края |
С.П. Усенко |
|
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
|
Содержание Приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края от 4 сентября 2007 г. N 756 "О внесении изменений в приказ... |